Ухвала суду № 72515078, 28.02.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

28.02.2018 Справа №607/2634/18

Провадження № 1-кс/607/1281/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12017210010004101 від 21 грудня 2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2С

В судовому засіданні т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, між ОСОБА_3 та Приватним акціонерним товариством «Фідобанк» шляхом прийняття пропозиції ПАТ «Фідобанк» укласти договір комплексного банківського обслуговування та подання заяви про відкриття банківського (поточного) рахунку 02 лютого 2016 року був укладений договір комплексного банківського обслуговування. На підставі вказаного договору ПАТ «Фідобанк» відкрив ОСОБА_3 поточний рахунок №26209000648842 (українська гривня).

17 травня 2016 року ОСОБА_3 внесла на вище зазначений поточний рахунок грошові кошти в сумі 149900 грн., що підтверджується квитанцією №383146123 від 17 травня 2016 року. Згідно довідки №2-3-8-12/1651-ВН-ОГ від 30 червня 2016 року залишок коштів на рахунку №26209000648842 станом на 17 червня 2016 року становив 0 грн. 00 коп. Із виписки по особовому рахунку встановлено, що на підставі документа №383747925 від 18 травня 2016 року грошові кошти в сумі 149900 грн. перераховані з поточного рахунку ОСОБА_3 на поточний рахунок №26000000644818, який належить ПП «Західпромгруп» (код ЄДРПОУ 37307080) з призначенням платежу: «Повернення коштів згідно ст. 67 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

01 серпня 2016 року ОСОБА_3 звернулась до ПАТ «Фідобанк» з вимогою про усунення порушень та зарахування коштів у сумі 149900 грн. на її поточний рахунок, яка банком не виконано.

Згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 січня 2017 року (Справа №607/8404/16-ц) судом зобов’язано ПАТ «Фідобанк» повернути безпідставно списані з рахунку №26209000648842 грошові кошти.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи ПАТ «Фідобанк» повинні були анулювати операції, які мали характер «дроблення» та здійснити видалення даних проводок у відповідності до «Порядку ведення касових операцій в ПАТ «Фідобанк», затвердженого рішенням Комітету з управління продуктами та процесами №24.2, Протокол №24 від 16.04.2014р. Процедура видалення відбулась з порушенням даних вимог, в результаті чого, клієнтські примірники касових документів про здійснення касових операцій залишились на руках у клієнтів. Характер проведення касових операцій 17.05.2016 року свідчить про те, що касиром було порушено вимоги нормативних документів, а саме: операції були проведенні без фактичного внесення/видачі готівки з каси відділення відділення (порушено вимоги пункту 4.3 Глави 2 та пункту 3.3 Глави 3 Порядку ведення касових операцій в ПУАТ «Фідобанк» в частині приймання/видачі готівки). Безготівкові проводки 18.05.2016 року були проведені з порушенням п.2 Наказу №264 від 06.08.2015 року «Щодо режиму роботи відділення ПАТ «Фідобанк», в якому зазначено: Встановити операційний час роботи відділення ПАТ «Фідобанк» з 9-00 до 17-00 з понеділка по п’ятницю, оскільки були проведені о 20:16 год. Дані операції були проведені спеціалістом під логіком YUPODKONENKO (ОСОБА_4). Під час здійснення безготівкових операцій з рахунків клієнтів, Банк керується вимогами «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої Постановою НБУ №22 від 22.01.2004р. зі змінами та доповненнями, а також умовами, які прописані в договорі, укладеному між Банком та Клієнтом.

В ході досудового розслідування встановлено номер оператора мобільного зв’язку, яким користується ОСОБА_3, а саме № +38 (098) 3159543.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_3 та інших осіб, які причетні до скоєння злочину, для отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та дослідженні інформації, знятої з каналів зв’язку оператора ПрАТ «Київстар» за період з 01.02.2016 року по 16.02.2018 року.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв’язку ПрАТ «Київстар» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5, старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6, інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7, тимчасовий доступ до речей та документів, а також дослідження інформації, знятої з номера оператора мобільного зв’язку № +38 (098) 3159543 у ПрАТ «Київстар», офіс якого знаходиться за адресою: вул. Дегтярівська 53, м. Київ, 03113, за період з 01.02.2016 року по 16.02.2018 року із зазначенням: - теперішнього користувача вищезазначеного номера мобільного телефону;

- номера, дати, час та тривалості вихідних дзвінків з вищезазначеного номера мобільного телефону;

- номера, дати, час та тривалості вхідних дзвінків на вищевказаний номер мобільного телефону;

- ІМЕІ телефонів, з яких здійснювалися дзвінки на вищевказаний номер мобільного телефону;

- ІМЕІ телефонів, на які здійснювалися дзвінки з вищевказаного номеру мобільного телефону;

- прив’язки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період з 01.02.2016 року по 16.02.2018 року на вище вказаний номер мобільного телефону;

- прив’язки до базових станцій та азимуту перебування абонента, який телефонував в період з 01.02.2016 року по 16.02.2018 року з вище вказаного номеру мобільного телефону.

В задоволенні решти вимог – відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8