Ухвала суду № 72574259, 01.03.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/2610/18

Провадження № 1-кс/638/812/18

01.03.2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчий суддя Подус Г.С.,

при секретарі Коваленко О.В.

за участю слідчого Лисенко В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Лисенко В.І. за матеріалами досудового розслідування №12018220480000697 від 19 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Лисенко В.І. за матеріалами досудового розслідування №12018220480000697 від 19 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Лисенко В.І. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220480000697 від 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом того, що у період часу 09.01.2018 по 23.01.2018 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 800 доларів США, що належать ОСОБА_2, чим спричинила матеріальний збиток.

у ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_2, який у своїх свідченнях показав, що перебуваючи в Україні з квітня 2014 року ОСОБА_2 познайомився з хлопцем на ім'я ОСОБА_3. В ході бесіди з ОСОБА_3 - ОСОБА_2 розповів, що у останнього є проблеми з отриманням переказів грошових коштів від своїх близьких з Нігерії в Україну, так як він втрачав кошти на обміні курсу валют. Дізнавшись про це ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_2 передати для особистого користування належну ОСОБА_3 банківську карту «ПриватБанк», що ОСОБА_2 сподобалось. Після чого приблизно у вересні 2017 року ОСОБА_3 передав ОСОБА_2 в користування банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_1, відкриту на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

04.01.2018 року ОСОБА_2 зарахував на вказану картку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 2 300 доларів для особистого користування.

У період часу з 09.01.2018 по 23.01.2018 ОСОБА_2 помітив, що з карти, яка знаходилась у нього у користуванні, стали зникати грошові кошти. Тоді ОСОБА_2 звернувся в банк, де отримав виписку по карті, з якої дізнався, що з вказаної картки був грошовий переказ коштів 09.01.2018 в сумі 1,96 доларів США і 1,25 доларів США, грошовий переказ 10.01.2018 в сумі 10,83 доларів США та 3, 73 доларів США, 11.01.2018 грошовий переказ в сумі 7,24 доларів США, 12.01.2018 грошовий переказ в сумі 148, 89 доларів США, 13.01.2018 грошовий переказ в сумі 26,58 доларів США, 15.01.2018 грошовий переказ в сумі 99, 08 доларів США, 18.01.2018 видача готівки у відділенні в сумі 150 доларів США, 22.01.2018 видача готівки у відділенні в сумі 300 доларів США, і 21.01.2018 була покупка товару в сумі 30, 04 доларів США, що ОСОБА_2 обурило, так як я не здійснював дані переклади і покупки. Окрім цього ОСОБА_2 отримав виписку по картковому рахунку, яку долучив до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_1, реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по 23.02.2018 року.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, особами у володінні яких вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд відбувається без виклику такої особи.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості необхідні для проведення комісійної судово-медичної експертизи та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Лисенко В.І. за матеріалами досудового розслідування №12018220480000697 від 19 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною особою, за яким грошові кошти зараховувались на рахунок № НОМЕР_2, реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 року по 23.02.2018 року.

Роз'яснити представникам Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: