Ухвала суду № 72552037, 03.03.2018, Липоводолинський районний суд Сумської області

Справа № 581/359/17

Провадження № 1-кс/581/46/18

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

03 березня 2018 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Кузьмінський О.В., за участю секретаря судового засідання Мазур О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

2 березня 2018 року слідчий слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24 березня 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ФГ «Діамант Агро-2011» на суму 377152,91 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ «ОСОБА_2 Торг» за поставку мінеральних добрив на рахунок товариства №26002012075545 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023. Поставка добрив по договору не відбулася, кошти замовнику повернуті не були.

13 квітня 2017 року до ЄРДР за №12017200210000114 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти окремими сумами - 90 000 грн., 90 000грн., 90 000 грн., 50 000 грн.. 57 000 грн. були перераховані на рахунок № 26003924424017 АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 32047 з призначенням платежу «Перерахування коштів згідно договору № 1503/01 від 15 березня 2017 року за мінеральні добрива у сумі 90000,00грн. у т.ч. ПДВ 20 % 15000,00грн.».

Слідчий просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити) АБ «УКРГАЗБАНК» юридична адреса: м. Київ, вул. Хмельницького, 16-22 :

- детальну інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок в ОСОБА_3» № 26003924424017 (його дату народження, адресу проживання, місце роботи, фотозображення та іншу інформацію, що мається у володінні банку та ідентифікує вказану особу);

- інформацію про відділення АБ «УКРГАЗБАНК», в якому був відкритий банківський рахунок № 26003924424017;

- рух грошових коштів по банківському рахунку АБ «УКРГАЗБАНК» №26003924424017 - з 27.03.2017 року по час перерахування або фактичного зняття грошових коштів в сумі 377 000,00 грн. (90 000 грн., 90 000 грн, 90 000 грн., 50 000 грн., 57 000 грн. ) або на час фактичного виконання ухвали (у випадку відсутності операцій):

- надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківським рахунком АБ «УКРГАЗБАНК» № 26003924424017, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

- надати фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківського рахунку АБ «УКРГАЗБАНК» № 26003924424017 (фото та відео з банкоматів, камер відеоспостереження якими обладнані банкомати чи приміщення відділень банків, в яких відбувалося зняття зазначених вище коштів);

- інформацію про рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком № 26003924424017, у разі зняття через них викрадених грошових коштів;

- інформацію про інші рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» на які перераховувалися кошти з рахунку АБ «УКРГАЗБАНК» № 26003924424017, у разі проведення таких банківських операцій зазначеним банком.

Також слідчий зазначає, що вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з’ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила даний злочин, а отримати інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідчий та представник АБ «УКРГАЗБАНК» про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з’явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутністю, клопотання ним підтримується, у зв’язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 11 травня 2017 року за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи по відношенню до ФГ «Діамант Агро-2011» до ЄРДР за №12017200210000114 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів по банківському рахунку АБ «УКРГАЗБАНК» № 26003924424017, власником якого є АБ «УКРГАЗБАНК», якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.

У зв’язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АБ «УКРГАЗБАНК» № 26003924424017, отримувача коштів в сумі 377000 грн. та фотовідеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку).

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на вилучення документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього.

Також слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, оскільки слідчим взагалі не мотивовано і не доведено яким чином ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відсутність надання дозволу саме групі слідчих обґрунтовується відсутністю доказів створення такої групи.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Липоводолинського ВП капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю АБ «УКРГАЗБАНК» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), що містять:

- детальну інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок в ОСОБА_3» № 26003924424017 (його дату народження, адресу проживання, місце роботи, фотозображення та іншу інформацію, що мається у володінні банку та ідентифікує вказану особу);

- інформацію про відділення АБ «УКРГАЗБАНК», в якому був відкритий банківський рахунок № 26003924424017;

- рух грошових коштів по банківському рахунку АБ «УКРГАЗБАНК» №26003924424017 - з 27.03.2017 року по час перерахування або фактичного зняття грошових коштів в сумі 377 000,00 грн. (90 000 грн., 90 000 грн, 90 000 грн., 50 000 грн., 57 000 грн. ) або на час фактичного виконання ухвали (у випадку відсутності операцій):

- надати фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківського рахунку АБ «УКРГАЗБАНК» № 26003924424017 (фото та відео з банкоматів, камер відеоспостереження якими обладнані банкомати чи приміщення відділень банків, в яких відбувалося зняття зазначених вище коштів);

- інформацію про рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком № 26003924424017, у разі зняття через них викрадених грошових коштів;

- інформацію про інші рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» на які перераховувалися кошти з рахунку АБ «УКРГАЗБАНК» № 26003924424017, у разі проведення таких банківських операцій зазначеним банком.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Кузьмінський