Ухвала суду № 72587231, 23.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10118/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000048 від 26 січня 2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

23 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000048 від 26 січня 2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка Андрія Андрійовича, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції Тертичною Я.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 грудня 2017 року о 20:50:08 від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, не встановлені особи використовуючи ключ та пароль доступу приватного нотаріуса без її відома здійснили дві реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення: 38897887), а саме зняття обтяження та реєстрацій права власності на компанію NEBOT HOLDINGS LIMITED (Республіка Кіпр) на земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:78:139:0055 Площа: 113.5298 га, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н). В подальшому, після несанкціонованої перереєстрації права власності від імені приватного нотаріуса ОСОБА_4, від імені державного реєстратора Комунального підприємства "Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації" Чернігівської обласної ради ОСОБА_5 невстановлені особи використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вчиняють перереєстрацію права власності на земельну ділянку на компанію STILEMAX INVESTMENT LIMITED (Республіка Кіпр), після цього 29 грудня 2017 року від імені державного реєстратора ОСОБА_5 відбувається перереєстрація права власності на ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АТТАЛ", код ЄДРПОУ: 39916098.

12 січня 2018 року ПП «Експертне Агенство», код ЄДРПОУ 32892500 проведено електронні торги щодо продажу вказаної земельної ділянки. У електронних торгах взяли участь ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», код ЄДРПОУ 40284315, ТОВ «Інвестиційна Долина», код ЄДРПОУ 41841472 та ТОВ «Березова Роща», код ЄДРПОУ 35378489.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказаними товариствами на банківські рахунки ПП «Експертне агенство було сплачено внески в сумі 5% від початкової ціни продажу.

26 січня 2018 року державний реєстратор ОСОБА_6, Київська філія комунального підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу" на підставі протоколу електронних торгів, серія та номер: ЕХР-000001, від 12 січня 2018 року зареєстровав право власності на земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:78:139:0055 за ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА", код ЄДРПОУ: 41841472.

Як вбачається зі змісту клопотання, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ПП «Експертне Агенство», код ЄДРПОУ 32892500 користується банківськими рахунками 26003589526, 26007529689, 26006531021, 26006462996, які відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, юридична адреса: м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 9.

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам за відповідним дорученням, оскільки вказана вимога є безпідставною та необгрунтованою.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000048 від 26 січня 2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу Вадиму Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Паненку Дмитру Ігоровичу, слідчому СГ ГСУ НП України Кримському Тарасу Святославовичу, слідчому СГ ГСУ НП України Руденку Павлу Олександровичу, слідчому СГ ГСУ НП України Міщенко Олені Петрівні, та/або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення у копіях, що знаходяться у володінні: АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 9, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: наступну інформацію в друкованому та електронному вигляді по рахункам наступних юридичних осіб:

-26003589526, 26007529689, 26006531021, 26006462996,, які належить ПП «Експертне Агенство», код ЄДРПОУ 32892500, а саме:

-інформацію в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів за період з моменту відкриття до 23 лютого 2018 року, із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, за період з моменту відкриття рахунків по 23 лютого 2018 року;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною вказаних юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по 23 лютого 2018 року;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище юридичними особами;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти), з моменту відкриття рахунків по 23 лютого 2018 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10118/18-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому Андріюку А.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов