Ухвала суду № 72523739, 01.03.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2274/18

Провадження № 1-кс/369/606/18

У Х В А Л А

іменем України

01.03.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Кузьменко П.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, підполковника поліції Розумного М.О., у кримінальному провадженні № 12017110200000637, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, підполковник поліції Розумний М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017110200000637, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що невідомі особи в період з 08.08.2016 по 04.09.2017 шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, а саме: земельною ділянкою та житловим будинком, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які належали на праві приватної власності гр. ОСОБА_3, чим спричинили йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, за заявою ОСОБА_4 невстановлені особи підробили документи для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянки, розташованою за адресою: АДРЕСА_1, та незаконно заволоділи цією земельною ділянкою.

Громадянину Республіки Франція ОСОБА_3 на праві приватної власності належить земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_1, загальною площею 0,1506 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку (далі - земельна ділянка).

Вказану земельну ділянку Потерпілий придбав за ціною 395 551,00 грн. на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.03.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за номером 1431, який зареєстровано в земельно-шнуровій книзі за №296 по с. Кременище. Управлінням земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Потерпілому видано державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_2 від 29.01.2009, який зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право користування землею, договорів оренди землі за №01093290008.

На вказаній земельній ділянці Потерпілий протягом 2010-2012 років за власні кошти побудував житловий будинок.

05.06.2012 Державним архітектурно-будівельним комітетом у Київській області зареєстровано за №КС 14212094478 декларацію про готовність об'єкта до експлуатації - індивідуального житлового будинку загальною площею 275,0 кв.м. та господарських споруд (літня кухня площею 29,7 кв.м.), розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, вартістю основних фондів 1069,603 тис. грн. Рішенням виконавчого комітету Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 26.06.2012 № 49/3 присвоєно поштову адресу житловому будинку (АДРЕСА_1), визнано право власності на вказаний житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за ОСОБА_3. Цим же рішенням прийнято оформити свідоцтво про право власності на житловий будинок та зобов'язано КП «БТІ Києво-Святошинської районної ради Київської області» зареєструвати право власності на житловий будинок за ОСОБА_3 згідно з чинним на той час законодавством.

Оригінали правовстановлюючих документів на вказане нерухоме наявні та перебувають у Потерпілого ОСОБА_3.

До грудня 2013 року Потерпілий сам проживав у вказаному житловому будинку. З грудня 2013 року та протягом 2014 року Потерпілий здавав вказаний житловий будинок з господарськими спорудами та земельну ділянку, на якій вони розташовані, в оренду гр. ОСОБА_7, про що сторонами було укладено договір оренди №03/12/2013 від 03.12.2013.

На початку липня 2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Потерпілому стало відомо, що вказані земельна ділянка та житловий будинок йому вже не належать, а зареєстровані на інших невідомих йому осіб.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 12.09.2017 за період з 08.08.2016 по 04.09.2017 невідомі особи шахрайським шляхом вчинили наступні реєстраційні дії, спрямовані на заволодіння нерухомим майном, належним Потерпілому, а саме:

●щодо земельної ділянки, к.н., НОМЕР_1, площею 0,1506 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 993934732224:

- 08.08.2016 - державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_4 (запис про право власності №15794682 від 08.08.2016);

- 23.01.2017 - державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради» ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «АГАТ РІВАЙВ», код ЄДРПОУ 41024515, місцезнаходження: вул. В. Гетьмана, 6А, оф. 12, м. Київ, 03057 (запис про право власності №18676165 від 23.01.2017);

- 15.05.2017 - державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради» ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛОЯЛТІ-МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 40239079, місцезнаходження: АДРЕСА_1, 08173 (запис про право власності №20990501 від 15.05.2017);

- 31.08.2017 - державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію права власності за ПП «АГРОВКБ», код ЄДРПОУ 19408100, місцезнаходження: вул. Соборна, 93, м. Васильків, Київська область, 08601 (запис про право власності №22130961 від 31.08.2017);

- 04.09.2017 - державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «АУТ-БІЛД», код ЄДРПОУ 40734640, місцезнаходження: вул. Богданівська, 24, оф. 3, м. Київ, 03049 (запис про право власності №22158571 від 04.09.2017);

●щодо житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №1275374432224:

- 14.06.2017 - державним реєстратором філії КП «Миронопільської сільської ради «Результат» у Київській області ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 (запис про право власності №20920451 від 14.06.2017);

- 15.06.2017 - державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації» Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛОЯЛТІ-МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 40239079, місцезнаходження: АДРЕСА_1, 08173 (запис про право власності №№20990644 від 15.06.2017).

За наявною інформацією, відчуження вказаного вище нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки) від Потерпілого до інших осіб було здійснено шахрайських шляхом з використанням підроблених правовстановлюючих документів, що стали підставою для проведення цих реєстраційних дій.

Потерпілий ОСОБА_3 жодного рішення про відчуження вказаного нерухомого майна на користь вищезазначених осіб не приймав, жодних дій, спрямованих на таке відчуження, не вчиняв, жодних угод, договорів, інших документів з цього приводу не укладав та не підписував, жодну особу на вчинення таких дій та проведення державної перереєстрації права власності на це нерухоме майно не уповноважував, довіреностей на вчинення таких дій е видавав. Особи нових власників вказаного нерухомого майна йому не відомі, він про них чує вперше.

Отже, вищевказані особи, не маючи на те жодних повноважень, без волевиявлення ОСОБА_3, як справжнього та єдиного законного власника нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки), шляхом шахрайства, з використанням підроблених документів, заволоділи цим нерухомим майном та протиправно здійснили державну реєстрації переходу права власності на це нерухоме майно від Потерпілого на користь ОСОБА_4, а в подальшому на пов'язаних юридичних осіб - ТОВ «АГАТ РІВАЙВ (код ЄДРПОУ 41024515), ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40239079), ПП «АГРОВКБ» (код ЄДРПОУ 19408100) та ТОВ «АУТ-БІЛД» (код ЄДРПОУ 40734640).

22.02.2018 зазначені земельна ділянка та житловий будинок визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12017110200000637.

Досудовим слідством встановлено, що державна реєстрація переходу права власності на земельну ділянку від ОСОБА_4 до ТОВ «АГАТ РІВАЙВ» відбулось за актом прийому-передачі та оцінки внеску у статутний капітал цього товариства.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на момент укладення та підписання цих документів учасниками ТОВ «АГАТ РІВАЙВ» (код ЄДРПОУ 41024515) були ОСОБА_4 (70%) та ОСОБА_13 (30%).

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникла необхідність в ідентифікації виконавця підписів, які містяться в правовстановлюючих документах (протоколі та акту прийому-передачі), що стали підставою для реєстрації переходу права власності на нерухоме майно від ОСОБА_4 до ТОВ «АГАТ РІВАЙВ».

Для цього 26.02.2018 у кримінальному провадженні №12017110200000637 призначено судово-почеркознавчу експертизу вищезазначених документів, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквенних та цифрових) і підпису.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), повинен (на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Згідно п.п. 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) для проведення експертиз надаються оригінали документів, а не їх ксерокопії.

Документи, які містяться в реєстраційній справі щодо юридичної особи ТОВ «АГАТ РІВАЙВ» (заява про проведення реєстраційних дій у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу, протоколи загальних зборів учасників, акт прийому-передачі та оцінки внеску у статутний капітал, нова редакція статуту, тощо) можуть містити підписи ОСОБА_4 та ОСОБА_13. У зв'язку з цим, ці документи є необхідними для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення виконавця підписів від імені ОСОБА_4 та від імені ОСОБА_13

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно зі ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється за рішенням суду.

Як вбачається з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «АГАТ РІВАЙВ» (код ЄДРПОУ 41024515) є: м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6А, оф. 12.

Отже, реєстраційна справа в паперовій формі щодо ТОВ «АГАТ РІВАЙВ» (код ЄДРПОУ 41024515) зберігається у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41).

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Вивчивши клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Розумному Михайлу Олексійовичу або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до реєстраційної справи щодо ТОВ «АГАТ РІВАЙВ» (код ЄДРПОУ 41024515), яка зберігається у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41), з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів, що містяться у даній реєстраційній справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д. Д. Усатов