Ухвала суду № 72483529, 28.02.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/1855/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2018 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Придачук О.А., за участю секретаря – Бомбушкар В.П., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються будівництва об’єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді» - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА" і які знаходяться у володінні Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 14.02.2018 до слідчого відділу Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області з яких вбачається, що посадовими особами ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» за бюджетні кошти було придбано для встановлення в школі – інтернаті м. Ужгорода по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді конденсаційний газовий підлоговий котел марки Wolf MGK - 2, при цьому вартість придбання підрядником робіт ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА" котла з ПДВ повинна бути не більше 250 578,0 грн., однак з метою завищення ціни при його поставці було залучено фірми, що є пов’язаними між собою, в результаті чого вартість котла газового було завищено, що призвело до незаконних витрат бюджетних коштів та незаконного заволодіння ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА" бюджетними коштами.

Як вбачається з висновку аналітичного дослідження №3/07-16-16-00-19/39060554 від 17.01.2018 проведеного головним державним ревізором – інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Закарпатській області аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА" щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при здійснені будівництва об’єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді» - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА" 24 жовтня 2017 року за результатами відкритих торгів уклало з КП «Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради» договір підряду №82 на здійснення Реконструкції з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів.

За результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено наступне:

З метою участі та отримання переваги у відкритих торгах публічної закупівлі на предмет «Реконструкція з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 у м. Ужгороді» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39060554) в складі тендерної пропозиції надало недостовірні дані щодо кваліфікаційних критеріїв, вимоги щодо яких встановлено статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі»: про наявність в Учасника обладнання та власної матеріально-технічної бази або орендованої, про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, що є предметом закупівлі. Також, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» у тендерній пропозиції надало недостовірну інформацію стосовно виконання робіт виключно власними силами, без залучення субпідрядних організацій, оскільки в процесі будівництва в період листопад-грудень 2017 року за наявними даними були залучені субпідрядні організації та ФОП.

Під час виконання своїх зобов’язань по Договору підряду №82 від 24.10.2017 року по будівництву об’єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 у м.Ужгороді» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» згідно податкової накладної №2 від 31.10.2017 року придбало від ТОВ «ТЕСТУМ» (код ЄДРПОУ 38414944) конденсаційний газовий підлоговий котел марки WOLF MGK-2 300 за ціною 580 113,6 грн. в т.ч. ПДВ 96 685,6 грн. - вищою від ціни, передбаченої проектно-кошторисною документацією (згідно з підсумковою відомістю ресурсів вартість газового котла 208 815,0 грн. без ПДВ- або 250 578.0 грн. з ПДВ).

Поставка Конденсаційного газового підлогового котла марки WOLF MGK-2 300 була здійснена через ряд підприємств: ТОВ «ОСОБА_2 УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38180110, імпортер) - TOB "ВОЛЬФ ТЕХНІК” (код ЄДРПОУ 41394970) - ТОВ «ТЕСТУМ» (код ЄДРПОУ 38414944) - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39060554).

В ланцюгу поставки Конденсаційний газовий підлоговий котел марки WOLF MGK-2 300 були задіяні пов’язані підприємства: імпортер ТОВ «ОСОБА_2 УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 381801 10) - ТОВ ”ВОЛЬФ ТЕХНІК” (код ЄДРПОУ 41394970) через фізичну особу ОСОБА_3 (рнок пп НОМЕР_1), який є засновником та співзасновником обох підприємств, а також керівником та головним бухгалтером ТОВ «ОСОБА_2 УКРАЇНА».

Враховуючи вищевикладене, є обгрунтована підстава вважати, що здійснивши протягом 31.10.2017 - 02.11.2017 ланцюг поставки (оформлення документів) Конденсаційного газового підлогового котла WOLF MGK-2 300: 02.11.2017 року ТОВ «ОСОБА_2 УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38180110, імпортовано котел за 220 109,54 грн. (вартість після розмитнення)) - 02.11.2017 року ТОВ «ВОЛЬФ ТЕХНІК» (код ЄДРПОУ 41394970) - 31.10.2017 року ТОВ «ТЕСТУМ» (код ЄДРПОУ 38414944) - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39060554), Підрядником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» було завищено вартість Конденсаційного газового підлогового котла WOLF MGK-2 300 на суму 360 004,06 грн. (580 113,6 грн. - 220 109,54 грн.).

На підставі вищенаведеного, вбачається порушення службовими особами Підрядника-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» ст.3 (принципи здійснення публічних закупівель), п.4 ст.36 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями) - основних вимог до договору про закупівлю, що ймовірно призвело до незаконних витрат бюджетних коштів та незаконного заволодіння ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» бюджетними коштами, чим нанесено збитки державі орієнтовно на загальну суму 360 004,06 грн.

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також з метою проведення ряду судових експертиз в тому числі почеркознавчих експертиз для встановлення обставин кримінального правопорушення, необхідними є оригінали документів, що стосуються будівництва об’єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді» - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА" і які знаходяться у володінні Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді, а саме: розпорядчі документи про виділення коштів на проведення реконструкції з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді, дефектні акти та акти обстеження по об’єкту (листи, звернення, розпорядчі нормативні акти), оригінали документів щодо визначення кількості та вартості матеріалів, необхідних використати під час виконання робіт, проектно-кошторисна документація, оригінали документів щодо визначення кількості та вартості матеріалів, на підставі яких складалась кошторисна документація ( документи або дані якими керувались проектанти при складанні кошторисної документації, журнали здійснення технічного нагляду на проведення робіт, накази про призначення відповідальних осіб по здійсненню контролю за ходом виконання ремонтних робіт; акти огляду прихованих робіт по вказаному об’єкту; договори генерального підряду з додатковими угодами по вказаному об’єкту з додатками до них (протоколи погодження договірної ціни, календарні плани та іншими), договір субпідряду з додатковими угодами по вказаному об’єкту з додатками до них (протоколи погодження договірної ціни, календарні плани та інше), акти приймання виконаних робіт форми КБ-2, в тому числі із актами приймання виконаних субпідрядних робіт, копій сертифікатів якості на матеріали, інвентар тощо, а також акти проведення випробувань вказаних матеріалів, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному об’єкту, платіжні документи за всіма виконаними роботами, акти на списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів, звіти про використання матеріалів на будівництві(форма М29), табеля обліку робочого часу працівників задіяних на ремонтні роботи, окрім цього, згідно діючого законодавства тривалість зберігання таких документів обмежена в термінах, і без їх вилучення такі документи в подальшому володільцем можуть бути знищені, тому в разі їх не вилучення є ризики втрати доказів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з"явилася подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді на розгляд клопотання не з»явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів мотивоване тим, що для всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також з метою проведення ряду судових експертиз в тому числі почеркознавчих експертиз для встановлення обставин кримінального правопорушення, необхідними є оригінали документів, що стосуються будівництва об’єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді» - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА" і які знаходяться у володінні Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді у зв»язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, в тому числі з підстав обмеженості терміну зберігання вказаних документів, оскільки без їх вилучення такі документи в подальшому володільцем можуть бути знищені, тому в разі їх не вилучення є ризики втрати доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, беручи до уваги, що в ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також з метою проведення ряду судових експертиз в тому числі почеркознавчих експертиз для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються будівництва об’єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді» - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА", які знаходяться у володінні Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об’єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи – дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються будівництва об’єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді» - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА" і які знаходяться у володінні Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді, а саме:

- розпорядчі документів про виділення коштів на проведення реконструкції з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді;

- дефектні акти та акти обстеження по об’єкту (листи, звернення, розпорядчі нормативні акти);

- оригінали документів щодо визначення кількості та вартості матеріалів, необхідних використати під час виконання робіт;

- проектно-кошторисна документація;

- оригінали документів щодо визначення кількості та вартості матеріалів, на підставі яких складалась кошторисна документація ( документи або дані якими керувались проектанти при складанні кошторисної документації);

- журнали здійснення технічного нагляду на проведення робіт;

- накази про призначення відповідальних осіб по здійсненню контролю за ходом виконання ремонтних робіт;

- акти огляду прихованих робіт по вказаному об’єкту;

- договори генерального підряду з додатковими угодами по вказаному об’єкту з додатками до них (протоколи погодження договірної ціни, календарні плани та іншими);

- договори субпідряду з додатковими угодами по вказаному об’єкту з додатками до них (протоколи погодження договірної ціни, календарні плани та інше);

- акти приймання виконаних робіт форми КБ-2, в тому числі із актами приймання виконаних субпідрядних робіт;

- копій сертифікатів якості на матеріали, інвентарь тощо, а також акти проведення випробувань вказаних матеріалів;

- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному об’єкту;

- платіжні документи за всіма виконаними роботами, акти на списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів;

- звіти про використання матеріалів на будівництві(форма М29);

- табеля обліку робочого часу працівників задіяних на ремонтні роботи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.А. Придачук