Ухвала суду № 72550023, 03.03.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18 Провадження № 1-кс/552/420/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., при секретарі Горошко О.О., за участю прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Альфа Банк», -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Альфа Банк».

Своє клопотання обґрунтовує тим що, прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32018170000000006 від 15.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сільськогосподарські товаровиробники та постачальники на території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України, та фізична особа ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за попередньою змовою із членами злочинної групи, умисно ухилились від сплати податків шляхом здійснення із використанням реквізитів фіктивних підприємств зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції на суму 4,6 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З’ясовано, що вказана група осіб, за попередньою змовою між собою, організували діяльність із умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, що полягає у закупівлі сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у с/г виробників Полтавської, Сумської та інших областей України (фермерів, фермерських господарств тощо) без жодного документального оформлення та відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках платників податків.

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція завозиться до елеваторів з використанням реквізитів суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», які згідно супровідних документів виступають власниками вищевказаної сільськогосподарської продукції.

Встановлено, що діяльність указаної злочинної групи продовжується і на даний час. Для придбання, зберігання та транспортування, здобутої злочинним шляхом, сільськогосподарської продукції співучасники використовують зернові склади та території Полтавської та Сумської областей.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вищеописаної протиправної діяльності залучений ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), який здійснює закупівлю сільськогосподарської продукції за готівковий розрахунок з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності».

Зокрема, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016170000000313, з якого виділено матеріали досудового розслідування №32018170000000006 у окреме кримінальне провадження, у ТДВ «Гадяцький елеватор» (м.Гадяч, вул.Героїв Майдану 75) було виявлено та вилучено складські квитанції на зерно на загальну вагу кукурудзи – 1878,6 тис.кг., пшениці – 93,5 тис.кг., сої – 915 тис.кг. урожаю 2016 та 2017 років, які у подальшому ОСОБА_2 було переписано на юридичних осіб.

Водночас, згідно вилучених та оглянутих досудовим розслідуванням товарно-транспортних накладних встановлено, що зерно до ТДВ «Гадяцький елеватор» завозилось із прилеглих до м. Гадач населених пунктів Полтавської та Сумської областей різним автомобільним транспортом та здавались до елеваторів ОСОБА_2

Проте, ОСОБА_2 не зареєстрований у якості фізичної особи підприємця, та не є учасником юридичних осіб.

Відповідно до наданої інформації ДП «Держреєстри України», на ТДВ «Гадяцький елеватор» складські квитанції на зерно на ім’я ОСОБА_2 не оформлювались, проте оформлювались у ТОВ "Ворожбянський комбінат хлібопродуктів".

Крім того, органами досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_2 з метою маскування своєї протиправної діяльності використовує банківські рахунки (карткові та депозитні) оформлені на себе, членів своєї сім’ї та близьких родичів, а саме: дружину – ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), матір – ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), брата – ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), тестя – ОСОБА_6 Теркеша (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та тещу – ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6). Вказані рахунки відкриті ОСОБА_2 на вищевказаних осіб у банківській установі – ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 43.

В судовому засіданні прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), а також надати дозвіл на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні ПАТ «Альфа Банк», а також що вони в сукупності з іншими речами і документами можуть мати в майбутньому суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання в майбутньому як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), а саме:

- документів про відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи осіб;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків фізичних осіб: ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1); ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ОСОБА_6 Теркеш (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1); ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ОСОБА_6 Теркеш (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками фізичних осіб: ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1); ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ОСОБА_6 Теркеш (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду.

Зобов'язати ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) надати у зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред’явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непарових носіях.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10; прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1; слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області: Терещенку Андрію Васильовичу, Боцулі Максиму Михайловичу, Сахну Олександру Миколайовичу, Мартиненко Юлії Володимирівни, Порохневському Ігорю Олександровичу, Бабичу Сергію Миколайовичу, Оверченку Сергію Сергійовичу, Порощаю Євгену Сергійовичу; заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11,або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. В. Куліш