Ухвала суду № 72540218, 02.03.2018, Виноградівський районний суд Закарпатської області

Виноградівський районний суд Закарпатської області

______________

Справа № 299/3960/17

У Х В А Л А

02.03.2018 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду, Закарпатської області ОСОБА_1, за участю секретаря Чернянчук К.П., прокурора Ракущинця С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Виноградів клопотання Прокурор Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_2 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014070000000063 від 14 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ,-

В С Т А Н О В И В:

СВ Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014070000000063 від 14.08.2014 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання, яке надійшло до суду 02.03.2018 року мотивоване тим, що у серпні 2013 року службові особи ТОВ «ОСОБА_3 Закарпаття» (ЄДРПОУ 37713128), зловживаючи службовим становищем, шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість, нарахованого при придбанні майна від ТзОВ «Компанії з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ», заволоділи чужим майном – коштами державного бюджету в особливо великих розмірах на суму 803 200 грн., що у більше ніж 1400 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відшкодування ПДВ у сумі 803 200 грн. виникло у зв’язку з придбанням основних «ТОВ «ОСОБА_3 Закарпаття» (дата реєстрації 09.09.2011 року) у ТОВ компанія із управління активами «Ізі Лайф» фондів - нерухомого майна, яке знаходиться за адресою с. Перехрестя, вул. Раковці, б/н.

Згідно договору купівлі-продажу від 18.04.2013 року (право на власність майнового комплексу) №1203 та акту прийому передачі нерухомого майна від 18.04.2013 року ТОВ «ОСОБА_3 Закарпаття» прийняло у власність нерухоме майно – майновий комплекс за адресою с. Перехрестя, вул. Раковці, б/н. Дані основні засоби введені в експлуатацію в травні 2013 року.

В той же час раніше вищевказане майно належало ТОВ «Мікаланд» (дата реєстрації 23.03.2005 року), яке також зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, б/н.

В ході досудового розслідування встановлено, що бюджетне відшкодування у розмірі 803 200 грн. здійснювалося 21 листопада 2013 року УДКСУ у Виноградівському районі на розрахунковий рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Закарпаття» №26006411602, МФО 380805 АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» у м. Києві.

У зв’язку з наведеним, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження у органа досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до бухгалтерських документів ТОВ «ОСОБА_3 Закарпаття» , у яких знаходяться відомості про надходження грошових коштів - бюджетного відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Закарпаття».

Прокурор вказує, що необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, у вигляді бухгалтерських документів ТОВ «ОСОБА_3 Закарпаття», зумовлена тим, що вказані матеріали мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які необхідні органу досудового розслідування, з наступним можливим визнанням та залученням їх до кримінального провадження в якості документальних доказів, а також враховуючи те, що в органу досудового розслідування немає іншої можливості довести, що в діянні особи (осіб) вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, окрім як за допомогою використання реєстраційних документів,то необхідно задовольнити дане клопотання та надати органу досудового розслідування такий доступ.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_3 Закарпаття», яке розміщено за адресою с. Перехрестя, вул. Раковці, б/н, Виноградівського району, та можуть бути там вилучені після отримання ухвали слідчого судді.

При розгляді прокурор підтримав клопотання з викладених підстав, та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ «ОСОБА_3 Закарпаття», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши матеріали клопотання та обстеживши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення звернувся у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що є необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження. Прокурор довів в даному засіданні, зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з даним поданням.

Беручи до уваги, що речі, доступ яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи слідчий суддя, керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 та слідчому Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до бухгалтерських документів ТОВ «ОСОБА_3 Закарпаття», які містять відомості про надходження грошових коштів у розмірі 802 300 грн. бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок розрахунковий рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Закарпаття» №26006411602, МФО 380805 АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» у м. Києві за декларацією за липень 2013 року, які перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_3 Закарпаття», яке знаходиться за адресою вул. Раковці, б/н, с. Перехрестя, Виноградівського району Закарпатської області.

Ухвала підлягає виконанню слідчим Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 та прокурором Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_2.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

На ухвалу слідчого судді відповідно до п.2 ч.1, п.3 ч.2 ст.395 КПК України може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Закарпатської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, в порядку передбаченому ст.382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Головуючий ОСОБА_1