YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Сумська область

/

Ковпаківський районний суд м. Суми

Ухвала суду № 72606305, 05.03.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Дата ухвалення

05.03.2018

Номер справи

592/2263/18

Номер документу

72606305

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 592/2263/18

Провадження № 1-кс/592/999/18

УХВАЛА

про арешт майна

05 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І. Г., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіна А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіна А.О. за матеріалами кримінального провадження № 32017200000000065 від 30.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Мостовим М.В. , обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000065, внесеному до ЄРДР 30.10.2017 про вчинення службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України» (код 31931024) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженню встановлено, що у період травень-серпень 2017 року службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024, податкова адреса: Сумська область, м. Суми, вул. Роменська 79/2, директор - ОСОБА_3, головний бухгалтер - ОСОБА_4), маючи наявну можливість сплатити заборгованість по податкам перед бюджетом, умисно ухилились від сплати заборгованості по податку на додану вартість шляхом не перерахування їх до державного бюджету, що призвело до фактичного ненадходження коштів у сумі 5 389 017 грн.

Зокрема встановлено, що у 2017-2018 р.р. службові особи відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК», зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють в ухиленні від сплати податків службовим особам ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету у сумі 5 389 017 грн.

Також встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період 2013-2016 р.р., під час виконання робіт з поточного ремонту доріг, здійснили розтрату державних коштів у розмірі 969737,13 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК» активно сприяють службовим особам ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в ухиленні від сплати податків.

З 01.03.2018 по 03.03.2018, на підставі ували від 16.02.2018 Ковпаківського районного суду м. Суми про проведення обшуку, проведено обшук офісних приміщень ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Роменська, буд. 79/2, загальною площею 1396,80 кв. м. В ході обшуку виявлено та вилучено:

1. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №26007001200051 в ПАТ «Банк Січ» за період з 03.07.2017 по 31.07.2017 на 106 (сто шести) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

2. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600800334566 в ПАТ «КБ Глобус» за період з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 142 (сто сорок два) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

3. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №26007001200051 в ПАТ «Банк Січ» за період з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 102 (сто два) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

4. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №26007001200051 в ПАТ «Банк Січ» за період з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 101 (сто один) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

5. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №26007001200051 в ПАТ «Банк Січ» за період з 26.04.2017 по 28.04.2017 на 22 (двадцять два) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

6. Виписка банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600800334566 в ПАТ «КБ Глобус» за 31.05.2017 на 1 (одному) арк., прошита, пронумерована та скріплена печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

7. Гарантія №3297 від 07.04.2017, гарантія №3295 від 07.04.2017, гарантія №3296 від 07.04.2017, ПАТ «КБ Глобус» по ДП «Сумський облавтодор» на 4 (чотирьох) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

8. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600800334566 в ПАТ «КБ Глобус» за період з 01.02.2017 по 28.02.2017 на 93 (дев'яносто три) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

9. Гарантія №3155 від 29.034.2017, роздруківка Fw: дог. ОБЛАВТОДОР (3155 ЮГ-17), договір про надання гарантії №3017/ЮГ-17від 16.03.2017 в двох примірниках, договір про надання гарантії №3019/ЮГ-17від 16.03.2017, ПАТ «КБ Глобус» по ДП «Сумський облавтодор» на 5 (п'яти ) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

10. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600800334566 в ПАТ «КБ Глобус», №26007013806 в ПАТ «Банк Січ» за період з 25.01.2017 по 30.01.2017 на 7 (семи) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

11. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №26007001200051 в ПАТ «Банк Січ» за період з 01.09.2017 по 29.09.2017 на 125 (сто двадцять п'ять) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

12. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №26007001200051 в ПАТ «Банк Січ» за період з 03.05.2017 по 31.05.2017 на 87 (вісімдесят сім) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

13. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600800334566 в ПАТ «КБ Глобус» за період з 03.04.2017 по 28.04.2017 на 40 (сорока) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

14. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №26007001200051 в ПАТ «Банк Січ» за період з 02.10.2017 по 09.10.2017 на 39 (тридцять дев'ять) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

15. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600800334566 в ПАТ «КБ Глобус» за період з 04.01.2017 по 31.01.2017 на 50 (п'ятдесяти) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

16. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» за період з 19.10.2017 по 31.10.2017 на 32 (тридцять два) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

17. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 на 58 (п'ятдесят вісім) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

18. Інкасове доручення №1329 від 25.10.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

19. Інкасове доручення №1331 від 25.10.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

20. Інкасове доручення №1308 від 24.10.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

21. Інкасове доручення №1310 від 24.10.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

22. Інкасове доручення №1281 від 23.10.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

23. Інкасове доручення №1282 від 23.10.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

24. Інкасове доручення №1271 від 20.10.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

25. Інкасове доручення №1514 від 14.12.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

26. Інкасове доручення №1512 від 13.12.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

27. Інкасове доручення №1510 від 12.12.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

28. Інкасове доручення №1493 від 07.12.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

29. Інкасове доручення №1492 від 07.12.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

30. Інкасове доручення №1477 від 04.12.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

31. Інкасове доручення №1476 від 04.12.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

32. Інкасове доручення №1470 від 29.11.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

33. Інкасове доручення №1467 від 22.11.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

34. Інкасове доручення №1469 від 28.11.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

35. Інкасове доручення №1465 від 22.11.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

36. Інкасове доручення №1427 від 17.11.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

37. Інкасове доручення №1424 від 16.11.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

38. Інкасове доручення №1421 від 15.11.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

39. Інкасове доручення №1417 від 14.11.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

40. Інкасове доручення №1418 від 14.11.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

41. Інкасове доручення №1415 від 13.11.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

42. Інкасове доручення №1413 від 13.11.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

43. Інкасове доручення №1411 від 07.11.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

44. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» за період з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 66 (шістдесят шість) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

45. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» за період з 03.01.2018 по 31.01.2018 на 36 (тридцять шість) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

46. Інкасове доручення №51 від 31.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» з листом про відсутність грошових коштів на 2 (двох) арк.;

47. Інкасове доручення №35 від 18.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

48. Інкасове доручення №34 від 18.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

49. Інкасове доручення №37 від 19.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

50. Інкасове доручення №36 від 19.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

51. Інкасове доручення №48 від 30.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

52. Виписка банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» за 31.01.2018 на 1 (одному) арк.;

53. Інкасове доручення №47 від 29.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

54. Інкасове доручення №46 від 29.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

55. Інкасове доручення №43 від 25.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

56. Інкасове доручення №42 від 25.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

57. Інкасове доручення №45 від 26.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

58. Інкасове доручення №44 від 26.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

59. Інкасове доручення №41 від 24.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

60. Інкасове доручення №40 від 24.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

61. Інкасове доручення №39 від 23.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

62. Інкасове доручення №38 від 23.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

63. Інкасове доручення №1 від 18.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

64. Інкасове доручення №33 від 17.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

65. Інкасове доручення №32 від 17.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

66. Інкасове доручення №31 від 16.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

67. Інкасове доручення №30 від 16.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

68. Інкасове доручення №28 від 15.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

69. Інкасове доручення №29 від 15.01.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

70. Інкасове доручення №1539 від 29.12.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

71. Інкасове доручення №1537 від 27.12.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

72. Інкасове доручення №1535 від 27.12.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

73. Виписки банку по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» за період з 01.02.2018 по 14.02.2018 на 22 (двадцять два) арк., прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДП «Сумський облавтодор»;

74. Інкасове доручення №53 від 12.02.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

75. Меморіальний ордер №53 від 19.02.2018 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.;

76. Інкасове доручення №52 від 12.02.2017 з листом про відсутність грошових коштів по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на 2 (двох) арк.;

77. Інкасове доручення №56 від 14.02.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» з листом про відсутність грошових коштів на 2 (двох) арк.;

78. Інкасове доручення №55 від 13.02.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» з листом про відсутність грошових коштів на 2 (двох) арк.;

79. Інкасове доручення №54 від 13.02.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» з листом про відсутність грошових коштів на 2 (двох) арк.;

80. Інкасове доручення №50 від 31.01.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» з листом про відсутність грошових коштів на 2 (двох) арк.;

81. Інкасове доручення №49 від 30.01.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» з листом про відсутність грошових коштів на 2 (двох) арк.;

82. Договір №26007013806-ІFobs на здійснення розрахунків за допомогою системи «Кліент -Банк» ПАТ «Банк Січ» та ДП «Сумський облавтодор» від 12 січня 2017 на 4 (чотири) арк.;

83. Додаток №2 до договору №26007013806-ІFobs на здійснення розрахунків за допомогою системи «Кліент -Банк» ПАТ «Банк Січ» та ДП «Сумський облавтодор» від 12 січня 2017 завірений печатками та підписами посадових осіб установ на 2 (двох) арк.;

84. Додаток №1 до договору №26007013806-ІFobs на здійснення розрахунків за допомогою системи «Кліент -Банк» ПАТ «Банк Січ» ДП «Сумський облавтодор» від 12 січня 2017, завірений печатками та підписами посадових осіб установ на1 (одному) арк.;

85. Договір №26007001200051 на здійснення розрахунків за допомогою системи «Кліент -Банк» ПАТ «Банк Січ» та ДП «Сумський облавтодор» від 25 квітня 2017, завірений печатками та підписами посадових осіб установ на 5 (п'яти) арк.;

86. Додаток №2 до договору на здійснення розрахунків за допомогою системи «Кліент -Банк» ПАТ «Банк Січ» та ДП «Сумський облавтодор» від 12 січня 2017 завірений печатками та підписами посадових осіб установ на 2 (двох) арк.;

87. Лист Головного територіального управління юстиції у Сумській області від 08.02.2017 №6/17 в двух примірниках з копією постанови про арешт коштів боржника на 5 (п'яти) арк.;

88. Інформація про відкриті рахунки в банківських установах філій ДП «Сумський облавтодор» станом на 24.10.2017, завірена підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

89. Інформація про заборгованість перед постачальниками ДП «Сумський облавтодор» станом на 20.12.2017, завірена підписом без зазначення прізвища виконавця на1 (одному) арк.;

90. Довідка про використання коштів на оплату праці у філіях ДП «Сумський облавтодор» за січень-червень 2017 року, станом на 14.07.2017, з черновими записами, на1 (одному) арк.;

91. Договір №26007001200051-ІFobs на здійснення розрахунків за допомогою системи «Кліент -Банк» ПАТ «Банк Січ» та ДП «Сумський облавтодор» від 26 квітня 2017, завірений печатками та підписами посадових осіб установ на 4 (чотирьох) арк.;

92. Додаток №1 до договору №26007001200051-ІFobs на здійснення розрахунків за допомогою системи «Кліент -Банк» ПАТ «Банк Січ» та ДП «Сумський облавтодор» від 26 квітня 2017, завірений печатками та підписами посадових осіб установ на1 (одному) арк.;

93. Додаток №1 до договору №26007001200051 на здійснення розрахунків за допомогою системи «Кліент -Банк», тарифи з 15.08.2016 року ПАТ «Банк Січ» для ДП «Сумський облавтодор», завірений печатками та підписами посадових осіб установ на 2 (двох) арк.;

94. Копія довідки ПАТ «Мегабанк» для філії «Недригайлівський облавтодор» на1 (одному) арк.;

95. Копія довідки ПАТ «Акцент-Банк» для філії «Недригайлівський облавтодор» на1 (одному) арк.;

96. Заява про відкриття поточного рахунку до ПАТ «Банк Січ» ДП «Сумський облавтодор», завірений печаткою та підписом керівника установи ОСОБА_3 на1 (одному) арк.;

97. Заява про відкриття поточного рахунку (у гривні) до ПАТ «Банк Січ» ДП «Сумський облавтодор», завірений печаткою та підписом керівника установи ОСОБА_3 на1 (одному) арк.;

98. Клопотання про відкриття поточного рахунку (у гривні) до ПАТ «Мегабанк» ДП «Сумський облавтодор», завірений печаткою та підписом керівника установи ОСОБА_3 на1 (одному) арк.;

99. Довіреність № 1910/1 від 19.10.2017 р. ДП «Сумський облавтодор», завірений печаткою та підписом керівника установи ОСОБА_3 на1 (одному) арк.;

100. Довіреність № 0410 від 04.10.2017 р. ДП «Сумський облавтодор», завірений печаткою та підписом керівника установи ОСОБА_3 на1 (одному) арк.;

101. Довіреність № 1710/4 від 17.10.2017 р. ДП «Сумський облавтодор», завірений печаткою та підписом керівника установи ОСОБА_3 на1 (одному) арк.;

102. Довідка про відкриття рахунку ДП «Сумський облавтодор» за №567/85 від 17.08.2017 року, на1 (одному) арк.;

103. Клопотання від 05.10.2017 №936 про відкриття поточного рахунку (у гривні) до ПАТ «Акцент-Банк» ДП «Сумський облавтодор», завірений печаткою та підписом керівника установи ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

104. Клопотання від 05.10.2017 №935 про відкриття поточного рахунку (у гривні) до ПАТ «Акцент-Банк» ДП «Сумський облавтодор», завірений печаткою та підписом керівника установи ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

105. Лист від 25.04.2017 №358 до ПАТ «Банк Січ» ДП «Сумський облавтодор», завірений печаткою та підписом керівника установи ОСОБА_3 на1 (одному) арк.;

106. Копія постанови про арешт коштів боржника ЗВП №39309743 від 21.04.2017 на1 (одному) арк.;

107. Заява про закриття поточного рахунку (у гривні) до ПАТ «Альфа банк» ДП «Сумський облавтодор», завірений печаткою філії «Середино-Будський райавтодор» на1 (одному) арк.;

108. Копія довідки про відкриття рахунку ДП «Сумський облавтодор» за №22/542 від 20.06.2017 року, на1 (одному) арк.;

109. Довідка про відкриття рахунку ДП «Сумський облавтодор» за №230/85 від 26.04.2017 року, на1 (одному) арк.;

110. Інкасове доручення №1272 від 20.10.2017 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» №2600518281 в ПАТ «Мегабанк» на1 (одному) арк.;

111. Лист від 06.12.2017 №1166 до ПАТ ДАК Автомобільні дороги України ДП «Сумський облавтодор», завірений підписом керівника установи ОСОБА_3 на 2 (двох) арк.;

112. Копія листа №3/10-10/2624 ПАТ ДАК Автомобільні дороги України від 05.12.2017 на1 (одному) арк.;

113. Лист від 08.09.2017 №816 ПАТ ДАК Автомобільні дороги України, завірений підписом керівника установи ОСОБА_3 на 2 (двох) арк.;

114. Копія листа №4/10-10/1826 ПАТ ДАК Автомобільні дороги України від 18.08.2017 на1 (одному) арк.;

115. Копія розрахунку питомої ваги на заробітну плату, додаток до листа №4/10-10/1826 від 18.08.2017 на 1 (одному) арк.;

116. Копія інкасових доручень №443, 444 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» в ПАТ «КБ Глобус» за 27.03.2017, на1 (одному) арк.;

117. Копія інкасових доручень №141, 142 по рахунку ДП «Сумський облавтодор» в ПАТ «КБ Глобус» за 22.02.2017, на1 (одному) арк.;

118. Договір №№40.01.000079 банківських рахунків ПАТ «Мегабанк» та ДП «Сумський облавтодор» за 18.10.2017, завірений печатками та підписами посадових осіб установ на 4 (чотирьох) арк.;

119. Додаток до договору №№40.01.000079 банківських рахунків ПАТ «Мегабанк» та ДП «Сумський облавтодор» за 18.10.2017, завірений печатками та підписами посадових осіб установ та рекомендації щодо безпечного користування системою клієнт банк, всього на 3 (трьох) арк.;

120. Додаткова угода №1 до договору №№40.01.000079 банківських рахунків ПАТ «Мегабанк» та ДП «Сумський облавтодор» за 02.11.2017, завірений печатками та підписами посадових осіб установ на 1 (одному) арк.;

121. Додаткова угода №1 до договору №№40.01.000079 банківських рахунків ПАТ «Мегабанк» та ДП «Сумський облавтодор» за 22.12.2017, завірений печатками та підписами посадових осіб установ на 1 (одному) арк.;

122. Копія квитанції про одержання податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за січень 2017 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

123. Копія податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за січень 2017 року завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

124. Копія квитанції про одержання податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за лютий 2017 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

125. Копія податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за лютий 2017 року завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

126. Копія квитанції про одержання податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за березень 2017 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

127. Копія податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за березень 2017 року завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

128. Копія квитанції про одержання податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за квітень 2017 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

129. Копія податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за квітень 2017 року завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

130. Копія квитанції про одержання податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за травень 2017 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

131. Копія податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за травень 2017 року завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

132. Копія квитанції про одержання податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за червень 2017 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

133. Копія податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за червень 2017 року завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

134. Копія квитанції про одержання податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за липень 2017 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

135. Копія податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за липень 2017 року завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

136. Копія квитанції про одержання податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за серпень 2017 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

137. Копія податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за серпень 2017 року завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

138. Копія квитанції про одержання податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за вересень 2017 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

139. Копія податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за вересень 2017 року завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

140. Копія квитанції про одержання податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за жовтень 2017 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

141. Копія податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за жовтень 2017 року завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

142. Копія квитанції про одержання податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за листопад 2017 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

143. Копія податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за листопад 2017 року завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

144. Копія квитанції про одержання податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за грудень 2017 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

145. Копія податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за грудень 2017 року завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

146. Копія квитанції про одержання податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за січень 2018 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

147. Копія податкової декларації по податку на додану вартість ДП «Сумський облавтодор» за січень 2018 року завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

148. Копія квитанції про одержання звіту «Ф1. Баланс» ДП «Сумський облавтодор» за І квартал 2017 завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

149. Копія балансу (звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2017 року ДП «Сумський облавтодор», завірений печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

150. Копія квитанції про одержання звіту «Ф1. Баланс» ДП «Сумський облавтодор» за І півріччя 2017, завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

151. Копія балансу (звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2017 року ДП «Сумський облавтодор», завірений печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

152. Копія квитанції про одержання звіту «Ф1. Баланс» ДП «Сумський облавтодор» за 9 місяців 2017, завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

153. Копія балансу (звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2017 року ДП «Сумський облавтодор», завірений печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

154. Копія квитанції про одержання звіту «Ф1. Баланс» ДП «Сумський облавтодор» за рік 2017, завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на1 (одному) арк.;

155. Копія балансу (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року ДП «Сумський облавтодор» завірений печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 2 (двох) арк.;

156. Головна книга ДП «Сумський облавтодор» (обороти по рахунках) за 2017 рік завірена печаткою та підписом головного бухгалтера ОСОБА_4 на 101 (сто одному) арк.;

157. Копія постанови Сумського окружного адміністративного суду №818/1697/16 від 12.04.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 5 (п'яти) арк.

158. Копія постанови колегії суддів Харківського апеляційного адміністративного суду №818/1697/16 від 13.07.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 5 (п'яти) арк.

159. Копія рішення Сумського окружного адміністративного суду №818/2072/17 від 15.02.2018р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 4 (чотирьох) арк.

160. Копія постанови Сумського окружного адміністративного суду №818/1571/17 від 11.12.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 4 (чотирьох) арк.

161. Копія рішення Сумського окружного адміністративного суду №818/1992/17 від 18.01.2018р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 5 (п'яти) арк.

162. Копія рішення Сумського окружного адміністративного суду №818/1990/17 від 18.01.2018р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 4 (чотирьох) арк.

163. Копія рішення Сумського окружного адміністративного суду №818/2075/17 від 02.02.2018р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 4 (чотирьох) арк.

164. Копія рішення Сумського окружного адміністративного суду №818/2071/17 від 15.02.2018р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 4 (чотирьох) арк.

165. Копія рішення Сумського окружного адміністративного суду №818/2077/17 від 06.02.2018р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 5 (п'яти) арк.

166. Копія постанови Сумського окружного адміністративного суду №818/1680/16 від 27.12.2016р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 3 (трьох) арк.

167. Копія постанови колегії суддів Харківського апеляційного адміністративного суду №818/1680/16 від 25.09.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 4 (чотирьох) арк.

168. Копія постанови Сумського окружного адміністративного суду №818/473/17 від 04.04.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 3 (трьох) арк.

169. Копія ухвали Сумського окружного адміністративного суду №818/1680/16 від 06.06.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 3 (трьох) арк.

170. Копія постанови Сумського окружного адміністративного суду №818/1623/17 від 02.11.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 6 (шести) арк.

171. Копія заяви про розстрочку виконання рішення суду від 02.11.2017р. по справі №818/1623/17, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 5 (п'яти) арк.

172. Копія постанови Сумського окружного адміністративного суду №818/1448/17 від 04.10.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 3 (трьох) арк.

173. Копія заяви про розстрочку виконання рішення суду від 04.10.2017р. по справі №818/1448/17, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 4 (чотирьох) арк.

174. Копія постанови Сумського окружного адміністративного суду №818/1885/17 від 05.12.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з підписом начальника юр. відділу ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_6 на 3 (трьох) арк.

175. Квитанція №2 (копія, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4) від 26.02.2018 про відправку податкової декларації з податку на прибуток ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» за 2017 рік на 1 (одному) арк.

176. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (копія, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4) ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» за 2017 рік на 4 (чотирьох) арк.

177. Квитанція №2 (копія, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4) від 28.04.2017 про відправку податкової декларації з податку на прибуток ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» за І квартал 2017 року на 1 (одному) арк.

178. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (копія, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4) ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» за І квартал 2017 року на 4 (чотирьох) арк.

179. Квитанція №2 (копія, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4) від 02.08.2017 про відправку податкової декларації з податку на прибуток ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» за І півріччя 2017 року на 1 (одному) арк.

180. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (копія, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4) ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» за півріччя 2017 року на 4 (чотирьох) арк.

181. Квитанція №2 (копія, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4) від 03.11.2017 про відправку податкової декларації з податку на прибуток ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» за 9 місяців 2017 року на 1 (одному) арк.

182. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (копія, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4) ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» за три квартали 2017 року на 4 (чотирьох) арк.

183. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за січень 2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

184. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за лютий 2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

185. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за березень 2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

186. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за квітень 2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

187. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за травень 2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

188. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за червень 2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

189. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за липень 2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

190. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за серпень 2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

191. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за вересень 2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

192. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за жовтень 2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

193. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за листопад 2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

194. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за грудень 2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

195. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за січень 2018р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

196. Копія журналу-ордеру і відомості по рахунку 64.1.10 ПДВ за 01.02.18-14.02.18, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

197. Аналіз рахунка: 31.1 за 01.02.18-14.02.18, завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

198. Аналіз рахунка: 31.1 за січень 2017р., завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

199. Аналіз рахунка: 31.1 за лютий 2017р., завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

200. Аналіз рахунка: 31.1 за березень 2017р., завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

201. Аналіз рахунка: 31.1 за квітень 2017р., завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

202. Аналіз рахунка: 31.1 за травень 2017р., завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

203. Аналіз рахунка: 31.1 за червень 2017р., завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

204. Аналіз рахунка: 31.1 за липень 2017р., завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

205. Аналіз рахунка: 31.1 за серпень 2017р., завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

206. Аналіз рахунка: 31.1 за вересень 2017р., завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

207. Аналіз рахунка: 31.1 за жовтень 2017р., завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

208. Аналіз рахунка: 31.1 за листопад 2017р., завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

209. Аналіз рахунка: 31.1 за грудень 2017р., завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

210. Аналіз рахунка: 31.1 за січень 2018р., завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

211. Головна книга (обороти по рахунках за період з 01.01.2018-14.02.2018) завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 54 (п'ятдесяти чотирьох) арк.

212. Матеріали до балансової комісії за 2017 рік ДП «Сумський облавтодор», завірені печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 18 (вісімнадцяти) арк.

213. Копія контракту № 167 з керівником дочірнього підприємства ОСОБА_3 від 06.06.2014 року, завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 7 (семи) арк.

214. Копія додатку до контракту № 167 з керівником дочірнього підприємства, завірений печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 2 (двох) арк.

215. Копія Додаткової угоди № 1 від 14.03.2016р. до контракту № 167 від 06.06.2014 року, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 2 (двох) арк.

216. Копія виписки з наказу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» від 29.02.2016р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

217. Копія посадової інструкції головного бухгалтера ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» ОСОБА_4, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 3 (трьох) арк.

218. Копія наказу № 24-К від 23.07.2001р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

219. Копія наказу № 108-ВК від 30.09.2003р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

220. Копія наказу № 11-К від 06.06.2014р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

221. Копія наказу № 66-ВК від 15.06.2009р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

222. Копія наказу № 16-К від 15.06.2009р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

223. Копія наказу № 68-ВК від 05.06.2014р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

224. Копія наказу № 74-В від 22.08.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

225. Копія наказу № 48-В від 30.06.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

226. Копія наказу № 22-В від 03.04.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

227. Копія наказу № 17-В від 13.03.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

228. Копія наказу № 3-В від 11.01.2018р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

229. Копія наказу № 6-В від 18.01.2018р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

230. Копія наказу № 61-В від 28.07.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

231. Копія наказу № 16-В від 26.01.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

232. Копія наказу № 192-В від 26.07.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

233. Копія наказу № 253-В від 18.09.2017р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

234. Копія наказу № 3-ВК від 03.01.2018р., завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.

235. Копія посадової інструкції заступника головного бухгалтера ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 2 (двох) арк.

236. Копія посадової інструкції провідного бухгалтера ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» ОСОБА_8, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 2 (двох) арк.

237. Копія посадової інструкції бухгалтера І категорії ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» ОСОБА_9, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4, на 2 (двох) арк.

238. Квитанція №2 (копія, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4) від 25.04.2017 про відправку звіту Ф2 про фінансові результати ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» за І квартал 2017 року на 1 (одному) арк.

239. Копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2017 року, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4 на 3 (трьох) арк.

240. Квитанція №2 (копія, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4) від 25.07.2017 про відправку звіту Ф2 про фінансові результати ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» за І півріччя 2017 року на 1 (одному) арк.

241. Копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І півріччя 2017 року, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4 на 3 (трьох) арк.

242. Квитанція №2 (копія, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4) від 25.10.2017 про відправку звіту Ф2 про фінансові результати ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» за 9 місяців 2017 року на 1 (одному) арк.

243. Копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2017 року, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4 на 3 (трьох) арк.

244. Квитанція №2 (копія, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4) від 26.02.2018 про відправку звіту Ф2 про фінансові результати ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» за 2017 рік на 1 (одному) арк.

245. Копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік, завірена печаткою ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», з підписом ОСОБА_4 на 3 (трьох) арк.

246. Пластикова картка (стартовий пакет) Київстар без сім картки (PIN1 1111, PUK1 06258234) до номера телефону +380970920981 у кількості 1 (один) шт. (виявлена в кабінеті директора на робочому столі в папці коричневого кольору).

247. Інформація щодо нарахування та сплати ПДВ ДП «Сумський облавтодор» протягом 2017 року на 1 (одному) арк.

248. Касова книга ДП «Сумський облавтодор» на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, початок 06 жовтня, закінчення 03 січня 2018р. на 50 (п'ятдесяти) арк.

249. Корінець чека № МА 7602576 від 03.01.2018 на суму 13 600 грн. ДП «Сумський облавтодор» по банку ПАТ «Мегабанк» на 1 (одному) арк.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги, що злочини, щодо яких проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, є інтелектуальними злочинами, вчинені шляхом використання фінансових документів. У зв'язку з цим, перелічені вище документи являються знаряддями вчинення даного злочину, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінальних правопорушень, що встановлюються під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, постановою слідчого від 03.03.2018 перелічені предмети, речі та документи визнані речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримав з зазначених вище підстав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіна А.О., дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов наступного висновку.

Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіна А.О. за матеріалами кримінального провадження № 32017200000000065 від 30.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 - 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіна А.О. за матеріалами кримінального провадження № 32017200000000065 від 30.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку офісних приміщень ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України» за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Роменська, буд. 79/2, а саме на: