Ухвала суду № 72579189, 01.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6579/18

Провадження № 1-кс/761/4548/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

01 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП Державної фіскальної служби Лунєнкова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «БаДМ» (код ЄДР 31816235), -

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 06.03.2018 року о 16 годині 20 хвилин.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП Державної фіскальної служби Лунєнкова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «БаДМ» (код ЄДР 31816235) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Лунєнкову Андрію Сергійовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «БаДМ» (код ЄДР 31816235), а саме: договорів поставки № 25-2015/03 від 25.03.2015, № 17-2014/12 від 17.12.2014 між ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Капелоу» та документи видані на підставі даного договору, зокрема, специфікації, видаткові накладні, товарні накладні, податкові накладні, товарно-транспортними накладні, акти виконаних робіт; договору № 4/201 від 03.01.2013р. між ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Сантерра Фарм» та документи видані на підставі даного договору, зокрема, специфікації, видаткові накладні, товарні накладні, податкові накладні, товарно-транспортними накладні, акти виконаних робіт; договору підряду № 141027 від 27.10.2014р. між ТОВ «БаДМ» та ПП «Сунатко» та документи видані на підставі даного договору, зокрема, специфікації, видаткові накладні, товарні накладні, податкові накладні, товарно-транспортними накладні, акти виконаних робіт; договору поставки № 71 від 15.08.2013 між ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Проексервісбуд» та документи видані на підставі даного договору, зокрема, специфікації, видаткові накладні, товарні накладні, податкові накладні, товарно-транспортними накладні, акти виконаних робіт; договору поставки № 2/2015 від 07.04.2015 між ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Медвейв» та документи видані на підставі даного договору, зокрема, специфікації, видаткові накладні, товарні накладні, податкові накладні, товарно-транспортними накладні, акти виконаних робіт; договору поставки № 868 від 01.01.2012 між ТОВ «БаДМ» та ПП «Жаклин» та документи видані на підставі даного договору, зокрема, специфікації, видаткові накладні, товарні накладні, податкові накладні, товарно-транспортними накладні, акти виконаних робіт;; договору № 12-100/11 від 01.01.2012 року та між ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Стиролбіофарм» та документи видані на підставі даного договору, зокрема, додаткову угоду № 35 від 31.12.2013 р., специфікації, видаткові накладні, товарні накладні, податкові накладні, товарно-транспортними накладні, акти виконаних робіт; договорів № 1405 від 14.02.2014, № 1501 від 30.01.2014р., № 1503 від 13.02.2015, № 1423 від 08.12.2014, № 1508 від 16.06.2015, № 1511 від 06.07.2015р. укладені між ТОВ «БаДМ» та ТОВ «НВП «Система» та документи видані на підставі даного договору, зокрема, специфікації, видаткові накладні, товарні накладні, податкові накладні, товарно-транспортними накладні, акти виконаних робіт; договору № 4 від 01.08.2014 між ТОВ «БаДМ» та ТОВ «НВП «Аріадна» з документами виданими на підставі даного договору, зокрема, специфікації, видаткові накладні, товарні накладні, податкові накладні, товарно-транспортними накладні, акти виконаних робіт; товарно-транспортних накладних за період з 01.01.2014 року по липень 2015 року за № 37, 38, 39, 40, Р 167, Р 168, Р 184, Р 185, Р 196,Р 197, Р229, Р 228, Р 53, Р 54, Р 84,Р 85, Р 112, Р 113, Р 123, Р124, Р161, Р162, Р 167, Р 168, Р184, Р 185, Р 196, Р 197, Р 229, Р228; договору № 1480 від 05.05.2014 між ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Лакро Україна» та документи видані на підставі даного договору, зокрема рахунки фактури, видаткові накладні, товарні накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості заводу-виготовлювача, акти прийому-передачі; договору № 21672 від 29.12.11 між ТОВ «БаДМ» та ФОП ОСОБА_2 і документів які видані на підставі даного договору; договору № 17585 від 29.12.11 між ТОВ «БаДМ» та ФОП ОСОБА_3 і документів які видані на підставі даного договору; договору № 01/11/12 від 01.11.12 між ТОВ «БаДМ» та ФОП ОСОБА_4 і документів які видані на підставі даного договору; договору № 356 від 01.10.2011р., № LV 637 від 01.09.2014 укладені між ТОВ «БаДМ» та ФОП ОСОБА_5 і та документів які видані на підставі даного договору; документів, які підтверджують зарахування грошових коштів на рахунки ТОВ «БаДМ» від ФОП ОСОБА_6 та громадянки ОСОБА_7; договору № 32122 від 01.10.2013 між ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Медіко» та документи видані на підставі даного договору, зокрема рахунки фактури, накладні, податкові накладні, сертифікати якості заводу-виготовлювача, акти прийому-передачі; договору між ТОВ «БаДМ» та фізичними особами підприємцями у кількості 162 особи згідно акту документальної планової перевірки від 11.05.2016 № 81/28-01-50, печаток, штампів, реєстраційних документів належних зазначеним фізичним особам-підприємцям; документів, які стосуються списання та утилізації лікарських засобів та виробів медичного призначення в період з 01.01.2014 року по липень 2015 року на суму 23 585 926, 84 грн.; документів, які відображають процес прийняття та погодження рішення про списання лікарських засобів та виробів медичного призначення утилізацію яких здійснювало ТОВ «БаДМ» з 01.01.2014 року по липень 2015 року.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя