Ухвала суду № 72519701, 07.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

v

Справа № 201/981/18

Провадження № 1-кс/201/1833/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем Ткаченко К.О. за участю прокурора розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001424 від 06.11.2017.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради, при виконанні капітальних будівельних робіт підрядними організаціями ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) та ТОВ «Сетинжис» (ЄДРПОУ 39284474).

У ході досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2017 року між Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради та ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) укладено договір № 31 на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресами: проспект Дмитра Яворницького 20, 26, 46, 68, 70, 83, 121, 123, 125, вулиця Харківська 2, площа Вокзальна 1, 2 в м. Дніпрі загальною вартістю 58 060 000,00 грн. Термін дії договору до 31 грудня 2017 року. Станом на 29.12.2017 Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради на рахунок ТОВ «Равєлін», (ЄДРПОУ 33806758) оплачено 42 178 648,3 грн.

Встановлено, що ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) у період 2017 року придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємств: ПП «Універсалгазбуд» (ЄДРПОУ 34195762, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 прим. 16) на суму 1 500 000 грн., ТОВ «Укренегостандарт» (ЄДРПОУ 38360847 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) на суму 1 507 605 грн. та ПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, оф. 3) на суму 1 252 500 грн., ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) на суму 1 272 930 грн., ТОВ «Укргеопроек» (ЄДРПОУ 37091308, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5) на суму 574 771,26 грн.

Таким чином, загальна сума взаємовідносин між ТОВ «Равєлін» та вказаними контрагентами за період з 08.2017 по 12.2017 становить 6 107 806 грн.

Також встановлено, що вищевказані контрагенти надають вказані послуги ТОВ «Равєлін» на правах підрядних організацій за замовленням.

Під час аналізу податкової звітності ПП «Універсалгазбуд» (ЄДРПОУ 34195762), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 придбало послуги «капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємства ТОВ «БК Артік» (ЄДРПОУ 40015494, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6) на суму 1 217 405 грн.

Під час аналізу податкової звітності ТОВ «Укренегостандарт» (ЄДРПОУ 38360847), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період з 08.2017 по 10.2017 придбало послуги «капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємств: ТОВ «Ландшафт» (ЄДРПОУ 31497254, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, оф. 2), ПП «Фірма Олбі» (ЄДРПОУ 32083863, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8) та ТОВ «ТКМ "Метиз" (ЄДРПОУ 38922743, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9) на суму 1 233 199 грн.

Під час аналізу податкової звітності ПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 року придбало послуги «капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємств: ТОВ «Ділвокс» (ЄДРПОУ 40942393, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10) та ТОВ «Білд Трейдінг» (ЄДРПОУ 41194406, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11) на суму 904 463 грн.

Встановлено, що ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) у період 2017 року придбало товар у ТОВ «Реалф Інвест» (ЄДРПОУ 37211315, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12) на суму 14 034 966,3 грн. з ПДВ.

Встановлено, що ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) у період 2017 року придбало послуги «консультування, щодо стратегічного керування, керування виробництвом, керування маркетингом, керування підприємством» від підприємства: ТОВ «Мегаполіс-М.» (ЄДРПОУ 40614905, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, код КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування на суму 927 тис. грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Равєлін» та ТОВ «Мегаполіс-М.» встановлено, що за допомогою банківських рахунків ТОВ «Мегаполіс-М.» здійснилася конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Ділвокс», (ЄДРПОУ 40942393), які перебувають у володінні вказаного підприємства, за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 23.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на задоволенні наполягав з викладених у ньому підстав.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, членам групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні та оперуповноваженим управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41, 93 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення та вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження до оригіналів документів ТОВ «Ділвокс», (ЄДРПОУ 40942393), які перебувають у володінні вказаного підприємства, за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 23, а саме: до оригіналів договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання-передачі ТМЦ; прибуткових накладних; актів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі робіт, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, запчастин, ГСМ, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги,журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, кадрових документів та інших первинних бухгалтерських та господарських документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя В.В. Трещов