Ухвала суду № 72496756, 28.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження № 1кс-200-2272-18

Справа № 200/2828/18

У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

за участю:

при секретарі Буц Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурор відділу прокуратури Дніпровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, м.Київ, вул.Лєскова, 9), та становлять банківську таємницю, а саме:

1. Копії документів, наданих службовими або посадовими особами ПрАТ «Петриківський рибгосп» (код ЄДРПОУ: 30063871) для відкриття рахунків:

-№ НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 21.03.2011;

-№ 26008316567 відкритий в українській гривні 05.11.2010;

-№ 26006234834 відкритий в українській гривні 09.02.2010;

-№ 26008234702 відкритий в українській гривні 06 05.2010;

-№ 26050059175610 відкритий в українській гривні 06.05.2010;

-№ НОМЕР_2 відкритий в українській гривні 31.01.2011;

-№ НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 21.03.2011;

-№ 26008316567 відкритий в українській гривні 05.11.2010;

-№ 26006234834 відкритий в українській гривні 09.02.2010;

-№ 26008234702 відкритий в українській гривні 09.02.2010;

-№ НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 06.05.2010;

-№ 26002296694 відкритий в українській гривні 06.05.2010;

-№ 26006567835 відкритий в українській гривні 26.04.2017, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства що до надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

2. Виписок про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ «Петриківський рибгосп» (код ЄДРПОУ: 30063871):

-№ НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 21.03.2011;

-№ 26008316567 відкритий в українській гривні 05.11.2010;

-№ 26006234834 відкритий в українській гривні 09.02.2010;

-№ 26008234702 відкритий в українській гривні 06 05.2010;

-№ 26050059175610 відкритий в українській гривні 06.05.2010;

-№ НОМЕР_2 відкритий в українській гривні 31.01.2011;

-№ НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 21.03.2011;

-№ 26008316567 відкритий в українській гривні 05.11.2010;

-№ 26006234834 відкритий в українській гривні 09.02.2010;

-№ 26008234702 відкритий в українській гривні 09.02.2010;

-№ НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 06.05.2010;

-№ 26002296694 відкритий в українській гривні 06.05.2010;

№ 26006567835 відкритий в українській гривні 26.04.2017, з моменту відкриття рахунків по 28 люте 2018 року , на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх ЄДРПОУ.

В клопотанні слідчий зазначає, СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040520000176 від 13 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2010 року між Єлизаветівською сільською радою та ПрАТ «Петриківський рибгосп» укладено договори оренди земельних ділянок в межах с.Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області на землі сільськогосподарського призначення загальною площею 200 га. В подальшому, починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час, ПрАТ «Петриківський рибгосп» на вищевказаних земельних ділянках стало здійснювати діяльність із промислового видобутку корисних копалин, із будівництвом та розробкою на вказаній земельній ділянці кар’єру з видобутку піску, ігноруючи при цьому встановлений діючим законодавством України порядок процедури укладання договору оренди і наступного виведення земель із категорії «Сільськогосподарського призначення».

У своїй злочинній діяльності, для отримання прибутку за незаконно видобутий та реалізований пісок, ПрАТ «Петриківський рибгосп» використовує розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою:м.Київ, вул.Лєскова, 9, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного,керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення (виїмку) в завірених копіях – задовольнити.

ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

1.Копійдокументів, наданих службовими або посадовими особами ПрАТ «Петриківський рибгосп» (код ЄДРПОУ: 30063871) для відкриття рахунків:

-№ НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 21.03.2011;

-№ 26008316567 відкритий в українській гривні 05.11.2010;

-№ 26006234834 відкритий в українській гривні 09.02.2010;

-№ 26008234702 відкритий в українській гривні 06 05.2010;

-№ 26050059175610 відкритий в українській гривні 06.05.2010;

-№ НОМЕР_2 відкритий в українській гривні 31.01.2011;

-№ НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 21.03.2011;

-№ 26008316567 відкритий в українській гривні 05.11.2010;

-№ 26006234834 відкритий в українській гривні 09.02.2010;

-№ 26008234702 відкритий в українській гривні 09.02.2010;

-№ НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 06.05.2010;

-№ 26002296694 відкритий в українській гривні 06.05.2010;

-№ 26006567835 відкритий в українській гривні 26.04.2017, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства що до надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунківдо 28 лютого 2018 року;

2. Виписки про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ «Петриківський рибгосп» (код ЄДРПОУ: 30063871):

-№ НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 21.03.2011;

-№ 26008316567 відкритий в українській гривні 05.11.2010;

-№ 26006234834 відкритий в українській гривні 09.02.2010;

-№ 26008234702 відкритий в українській гривні 06 05.2010;

-№ 26050059175610 відкритий в українській гривні 06.05.2010;

-№ НОМЕР_2 відкритий в українській гривні 31.01.2011;

-№ НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 21.03.2011;

-№ 26008316567 відкритий в українській гривні 05.11.2010;

-№ 26006234834 відкритий в українській гривні 09.02.2010;

-№ 26008234702 відкритий в українській гривні 09.02.2010;

-№ НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 06.05.2010;

-№ 26002296694 відкритий в українській гривні 06.05.2010;

№ 26006567835 відкритий в українській гривні 26.04.2017, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали до 28 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_4

м.Дніпропетровська