Ухвала суду № 72484949, 23.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10203/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018101060000028 надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670), (місцезнаходження: м. Київ вул. Хрещатик 8-а, або інше місцезнаходження).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101060000028 від 01.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно акту податкової перевірки №418/26-15-14-01-01/36924944 02.10.2017, службові особи ПП «Пождума» (ЄДР 36924944) в період з вересня 2014 року по грудень 2015 року, при взаємовідносинах з ТОВ «ЮКК «Зевс» (ЄДР 37727193), ТОВ «Спецбілд» (ЄДР 38945620), ТОВ «Фест - груп» (ЄДР 38866020). ПП «Сис-Інтейміс» (ЄДР 38815002), ПП «Сис-Інтіймис» (ЄДР 38782606), ТОВ «Торг-ленд» (ЄДР 38964177), ТОВ НВП «Металпромсервіс» (ЄДР 25376781), ТОВ «Гелеонтранс» (ЄДР 39588212), ТОВ «Горсан» (ЄДР 39791208), ТОВ «Дашар» (ЄДР 39588191), ТОВ «Меларіс» (ЄДР 39710637), ТОВ «Ламберг» (ЄДР 39606152), ТОВ «Ларансік» (ЄДР 39930383), ТОВ «Гордон - сервіс дистрібьюшн» (ЄДР 39770083), ТОВ «Малаві» (ЄДР 39861589), ПП «Сафінг груп» (ЄДР 39981434), ПП «Алкор груп» (ЄДР 39958117), ТОВ «Віконд сервіс» (ЄДР 39772054), ПП «Пром Торг Лза» (ЄДР 39687006), ТОВ «Термо - будтранс» , ТОВ «Ньюлайн трейд» (ЄДР 39690747), ТОВ «Євробуд - стар» (ЄДР 39690600), занизили сплату податку на додану вартість в сумі 989 370 грн. та податку на прибуток у сумі 1 538 854 грн., тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку у сумі 2 528 224 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Любевичу Б.А, Крамарову М.М., Столярчуку В.А., Каленичок А.С., Пустовіту О.В., Ігнатенку В.С., слідчій групі, оперативним працівникам (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України)тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670), (місцезнаходження: м. Київ вул. Хрещатик 8-а, або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Горсан» (ЄДР 39791208) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам №26003001168986 (код валюти: 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ «Меларіс» (ЄДР 39710637) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам №26008001166217 (код валюти: 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ «Ньюлайн трейд» (ЄДР 39690747) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам №26008001165337 (код валюти: 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ «Євробуд - стар» (ЄДР 39690600) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам №26006001165414 (код валюти: 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10203/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Павлову В.В.