Ухвала суду № 72495405, 26.02.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/3095/18

Номер провадження:1-кс/521/1137/18

26 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Черевко С.П. при секретарі Періжок Г.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за кримінальним провадженням за № 12017160470004388 від 01.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Харатян» від 08.12.2016 року, було прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Харатян», якому було присвоєно код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України №41017005, із кодами КВЕД: 78.10 «Діяльність агентств працевлаштування», 78.20 «Діяльність агентств тимчасово працевлаштування», 78.30 «Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами», та ОСОБА_1 було обрано директором зазначеного товариства.

Відповідно до пунктів 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, статуту вищезазначеного товариства виконавчим органом Товариства є одноособовий орган - Директор. До компетенції Директора належить:

-виконання представницьких функцій в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування України, судових, правоохоронних органах, органах нотаріату, в усіх підприємствах, установах (в тому числі банківських) та організаціях незалежно від форми власності;

-видача довіреності, відкриття рахунків у фінансово-кредитних установах в національній та іноземній валюті, розпорядження майном Товариства для виконання останнім своєї статутної діяльності;

-укладання контрактів, угод договорів та забезпечення їх виконання:

-затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, положень, інструкцій та інших актів управління, що регулюють діяльність Товариства, видача наказів, розпоряджень та дача вказівок, що є обов'язковими до виконання всіма працівниками Товариства, затвердження структури, штатного розпису;

-у відповідності до чинного законодавства укладання колективного договору, здійснення прийому та звільнення працівників Товариства, забезпечення оплати праці, визначення та організація матеріального заохочення:

-організація та контроль за роботою структурних підрозділів та філій Товариства, здійснення прийому та звільнення керівників структурних підрозділів та філій Товариства;

-право підпису банківських і інших фінансових документів:

-прийом рішень про відрядження працівників Товариства:

-Директор без довіреності виконує дії від імені Товариства, представляє його інтереси у всіх підприємствах, організаціях, закладах усіх форм і видів власності. Директор видає накази, інструкції, розпорядження, видає довіреності, укладає договори (у тому числі і зовнішньоекономічні).

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_1 є службовою особою, яка постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Разом з тим, ОСОБА_1, реально усвідомлюючи кримінально-карані наслідки скоєння ним кримінального правопорушення, з мотивів власного збагачення, вирішив використати власні службові повноваження всупереч інтересам служби - для вимагання неправомірної вигоди у ОСОБА_2, для чого, у жовтні 2017 року (точніше під час досудового розслідування встановити не надалося можливим), вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Так, 30 жовтня 2017 року, ОСОБА_1, обіймаючи посаду ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою протизаконного особистого збагачення, порушуючи вимоги законодавства, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому в офісному приміщені №504 бізнес-центру «Наше дело» на 5-ому поверсі будинку № 21 по вул. Бугаївській у м. Одесі, під час зустрічі та розмови з ОСОБА_2, який звернувся до нього за рекламним повідомленням з бажанням працевлаштування моряком на морське судно та оформленням відповідних документів, повідомив останньому про можливість отримання документів щодо складання державного кваліфікаційного іспиту при отриманні робочого диплому моряка, а також отримання послужної книжки моряка з відміткою про проходження виробничої практики без її фактичного проходження, паспорту моряка та інших документів, необхідних для працевлаштування у морський рейс, за умови передачі особисто йому- ОСОБА_1, а також для передачі третім особам неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 4000 доларів США. При цьому ОСОБА_2 вимушено погодився на передачу вищезазначеної неправомірної вигоди частинами, оскільки ОСОБА_1 запевнив його, що отримати відповідні документи для працевлаштування у морський рейс, в законний спосіб, неможливо. Однак, у подальшому ОСОБА_2, 01.11.2017, усвідомлюючи незаконність вимог ОСОБА_1, звернувся до правоохоронного органу з заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди, виявивши бажання взяти участь у заходах по викриттю злочинної діяльності останнього.

11 січня 2018 року ОСОБА_2, діючи під контролем працівників правоохоронних органів, знаходячись в службовому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_1, в офісному приміщені №504 бізнес-центру «Наше дело» на 5-ому поверсі будинку № 21 по вул. Бугаївській у м. Одесі, передав останньому, за вирішення питання щодо отримання документів щодо складання державного кваліфікаційного іспиту при отриманні робочого диплому моряка, а також отримання послужної книжки моряка з відміткою про проходження виробничої практики без її фактичного проходження, паспорту моряка та інших документів, необхідних для працевлаштування у морський рейс на його ім'я, грошові кошти у сумі 600 доларів США в якості неправомірної вигоди, як частину суми неправомірної вигоди, досягнутої при попередній домовленості, для передачі, за словами ОСОБА_1, третім особам.

У подальшому, 12.01.2018 ОСОБА_1 в телефонній розмові викликав до свого службового приміщення ОСОБА_2, де в своєму службовому кабінеті в офісному приміщені №504 бізнес-центру «Наше дело» на 5-ому поверсі будинку № 21 по вул. Бугаївській у м. Одесі передав ОСОБА_2 частину обумовлених раніше документів, а саме свідоцтва фахівця №2378 від 09.01.2018, №1780 від 10.01.2018, №2026 від 11.01.2018, видані Одеським морським тренажерним центром, відповідно до яких ОСОБА_2 нібито пройшов підготовку та отримав кваліфікацію фахівця за схваленими Морською Адміністрацією України курсами з рятування шлюпок, з питань безпеки, та боротьби з пожежею, проте ОСОБА_2 ніякого навчання не проходив, вказаний заклад жодного разу не відвідував, за що ОСОБА_2 у подальшому, діючи за вимогою ОСОБА_1 передав останньому грошові кошти у розмірі 200 доларів США в якості неправомірної вигоди, як ще одну частину попередньої домовленості.

В подальшому, 23 січня 2018 року ОСОБА_1, обіймаючи посаду ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, повторно та за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою протизаконного особистого збагачення, порушуючи вимоги законодавства, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому в офісному приміщені №504 бізнес-центру «Наше дело» на 5-ому поверсі будинку № 21 по вул.Бугаївській у м. Одесі, під час зустрічі та розмови з ОСОБА_2, висунув останньому вимогу про передачу йому грошових коштів в повному обсязі за попередньою домовленістю для отримання ОСОБА_2 іншої частини документів для завершення працевлаштування останнього в якості моряка у морський рейс, та одержав від ОСОБА_2 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 250 доларів США, після чого ОСОБА_1 було викрито та затримано працівниками правоохоронних органів.

На підставі викладеного, ОСОБА_1, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення дій, з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 є ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ 41896048, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21 офіс 511, Товариства з обмеженню відповідальністю "ХАРАТЯН ТРЕНІНГ ЦЕНТР" код ЄДРПОУ 41583543, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21 офіс 504, та до 01.02.2018 року був ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ 41017005, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21 офіс 504.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій реєстраційних справ вищезазначених юридичних осіб, оскільки інформація, яка знаходиться в них містить відомості, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, та які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Слідчий до судового засідання не з'явився, проте надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши копотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах та те, що вказані документи самі по собі мають значення доказів у провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6. знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Євдошенко О.В. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Сулімою С.Ю. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160470004388 від 01.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Євдошенку Олександру Валерійовичу, або за його дорученням оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Вельшинському Сергію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області майору поліції Погойдашу Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області капітану поліції Шелякіну Олександру Сергійовичу до завірених належним чином копій реєстраційних справ наступних юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія Харатян» код ЄДРПОУ 41896048, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21 офіс 511, Товариство з обмеженню відповідальністю "ХАРАТЯН ТРЕНІНГ ЦЕНТР" код ЄДРПОУ 41583543, місцезнаходження юридичної особи: м.Одеса, вул. Бугаївська, 21 офіс 504, та до 01.02.2018 року був ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ 41017005, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21 офіс 504, оскільки інформація, яка знаходиться в них містить відомості, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, та які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Черняховського, 6.

Співробітник Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради,, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 26.02.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 27.03.2018 року.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.П. Черевко