Ухвала суду № 72511547, 26.02.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2259/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю: секретаря Якимович К.І., прокурора Бабошиної Ю. В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошина Ю. В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначала, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32018100070000004, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Укрінвест-Трейдінг», яке знаходиться на податковому обліку у м. Києві, у період з 01.10.2016 по 30.11.2016, діючи умисно, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності операцій з нібито придбання ТМЦ від підприємств з ознаками «фіктивності» - ТОВ «ТД «Торгмайстер», ТОВ «Русто Груп», ТОВ «Лорето», умисно ухилились від сплати податку на додану вартість підприємства в сумі 3 670 922 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

Посилаючись на те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «БТА БАНК», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2018 за № 32018100070000004.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «БТА БАНК» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «БТА БАНК» (МФО321723) місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, 75 надати прокурору Київської міської прокуратури № 7 Бабошиній Юлії Вікторівні, слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Береговому Сергію В'ячеславовичу, Пігуну Дмитру Андрійовичу, Бурик Олені Олександрівні, Рябову Роману Ігоровичу, Бойко Марії Леонідівні, Тарасенку Роману Ігоровичу або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 36, 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів стосовно клієнта ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39678096), по рахунках №26007011006305, №26104011006305, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, а саме:

юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

оригіналів заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39678096) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період 27.12.2016 по 26.02.2018;

інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39678096) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 27.12.2016 по 26.02.2018;

договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках №26007011006305, №26104011006305 за період з 27.12.2016 по 26.02.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук