Ухвала суду № 72515390, 01.03.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

01.03.2018 Справа №607/2369/18

Провадження № 1-кс/607/1148/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12016210010003031 від 02 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України, звернулася старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Згідно клопотання, слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210010003031 від 02 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України.

02 вересня 2016 року до СВ Тернопільського ВП надійшов рапорт в.о. начальника відділу прокуратури Тернопільської області, про те що службові особи ПП «Нива і К» самовільно зайняли земельну ділянку по вул. Живова - вул. Митрополита Шептицького м. Тернополя.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, передбачена ч.2 ст.197-1 КК України.

За даним фактом 02 вересня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12016210010003031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що рішенням сесії Тернопільської міської ради від 26 січня 2016 року № 7/5/35 «Про надання дозволу на укладення договору земельного сервітуту ПП «Нива і К» надано дозвіл вказаному ПП на укладення договору сервітуту відносно земельної ділянки, площею 0,0945 га., розміщеної по вул. Живова-Митрополита Шептицького м. Тернополя, призначеної - для проходу та проїзду, терміном на 5 років.

Однак, 18 серпня 2016 року між територіальною громадою м. Тернополя від імені якої діє Тернопільська міська рада в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_3 та ПП «Нива і К» (ЄДРПОУ 31602695, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 9) в особі керівника ОСОБА_4, укладено договір про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди. У відповідності до якого: на підставі п.7.46., 7.47 додатку до рішення ТМР від 26.04.2013 року № 6/31/99 встановлюється особистий строковий сервітут на території в м. Тернополі, на якій буде розміщуватися та використовуватись група тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, площею 0,0118 га. (предмет договору п.1.1.); даний договір не є договором оренди земельної ділянки чи будь-яким іншим договором користування земельною ділянкою (предмет договору п.1.4.); строк дії договору один рік з 26 квітня 2016 року по 26 квітня 2017 року (строк дії договору п.2.1.).

Крім цього, також встановлено, що відносно тимчасових споруд між ПП «Нива і К» та ФОП укладені договори оренди торгових місць, у відповідності до яких орендарі сплачують орендну плату в сумі 3500 гривень на розрахунковий рахунок № 26000000021406 ПП «Нива і К» відкритий в філії АТ «Укрексімбанк».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № 26000000021406 ПП «Нива і К» (ЄДРПОУ 31602695, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 9), відкритому в АТ «Укрексімбанк», за період з 18.08.2016 року по 13.02.2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), з метою встановлення кількості договорів оренди торгових місць та надходження грошових коштів як орендної плати.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Німецька, 5, ЄДРПОУ 00032112).

Інформація, яка знаходиться у АТ «Укрексімбанк» про рух грошових коштів по рахунку № 26000000021406 ПП «Нива і К», сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження факту надходження на даний банківський рахунок грошових коштів на підставі укладених договорів оренди торгових місць.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № 26000000021406 ПП «Нива і К», які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ, вул. Німецька, 5, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_1 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 та/або заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № 26000000021406 ПП «Нива і К» (ЄДРПОУ 31602695, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 9), відкритому в АТ «Укрексімбанк» за період з 18.08.2016 року по 13.02.2018 року, який знаходиться в приміщенні АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ, вул. Німецька, 5 (ЄДРПОУ 00032112), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7