Ухвала суду № 72601177, 02.03.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/3328/18

Номер провадження:1-кс/521/1199/18

02 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Черевко С.П., при секретарі Періжок Г.О., за розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Тимощука Ю.В., за кримінальним провадженням № 12018160470000555 від 15.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.02.2018 до ЧЧ Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те що, посадова особа ТОВ «СК Фіскальний Дім», шахрайським шляхом заволоділа майном, що належить останній за правом спадщини.

Так, під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_2, остання вказала, що 27.11.2017 року у віці 68 років помер її батько ОСОБА_3 про що є відповідний актовий запис, який вказував для ОСОБА_4 що по вул. С. Ріхтера він купив майнові права на два паркувальні місця та дві квартири для подальшої здачі в оренду який будується за будівельним адресом: АДРЕСА_1

Також, потерпіла вказала, що після смерті її батька на його телефон із номеру НОМЕР_1 зателефонувала особа яка представилась як представник керуючої компанією «Коін» та попросила, щоб її батько підвіз правовстановлюючі документи на квартиру за будівельним адресом: АДРЕСА_1 У зв'язку зі смертю, 26.11.2017 року, мого ОСОБА_3, потерпіла звернулася 17.01.2018 до приватного нотаріуса Двоєнкіної Т.О. з заявою про прийняття спадщини у тому числі і майна, яке він придбав за будівельним адресом: АДРЕСА_1

Враховуючи те, що остання являється єдиним спадкоємцем першої черги спадкування майна ОСОБА_7 та має першочергове право на отримання спадщини, та враховуючи відсутність у неї договорів укладених з ТОВ «СК Фамільний дім» на вищевказані майнові права, її представник 21.01.2018 року звернувся до вищевказаного підприємства з адвокатським запитом щодо надання копії документів та інформації про їх оплату ОСОБА_3

На вищевказаний адвокатський запит 06.02.2018 надійшла відповідь від ТОВ «СК Фамільний Дім» про наявність договорів на 2 паркувальні місця з довідками про часткову їх оплату та вказали, що інших майнових прав на квартири ОСОБА_3 у вищевказаного підприємства не придбав.

Враховуючи те, що підтвердити свідчення ОСОБА_2 щодо придбання майнових прав на об'єкти незавершеного будівництва за будівельним адресом: м. Одеса, ОСОБА_5, 2 в ТОВ «СК Фамільний дім» не є можливим, в органу досудового розслідування виникла процесуальна необхідність в перевірці доводів потерпілої шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме, інформації, щодо рух грошових коштів по р/р. НОМЕР_2 який відкритий ТОВ «СК Фамільний дім» у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформація яка знаходиться у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12018160470000555 у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення усіх свідків та потерпілих по даному кримінальному провадженню.

Отже, інформація про рух грошових коштів по р/р. НОМЕР_2 яка перебуває у володінні посадових осіб у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою вул. Успенська, 22-А, м. Одеса яке має істотне значення для повного, всебічного та об'єктивного прийняття рішення по даному кримінальному провадженню

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ), знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одеси ГУНП в Одеській області Тимощука Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Сулімі Станіславу Юрійовичу, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тимощуку Юрію Володимировичу, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Тухтаряну Ігорю Агавардовичу, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Ткачу Руслану Анатолійовичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Поліщученку Максиму Михайловичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Соколану Сергію Миколайовичу, та/або за дорученням слідчого оперуповноваженим НП, а саме, вилученні:

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку р/р. НОМЕР_2 яка міститься у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за юридичною адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.01.2017 року по 22.02.2018 із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо), які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за юридичною адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою вул. Успенська, 22-А, м. Одеса з можливістю їх вилучення

Працівник ПАТ КБ «Приватбанк», зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 02.03.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 02.04.2018 року.

Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.П. Черевко