Ухвала суду № 72560132, 13.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.02.2018
Номер справи
757/7837/18-к
Номер документу
72560132
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7837/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000001741 від 30 травня 2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієва С.Ш. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000001741 від 30 травня 2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієва С.Ш., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених організаціями, Генеральної прокуратури України Димурою А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України», за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001741 від 30 травня 2017 року, за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами органів державної влади, які за попередньою змовою із керівниками комерційних структур, зловживаючи наданою їм владою та службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб сприяють останнім у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_3 вступив в злочину змову зі службовими особами Міністерства соціальної політики України, а саме: заступником Міністра ОСОБА_4, державним секретарем, який являється керівником робочої групи з питань гуманітарної допомоги ОСОБА_5, виконувачем обов'зки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_6, головним 2 спеціалістом відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_7, а також керівником Благодійної організації «Святий Лука-7» (ЄДРПОУ 40876169) ОСОБА_8, керівником Благодійної організації «Подяка людям» (ЄДРПОУ 40883349) ОСОБА_9, керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Добро в серцях» (ЄДРПОУ 40871307) ОСОБА_10 та фізичною особою ОСОБА_11, з метою здійснення незаконного імпорту на територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги без сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що контроль за в'їздом/виїздом на/з території Одеського морського торгівельного порту, де розташована митна територія відділення митного оформлення № 4 Митного поста «Одесса центральний» Одеської митниці ДФС, з якої отримано вантажі 4 для подальшого транспортування їх на території України, а також надання перепусток та безпосередньо пропуском на територію громадян та транспортних засобів, а також ведення журналів фіксації в'їзду/виїзду транспортних засобів, здійснює Одеський морський торгівельний порт.

Таким чином, в Одеській філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1, може бути інформація та документи щодо в'їзду/виїзду у 2016-2017 роках на/з території Одеського морського торгівельного порту, а також надання перепусток та безпосередньо пропуском на територію громадян та транспортних засобів, а також ведення журналів фіксації в'їзду/виїзду транспортних засобів ТОВ «Інтер Логістік» (код ЄДРПОУ 36110900), ТОВ «Еврофорвард» (код ЄДРПОУ 39251302), ТОВ «ЗЛАТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41051617) та ТОВ «АЛЬТАІС СВ» (код ЄДРПОУ 36231168).

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, та, оскільки, матеріалами клопотання не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним працівниками (за доручення у порядку ст. 40 КПК України), відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000001741 від 30 травня 2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієва С.Ш. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів Димурі Артуру Олександровичу, Нагірняку Богдану Миколайовичу, Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Панчишину Михайлу Ярославовичу, Гавришу Володимиру Івановичу, Гетьман Людмилі Анатоліївні, старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Алахвердієву Саміру Ширхановичу, старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гузю Віталію Олександровичу, слідчому в ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Іванову Андрію Васильовичута, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (в електронному та паперовому вигляді) щодо дати, часу в'їзду/виїзду на митну територію Одеської митниці ДФС та її підрозділів, або її відвідування особисто у 2016-2017 роках представниками ТОВ «Інтер Логістік» (код ЄДРПОУ 6 36110900), ТОВ «Еврофорвард» (код ЄДРПОУ 39251302), ТОВ «ЗЛАТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41051617), ТОВ «АЛЬТАІС СВ» (код ЄДРПОУ 36231168), а також стосовно транспорту та вантажів, які ними отримано/вивезено (данні експедиторів та водіїв, якими це здійснювалося, інші підтверджуючі документи), довіреностей від власників вантажів, наданих експедиторами (представниками, водіями) працівникам порту під час в'їзду/виїзду з митної території та території порту, або інших документів, що було ними надано, та які підтвердили їх особу та право на отримання/вивезення з митної території вантажів, що надійшли у морських контейнерах MSKU4544970, TEMU8043869, TСLU9679061, MRKU3455970, а також аркушів журналів фіксації в'їзду/виїзду транспортних засобів (в електронному вигляді у разі фіксації електронному пропускною системою) на митну території Одеської митниці ДФС та її підрозділів, що підтверджують в'їзд/виїзд у 2016-2017 роках транспортних засобів ТОВ «АЛЬТАІС СВ» (код ЄДРПОУ 36231168), ТОВ «ЕВРОФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 39251302), ТОВ «ІНТЕР ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 36110900), ТОВ «ЗЛАТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41051617), і мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 42017000000001741, які знаходяться у володінні Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України», за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1, з можливістю їх вилученняу копіях.

У решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7837/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Алахвердієву С.Ш.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Попередній документ : 72560123
Наступний документ : 72560168