Ухвала суду № 72558812, 23.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/3141/18

провадження 1-кс/760/2262/18

УХВАЛА

23 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулінч К.С., детектива Кривоспицького О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектив Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погодженого з прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Козачиною С.С. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000119 від 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурор, в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою : м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9 та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо :

- стану заборгованості ПАТ «Інтеграл-Банк» (код ЄДРПОУ 22932856) перед Національним банком України на дату постановлення ухвали слідчим суддею (у тому числі за тілом кредиту та відсотками за користування ним), за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Інтеграл-Банк» протягом 2014-2015 років;

- інформації та документів (платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки руху коштів по рахунку), які відображають факти погашення ПАТ «Інтеграл-Банк» заборгованості перед Національним банком України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Інтеграл-Банк» протягом 2014-2015 років;

- звернення стягнення на майно та майнові права, якими було забезпечено виконання зобов'язань ПАТ «Інтеграл-Банк» перед Національним банком України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Інтеграл-Банк» протягом 2014-2015 років;

- погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «Інтеграл-Банк» Національному банку України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Інтеграл-Банк» протягом 2014-2015 років;

- подальшої реалізації майна та майнових прав, переданих ПАТ «Інтеграл-Банк» у заставу Національному банку України за договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Інтеграл-Банк» протягом 2014-2015 років;

- листування між Національним банком України, ПАТ «Інтеграл-Банк» та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з приводу погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «Інтеграл-Банк» Національному банку України та подальшої реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «Інтеграл-Банк» Національному банку України за договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Інтеграл-Банк» протягом 2014-2015 років.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52016000000000119 від 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Інтеграл-Банк» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Крім того органом досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Інтеграл-Банк», ПАТ «Банк «Таврика», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), «Bank Frick & CjAG» (Ліхтенштейн), «Bank Winter & Co AG» (Австрійська Республіка), «East-West United Bank SA» (Люксембург), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. гривень, які попередньої були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), «Bank Frick & CjAG» (Ліхтенштейн), «Bank Winter & Co AG» (Австрійська Республіка), «East-West United Bank SA» (Люксембург) протягом 2011-2015 років.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років між Національним банком України та ПАТ «Інтеграл-Банк» (код ЄДРПОУ 22932856) було укладено кредитні договори про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 15 вересня 2015 № 606 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Інтеграл-банк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 16 вересня 2015 р. № 170 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Інтеграл-банк».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні стану заборгованості ПАТ «Інтеграл-Банк» перед Національним банком України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційними кредитами та кредитами для підтримки ліквідності наданими протягом 2014-2015 років, звернення стягнення на предмети застави, якими було забезпечено виконання зобов'язань за вказаними кредитними договорами, погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна та майнових прав переданих у заставу, їх подальшої реалізації, листування з цього приводу між Національним банком України, ПАТ «Інтеграл-Банк» та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Автор клопотання зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Національного банку України, з можливістю вилучення завірених копій таких документів, з метою перевірки можливих фактів розтрати коштів Національного банку України,

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Уповноважений представник банківської установи у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати детектив в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Національного банку України та ПАТ «Інтеграл-Банк», слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9 та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо:

- стану заборгованості ПАТ «Інтеграл-Банк» (код ЄДРПОУ 22932856) перед Національним банком України на дату постановлення ухвали слідчим суддею (у тому числі за тілом кредиту та відсотками за користування ним), за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Інтеграл-Банк» протягом 2014-2015 років;

- інформації та документів (платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки руху коштів по рахунку), які відображають факти погашення ПАТ «Інтеграл-Банк» заборгованості перед Національним банком України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Інтеграл-Банк» протягом 2014-2015 років;

- звернення стягнення на майно та майнові права, якими було забезпечено виконання зобов'язань ПАТ «Інтеграл-Банк» перед Національним банком України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Інтеграл-Банк» протягом 2014-2015 років;

- погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «Інтеграл-Банк» Національному банку України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Інтеграл-Банк» протягом 2014-2015 років;

- подальшої реалізації майна та майнових прав, переданих ПАТ «Інтеграл-Банк» у заставу Національному банку України за договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Інтеграл-Банк» протягом 2014-2015 років;

- листування між Національним банком України, ПАТ «Інтеграл-Банк» та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з приводу погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «Інтеграл-Банк» Національному банку України та подальшої реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «Інтеграл-Банк» Національному банку України за договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «Інтеграл-Банк» протягом 2014-2015 років.

Виконання ухвали доручити особам, які здійснюють розслідування у кримінальному провадженні - групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі : детектив Дмитрієнко Володимир Павлович, детектив Садовничий Богдан Олександрович, старший детектив Савкін Олег Сергійович, детектив Мирко Богдан Миколайович, старший детектив Кабаєв Віталій Миколайович, детектив Кривоспицький Олександр Миколайович, детектив Аршавін Тимур Вікторович, старший детектив Єршов Павло Анатолійович, детектив Дерій Наталія Олександрівна, детектив Стрекозенко Андрій Валерійович, детектив Паутов Вадим Олексійович.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 23 лютого 2018 року по 24 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко