Ухвала суду № 72603141, 02.03.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1138/18

1-кс/405/522/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32017120010000055, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000055 від 28.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час невстановлені особи, шляхом надання державному реєстратору підроблених документів, з 03.11.2017 зареєстрували юридичну особу - ТОВ «Філій Прайм» (код 40166535) за податковою адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7 офіс 205, при цьому підприємство за вищевказаною адресою офісні приміщення не орендувало та ніколи там не знаходилось. Таким чином, в діях на даний час невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 205-1 КК України.

З 01.01.2018 року ТОВ «Філій Прайм» (ЄДРПОУ 40166535) перебуває на обліку в ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. Попередні місця обліку товариства: з 2015 по 09.04.2017 - ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, з 09.04.2017-28.08.2017 - Київська ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, з 28.08.2017 по 03.12.2017 - ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, з 03.12.2017 - Кропивницька ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградської області.

Згідно АІС «податковий блок» встановлено, що з моменту створення товариства по теперішній час місце обліку, податкові адреси та службові особи товариства постійно змінювались.

Так засновником, керівником та бухгалтером товариства з 28.07.2017 є гр. ОСОБА_1, р.н.к.п.п. НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до даних отриманих від відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кіровоградської міської ради реєстраційну справу ТОВ «Філій Прайм» (ЄДРПОУ 40166535) направлено до юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, пл. Думская, 1.

Для здійснення своєї господарської діяльності підприємство ТОВ "Філій Прайм" використовувало розрахункові рахунки №26007050014592 (ЄВРО) від 12.02.2016, №26007050013612 (долар США) від 12.02.2016, №26002050013242 (українська гривня) від 12.02.2016, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, 1 Д - юридична адреса, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 - адреса кореспонденції.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Разом з тим, при зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчим не зазначено особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, у зв»язку з чим відсутні передбачені законом підстави для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання не обґрунтованим, а тому в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

відмовити у задоволенні клопотання слідчого в ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Нікітченка С.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_2