Ухвала суду № 72552039, 03.03.2018, Липоводолинський районний суд Сумської області

Справа № 581/140/18

Провадження № 1-кс/581/45/18

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

03 березня 2018 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Кузьмінський О.В., за участю секретаря судового засідання Мазур О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

2 березня 2018 року слідчий слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16 та 19 лютого 2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ФГ «ЖСМ АГРО» на загальну суму 285 480 грн. Вказані кошти були перераховані за поставку мінеральних добрив на рахунок ТОВ «ТД Євроінфо», № 26000024586801 ПАТ «Альфа-банку», МФ0300346, з рахунку ФГ "ЖСМ АГРО" відкритого в КБ «Приватбанк» № 26002055020947, МФО 337546.

У ході розслідування встановлено, що згідно платіжного доручення №1512742578 від 16 лютого 2018 року ПАТ КБ «Приватбанк» та платіжного доручення № НОМЕР_1 від 19 лютого 2018 року грошові кошти в сумі 276840,00 грн. та 8640, 00 грн., відповідно, були перераховані двома платежами, від платника - ФГ «ЖСМ АГРО», ідентифікаційний код юридичної особи №38661851 на отримувача ТОВ «ТД Євроінфо», ідентифікаційний код юридичної особи № 39432278 через інтернет-банкінг «Приват24» ПАТ КБ «Приватбанку». Грошові кошти були зараховані з рахунка банку платника ПАТ КБ «Приватбанку» № 26002055020947, МФ0337546 на рахунок банку отримувача ПАТ «АЛБФА-БАНК» № 26000024586801, МФ0300346.

21 лютого 2018 року до ЄРДР за №12018200210000031 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити) та зобов’язати ПАТ «АЛЬФА-БАНК» юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 надати Липоводолинському ВП ГУНП в Сумській області:

- детальну інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»№ 26000024586801 (його дату народження, адресу проживання, місце роботи, фотозображення та іншу інформацію, що мається у володінні банку та ідентифікує вказану особу);

- інформацію про відділення ПАТ «АЛЬФА-БАНК», в якому був відкритий банківський рахунок № 26000024586801;

- рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ «АЛЬФА-БАНК»№ 26000024586801 - з 14 лютого 2018 року по час повного перерахування або фактичного зняття грошових коштів в сумі 276840,00 грн. та 8640, 00 грн. або на час фактичного виконання ухвали (у випадку відсутності операцій);

- надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківським рахунком ПАТ «АЛЬФА-БАНК»№ 26000024586801, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

- надати фотовідеоматеріали, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «АЛЬФА-БАНК»№ 26000024586801 (фото та відео з банкоматів, камер відеоспостереження якими обладнані банкомата чи приміщення відділень банків, в яких відбувалося зняття зазначених вище коштів);

- інформацію про рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком ПАТ «АЛЬФА-БАНК»№ 26000024586801, у разі зняття через них викрадених грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів інших рахунків ПАТ «АЛЬФА¬БАНК на які перераховувалися кошти з рахунку ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № 26000024586801, у разі проведення таких банківських операцій зазначеним банком.

Також слідчий зазначає, що вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з’ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила даний злочин, а отримати інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідчий та представник ПАТ «АЛЬФА-БАНК» про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з’явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутністю, клопотання ним підтримується, у зв’язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 21 лютого 2018 року за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи по відношенню до ФГ «ЖСМ АГРО» до ЄРДР за №12018200210000031 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № 26000024586801, власником якого є ПАТ «АЛЬФА-БАНК», якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.

У зв’язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № 26000024586801, отримувача коштів в сумі 285480 грн. та фотовідеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку).

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на вилучення документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього.

Також слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, оскільки слідчим взагалі не мотивовано і не доведено яким чином ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відсутність надання дозволу саме групі слідчих обґрунтовується відсутністю доказів створення такої групи.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Липоводолинського ВП капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), що містять:

- детальну інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»№ 26000024586801 (його дату народження, адресу проживання, місце роботи, фотозображення та іншу інформацію, що мається у володінні банку та ідентифікує вказану особу);

- інформацію про відділення ПАТ «АЛЬФА-БАНК», в якому був відкритий банківський рахунок № 26000024586801;

- рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № 26000024586801 - з 14 лютого 2018 року по час повного перерахування або фактичного зняття грошових коштів в сумі 276840,00 грн. та 8640,00 грн. або на час фактичного виконання ухвали (у випадку відсутності операцій);

- надати фотовідеоматеріали, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № 26000024586801 (фото та відео з банкоматів, камер відеоспостереження якими обладнані банкомата чи приміщення відділень банків, в яких відбувалося зняття коштів в сумі 276840,00 грн. та 8640,00 грн.– за наявності);

- інформацію про рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № 26000024586801, у разі зняття через них викрадених грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів інших рахунків ПАТ «АЛЬФА¬БАНК», на які перераховувалися кошти з рахунку ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № 26000024586801 (у разі проведення таких банківських операцій зазначеним банком).

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Кузьмінський