Ухвала суду № 72504234, 22.02.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.02.2018 Справа № 554/3514/17

Єдиний унікальний номер: 554/3514/17

Провадження № 1-КС/554/1687/2018

УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Поливяної О.М., слідчого – Муха О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

21.02.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017170000000098 від 17.03.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України, щодо заволодіння працівниками КП «Полтава-Сервіс» ПМР коштами підприємців-орендарів майна ринку «Речовий» в м. Полтаві, право власності на цілісний майновий комплекс якого належить ПрАТ «Полімпекс».

02.03.2017 до прокуратури Полтавської області надійшла зава генерального директора ПрАТ «Полімпекс» про заволодіння працівниками КП «Полтава-Сервіс» ПМР коштами підприємців-орендарів майна ринку «Речовий» в м. Полтаві, право власності на цілісний майновий комплекс якого належить ПрАТ «Полімпекс», всупереч рішенням судів у господарському судочинстві про протиправне передання у користування спірної земельної ділянки за адресою м. Полтава, вул. Фрунзе, 34а (м. Полтава, вул. Новий Базар, 9).

З метою перевірки даних, викладених у заяві генерального директора ПрАТ «Полімпекс», стосовно змушування орендарів до оплати неіснуючих послуг та оренди за договорами оренди, укладеними із КП «Полтава-Сервіс» ПМР, всупереч тому що підстави користування земельною ділянкою КП «Полтава-Сервіс» відсутні, так як зміну меж земельної ділянки скасовано рішенням суду, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на рахунках КП «Полтава-Сервіс» ПМР.

Згідно листа ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області № 2309/9/16-01-0801-29 від 19.05.2017 суб’єкт господарської діяльності комунальне підприємство «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради (податковий номер 30191518) має відкриті/закриті розрахункові рахунки у публічному акціонерному товаристві «АБ Укргазбанк», а саме: №№ 2600 0373 341, 2600 1673 341, 2600 2733 41, 2600 3273 341, 2600 4573 341, 2600 7473 341, 2604 6733 41, 2600 1701 73341, 2610 7027 3341, 2610 8037, 3341, 2610 0057 3341, 2610 9047 3341, 2610 1067 3341, 2610 2077 3341, 2610 3087 3341, 2610 4097 3341, 2610 3117 3341, 2610 2107 3341, 2610 4127 3341, 2610 5137 3341, 2610 6147 3341, 2610 7157 3341, 2610 8167 3341, 2610 9177 3341, 2610 0187 3341, 2610 1197 3341, 2610 9207 3341, 2610 0217 3341, 2610 1227 3341, 2610 2237 3341, 2610 3247 3341, 2610 4257 3341, 2610 5267 3341, 2600 77277 3341, 2610 7287 3341, 2610 6307 3341, 2610 7317 3341, 2610 9337 3341, 2610 0347 3341, 2610 8327 3341, 2610 1357 3341, 2610 2367 3341, 2610 3377 3341, 2610 5397 3341, 2610 4387 3341, 2600 57297 3341, 2610 4198 0024 87, 2600 8924 4203 39.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в ПАТ «АБ Укргазбанк», адреса м. Київ, вул. Єреванська, 1, у вигляді документів, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 28.09.2011 по теперішній час.

В зв’язку з викладеним слідством планується отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ПАТ «АБ Укргазбанк», адреса м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Зазначені документи мають значення для встановлення факту оплати за користування нерухомим майном, комунальні послуги, тощо, фізичними особами-підприємцями та приватними підприємствами, які здійснюють реалізацію товарів на території ринкового комплексу за адресою: вул. Н.Базар, 9, м. Полтава, кадастровий номер земельної ділянки: 531013700015:008:0028, площею 20428кв.м. (якщо договір оренди укладений до поділу земельної ділянки) або за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (колишня Фрунзе), 34-А, площею 19470 м.кв., кадастровий номер 5310137000:15:008:0363. А отже, вказані вище документи, до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, можуть бути використані в якості доказів для доведення події та обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру заподіяної шкоди та вини особи, якою воно вчинено.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Кравченко Т.О., старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденко С.І., дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ «АБ Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, адреса м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків Комунального підприємства «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради (код ЄРДПОУ 30191518) №№ 2600 0373 341, 2600 1673 341, 2600 2733 41, 2600 3273 341, 2600 4573 341, 2600 7473 341, 2604 6733 41, 2600 1701 73341, 2610 7027 3341, 2610 8037, 3341, 2610 0057 3341, 2610 9047 3341, 2610 1067 3341, 2610 2077 3341, 2610 3087 3341, 2610 4097 3341, 2610 3117 3341, 2610 2107 3341, 2610 4127 3341, 2610 5137 3341, 2610 6147 3341, 2610 7157 3341, 2610 8167 3341, 2610 9177 3341, 2610 0187 3341, 2610 1197 3341, 2610 9207 3341, 2610 0217 3341, 2610 1227 3341, 2610 2237 3341, 2610 3247 3341, 2610 4257 3341, 2610 5267 3341, 2600 77277 3341, 2610 7287 3341, 2610 6307 3341, 2610 7317 3341, 2610 9337 3341, 2610 0347 3341, 2610 8327 3341, 2610 1357 3341, 2610 2367 3341, 2610 3377 3341, 2610 5397 3341, 2610 4387 3341, 2600 57297 3341, 2610 4198 0024 87, 2600 8924 4203 39, та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 28.09.2011 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів у відділенні № 322/16 ПАТ «АБ Укргазбанк», адреса м. Полтава, вул. Соборності, 19.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко