Постанова № 72547159, 27.02.2018, Приморський районний суд м. Одеси

27.02.2018

Справа № 522/17822/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/4038/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №22016160000000030 від 22.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.02.2018 на підставі заяви начальника управління супроводження та реалізації активів ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» ОСОБА_2, проведено огляд за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2-Б, каб. №22, в ході якого виявлено та вилучено, апаратно-програмний технічний комплекс з дистанційним доступом для накопичення та передачі аудіо-відео інформації через мережу Інтернет, до складу якого входив: модем «Інтертелеком» марки «Huawei» моделі «EC 176», MEID: НОМЕР_1, pESN: НОМЕР_2, s/n: НОМЕР_3.

Згідно листа №18/292-06 від 13.02.2018 ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» встановлено, що абонентський пристрій (модем «ІНТЕРТЕЛЕКОМ») з MEID: НОМЕР_1 pESN:НОМЕР_2 використовувався с абонентським номером НОМЕР_4, на без контрактній основі з 08.01.2018. Замовлення для придбання даного модему надійшло на сайт ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (www.intertelecom.ua) та вказаний абонентський пристрій було надіслано у відділення №7 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одесі на адресу ОСОБА_3 (контактний номер телефону НОМЕР_5). Поповнення рахунку на вказаний абонентський номер здійснювалось 08.01.2018 в 23:40:42 на суму 200 гривень через ТОВ «Фінансова компанія «МБК».

Згідно даним ТОВ «Фінансова компанія «МБК» та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «МБК» працює під торговою маркою «portmone.com» та надає фінансові послуги з переказу грошових коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Згідно матеріалів виконаного доручення ВКІБ УСБУ в Одеській області за №65/2/387 від 19.02.2018 встановлено, що особою, яка придбала в ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» абонентський пристрій (модем «ІНТЕРТЕЛЕКОМ») з MEID: НОМЕР_1 pESN: НОМЕР_2, в якому використовувався абонентський номер НОМЕР_4, являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ «Фінансова компанія «МБК» згідно публічного договору ТОВ «Фінансова компанія «МБК» про переказ коштів від 01.03.2016, знаходиться інформація про: платника, переказ, отримувача, платіжну систему, ідентифікацію платника та отримувача, супутні сервіси, платіжного пристрою, сайт, електронний платіжний засіб (ЕПЗ) тощо; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отримана у ТОВ «Фінансова компанія «МБК» (ідентифікаційний код 37973945) інформація та персональні дані особи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

26.02.2018 р. до суду надійшло клопотання слідчого в якому зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності та без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані до клопотання матеріали свідчать про те, що документи, які містять інформацію щодо персональних даних особи та документи щодо поповнення 08.01.2018 в 23:40:42, через ТОВ «Фінансова компанія «МБК», рахунку на суму 200 гривень на абонентський номер НОМЕР_4 ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», а саме: дані щодо платника; щодо переказу рахунку платника, з якого здійснювався вказаний переказ, тощо; щодо платіжної системи; персональні дані платника; надані платником документи та/або відомості необхідних для з'ясування його особи; дані щодо супутніх сервісів; дані щодо платіжного пристрою, що може використовуватися для здійснення платежу з використанням ЕПЗ, отримати документ на підтвердження здійснення переказу (квитанція, чек), а саме: сайту, банкомату, системи інтернет-банкінгу, платіжного терміналу, мобільного пристрою, тощо); дані щодо сайту; щодо електронного платіжного засобу - ЕПЗ, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ коштів з відповідного рахунка платника або банку, а також здійснюється інші операції; паперові квитанції на підтвердження операції з ініціювання вказаного переказу на рахунок отримувача - ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ»; документи на вказаний переказ (платіжне доручення); документи на підтвердження здійснення вказаного переказу (квитанція, чек); дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу та платника, з рахунку якого ініціювався 08.01.2018 переказ коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувача - ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ»; дані щодо здійснення грошових переказів платником - «ОСОБА_3» та/або «ОСОБА_3» та його платіжних карток, у період з 01.01.2017 по 22.02.2018; дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу та платника - «ОСОБА_3» та/або «ОСОБА_3», з рахунку якого ініціювалися перекази коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувачів, у період з 01.01.2017 по 22.02.2018 р., які зберігаються в ТОВ «Фінансова компанія «МБК», за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріну Олексію Миколайовичу та за його письмовим дорученням, слідчим СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенко Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олеговичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олексіївні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломиєць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславовичу, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Фінансова компанія «МБК», з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії, які знаходяться в ТОВ «Фінансова компанія «МБК» (ідентифікаційний код 37973945) юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18-В; фактична адреса: 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3) копію інформації, персональних даних особи та документів (без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), щодо поповнення 08.01.2018 в 23:40:42, через ТОВ «Фінансова компанія «МБК», рахунку на суму 200 гривень на абонентський номер НОМЕР_4 ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 30109015), а саме:

- дані щодо платника (особи, з рахунку якого ініціювався вказаний переказ коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ);

- дані щодо переказу (руху певної суми коштів з метою її зарахування на вказаний рахунок отримувача), рахунку платника, з якого здійснювався вказаний переказ, тощо;

- дані щодо платіжної системи;

- персональні дані платника;

- копії наданих платником документів та/або відомостей необхідних для з'ясування його особи;

- дані щодо супутніх сервісів (сервісів, що надаються третім особам, зокрема з створення та підтримання облікового запису платника, формування та сортування рахунків від отримувача, обробки даних щодо ЕПЗ, доставки платнику паперової квитанції на підтвердження операції з ініціювання переказу, надання платнику технічної допомоги, служб підтримки за різними способами зв'язку та інших сервісів, необхідних для якісного обслуговування платника);

- дані щодо платіжного пристрою, що може використовуватися для здійснення платежу з використанням ЕПЗ (платіжного пристрою - програмно-технічного засобу, що дозволяє Платнику ознайомитись з умовами здійснення переказу, сформувати документ на переказ (платіжне доручення), отримати документ на підтвердження здійснення переказу (квитанція, чек), а саме: сайту, банкомату, системи інтернет-банкінгу, платіжного терміналу, мобільного пристрою, тощо);

- дані щодо сайту (Інтернет-сайту, який адмініструється Фінансовою установою, банком, отримувачем тощо, який об'єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для здійснення операцій по оплаті товарів, робіт та послуг з використанням ЕПЗ (їх реквізитів) в мережі Інтернет та відповідає вимогам безпеки PCI DSS);

- дані щодо електронного платіжного засобу - ЕПЗ (платіжного інструменту (платіжної картки тощо), що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ коштів з відповідного рахунка платника або банку, а також здійснюється інші операції);

- копію паперової квитанції на підтвердження операції з ініціювання вказаного переказу на рахунок отримувача - ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 30109015);

- копію документу на вказаний переказ (платіжне доручення);

- копію документу на підтвердження здійснення вказаного переказу (квитанція, чек);

- дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР - адресів точки доступу, місцезнаходження ІР - адресів, провайдера тощо) та платника, з рахунку якого ініціювався 08.01.2018 переказ коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувача - ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 30109015);

- дані щодо здійснення грошових переказів платником - «ОСОБА_3» та/або «ОСОБА_3» та його платіжних карток, у період з 01.01.2017 по 22.02.2018;

- дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР -адресів точки доступу, місцезнаходження ІР - адресів, провайдера тощо) та платника - «ОСОБА_3» та/або «ОСОБА_3», з рахунку якого ініціювалися перекази коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувачів, у період з 01.01.2017 по 22.02.2018 р.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: