Ухвала суду № 72560121, 07.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6629/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000000525 від 19 лютого 2016 року - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушко Андрія Петровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000000525 від 19 лютого 2016 року - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушко Андрія Петровича, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтимання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинуваченння та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Паршутіним А.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 19 лютого 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи у період 2015-2017 р.р. вчинили ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, шляхом надання відомостей та документів від суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності товариств з метою мінімізації податкового навантаження.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що ОСОБА_3, за попередньою змовою та із залученням до протиправної діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, в період 2015-2017 р.р., із використанням реквізитів та банківських рахунків суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ «Кім Трейд» (ЄДРПОУ 38738363), ТОВ «БФ ПРОМБУДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 41328955), ТОВ «ДОНІОС СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41432722), ТОВ «ФАН ДРАЙВЕР» (ЄДРПОУ 41657117), ТОВ «ДВЕРНА ФУРНІТУРА 2015» (ЄДРПОУ 39638116), ТОВ «Гладіус Трейд» (ЄДРПОУ 40252152), ТОВ «Імпортбудпроект» (ЄДРПОУ 39285394), ТОВ «ВК Мехбудстрой» (ЄДРПОУ 41539012), ТОВ «Лайн Актив» (ЄДРПОУ 41279809), ТОВ «Налсур» (ЄДРПОУ 41463075), ТОВ «Енітек Компані» (ЄДРПОУ 41027123), ТОВ «Кроксі» (ЄДРПОУ 41459262), ТОВ «Фенікс Пром» (ЄДРПОУ 41447147), ТОВ «Дент Пак» (ЄДРПОУ 40855903), ТОВ «Рашта Торг» (ЄДРПОУ 41636579), ТОВ «Суонсі Груп» (ЄДРПОУ 41635093), ТОВ «Хускар Трейд» (ЄДРПОУ 41572259) та ряду інших, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та маніпуляцій з документами податкової звітності і відомостями у Єдиному реєстрі податкових накладних, мінімізують податкове навантаження підприємствам реального сектору економіки, шляхом підміни номенклатури товару, що дає змогу останнім, ухилятись від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а також незаконно оготівковувати грошові кошти.

Слідчий зазначає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи відносно яких подано клопотання про тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та оскільки іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, однак слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України).

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 32017100000000066 від 13 травня 2017 року - старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Романа Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209) - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Луценку Віталію Васильовичу, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Скуріневському Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Терещуку Володимиру Володимировичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Пятих Максиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Прохорову Костянтину Олеговичу, старшому оперуповноважену ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Бровку Ярославу Сергійовичу, оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Дем’янчуку Володимиру Миколайовичу, оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Бобелі Олександру Павловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000000525, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чиномзасвідчених копій, а саме щодо документів та відомостей стосовно відкриття та використання рахунків:

- ТОВ «КІМ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38738363)

№ 26002334620001 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35),

№ 26008500104633 (валюта: українська гривня, долар США) відкритого у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4),

№ 2600501000418 (валюта: українська гривня, долар США) відкритого у ПАТ «БАНК ПОРТАЛ» (МФО 339016, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 5А),

№ 26008301003128 (валюта: українська гривня, долар США) відкритого у ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786, адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2 (літера "А"),

№ 26007007100577 (валюта: українська гривня, долар США) відкритого у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658, адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8),

№ 26007001432233, 26005001432202 відкритих у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19),

№ 26009001585527 відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1);

- ТОВ «БФ ПРОМБУДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 41328955)

№ 26002500294420 відкритого у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4);

- ТОВ «ДОНІОС СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41432722)

№ 26004500296857 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4);

- ТОВ «ФАН ДРАЙВЕР» (ЄДРПОУ 41657117)

№ 26001500302153 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4);

- ТОВ «ДВЕРНА ФУРНІТУРА 2015» (ЄДРПОУ 39638116)

№ 26001010089084 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127);

- ТОВ «ГЛАДІУС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40252152)

№ 26006500208650 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4);

- ТОВ «ІМПОРТБУДПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 39285394)

№ 26007500163501 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4),

№ 26001489479, № 26009489482, № 26008489483, № 26002489478 відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- ТОВ «ВК МЕХБУДСТРОЙ» (ЄДРПОУ 41539012)

№ 26000500299405 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4);

- Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_1)

№ НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8 відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838, адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2);

- Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_2),

№ НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_9 відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12);

- Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_3)

№ НОМЕР_12, № НОМЕР_13 відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12),

№ НОМЕР_14, № НОМЕР_15 відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838, адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2);

- ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ МВМ» (ЄДРПОУ 36712516)

№ 26004000021253 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11),

№ 26005010047152 (валюта: українська гривня, євро, долар США), № 26000000014877, № 26040990047152 відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127);

- ТОВ «ЛАЙН АКТИВ» (ЄДРПОУ 41279809)

№ 26002010039114 (валюта: українська гривня, євро, долар США), № 26003020039114 відкритих у Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1),

№ 26044681299400, № 26002878799539, № 26004878799441 відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12);

- ТОВ «НАЛСУР» (ЄДРПОУ 41463075)

№ 26009052663499, № 26049052612842, № 26055052621935, № 26005052628621 відкритих у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65),

№ 26003577356 відкритого у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9),

№ 2605743098 відкритого у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б);

- ТОВ «ЕНІТЕК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41027123)

№ 26007054331384, № 26001054349219 відкритих у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704, адреса: м. Одеса вул. Щорса, 125/1),

- ТОВ «КРОКСІ» (ЄДРПОУ 41459262)

№ 26003578485 відкритого у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9),

№ 26004000164158 (валюта: українська гривня, євро, долар США), № 26050013064158, № 26005013064158 (валюта: українська гривня, російський рубль, євро, долар США) відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46);

- ТОВ «ФЕНІКС-ПРОМ» (ЄДРПОУ 41447147)

№ 26001050282115 відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- ТОВ «ДЕНТ ПАК» (ЄДРПОУ 40855903)

№ 26004579018 відкритого у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- ТОВ «РАШТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41636579)

№ 26051013062234, № 26006013062234, № 26005000162234 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46);

- ТОВ «СУОНСІ ГРУП» (ЄДРПОУ 41635093)

№ 26007000162124, № 26008013062124, № 26053013062124 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46);

- ТОВ «ХУСКАР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41572259)

№ 26055013061930, № 26009000161930, № 2600013061930 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46);

зокрема:

-юридичних справ про відкриття та використання указаних рахунків та усіх інших рахунків, відкритих зазначеними суб'єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах;

-карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп'ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 01.01.2015 по дату здійснення тимчасового доступу, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по дату здійснення тимчасового доступу.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/6629/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Безушко А.П.

Слідчий суддя О.М. Соколов