Ухвала суду № 72483008, 28.02.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/1855/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2018 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Придачук О.А., за участю секретаря – Бомбушкар В.П., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по рахунку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39060554) відкритому в ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 312378 за період з 19.11.2017 по 23.02.2018, -

ВСТАНОВИВ:

З внесеного клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 14.02.2018 до слідчого відділу Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області з яких вбачається, що посадовими особами ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» за бюджетні кошти було придбано для встановлення в школі – інтернаті м. Ужгорода по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді конденсаційний газовий підлоговий котел марки Wolf MGK - 2, при цьому вартість придбання підрядником робіт ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА" котла з ПДВ повинна бути не більше 250 578,0 грн., однак з метою завищення ціни при його поставці було залучено фірми, що є пов’язаними між собою, в результаті чого вартість котла газового було завищено, що призвело до незаконних витрат бюджетних коштів та незаконного заволодіння ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА" бюджетними коштами.

Як вбачається з висновку аналітичного дослідження №3/07-16-16-00-19/39060554 від 17.01.2018 проведеного головним державним ревізором – інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Закарпатській області аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА" щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при здійснені будівництва об’єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м. Ужгороді» - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА" 24 жовтня 2017 року за результатами відкритих торгів уклало з КП «Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради» договір підряду №82 на здійснення Реконструкції з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів.

За результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено наступне:

З метою участі та отримання переваги у відкритих торгах публічної закупівлі на предмет «Реконструкція з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 у м. Ужгороді» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39060554) в складі тендерної пропозиції надало недостовірні дані щодо кваліфікаційних критеріїв, вимоги щодо яких встановлено статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі»: про наявність в Учасника обладнання та власної матеріально-технічної бази або орендованої, про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, що є предметом закупівлі. Також, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» у тендерній пропозиції надало недостовірну інформацію стосовно виконання робіт виключно власними силами, без залучення субпідрядних організацій, оскільки в процесі будівництва в період листопад-грудень 2017 року за наявними даними були залучені субпідрядні організації та ФОП.

Під час виконання своїх зобов’язань по Договору підряду №82 від 24.10.2017 року по будівництву об’єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 у м.Ужгороді» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» згідно податкової накладної №2 від 31.10.2017 року придбало від ТОВ «ТЕСТУМ» (код ЄДРПОУ 38414944) конденсаційний газовий підлоговий котел марки WOLF MGK-2 300 за ціною 580 113,6 грн. в т.ч. ПДВ 96 685,6 грн. - вищою від ціни, передбаченої проектно-кошторисною документацією (згідно з підсумковою відомістю ресурсів вартість газового котла 208 815,0 грн. без ПДВ- або 250 578.0 грн. з ПДВ).

Поставка Конденсаційного газового підлогового котла марки WOLF MGK-2 300 була здійснена через ряд підприємств: ТОВ «ОСОБА_2 УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38180110, імпортер) - TOB "ВОЛЬФ ТЕХНІК” (код ЄДРПОУ 41394970) - ТОВ «ТЕСТУМ» (код ЄДРПОУ 38414944) - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39060554).

В ланцюгу поставки Конденсаційний газовий підлоговий котел марки WOLF MGK-2 300 були задіяні пов’язані підприємства: імпортер ТОВ «ОСОБА_2 УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 381801 10) - ТОВ ”ВОЛЬФ ТЕХНІК” (код ЄДРПОУ 41394970) через фізичну особу ОСОБА_3 (рнок пп НОМЕР_1), який є засновником та співзасновником обох підприємств, а також керівником та головним бухгалтером ТОВ «ОСОБА_2 УКРАЇНА».

Враховуючи вищевикладене, є обгрунтована підстава вважати, що здійснивши протягом 31.10.2017 - 02.11.2017 ланцюг поставки (оформлення документів) Конденсаційного газового підлогового котла WOLF MGK-2 300: 02.11.2017 року ТОВ «ОСОБА_2 УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38180110, імпортовано котел за 220 109,54 грн. (вартість після розмитнення)) - 02.11.2017 року ТОВ «ВОЛЬФ ТЕХНІК» (код ЄДРПОУ 41394970) - 31.10.2017 року ТОВ «ТЕСТУМ» (код ЄДРПОУ 38414944) - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39060554), Підрядником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» було завищено вартість Конденсаційного газового підлогового котла WOLF MGK-2 300 на суму 360 004,06 грн. (580 113,6 грн. - 220 109,54 грн.).

На підставі вищенаведеного, вбачається порушення службовими особами Підрядника-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» ст.3 (принципи здійснення публічних закупівель), п.4 ст.36 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями) - основних вимог до договору про закупівлю, що ймовірно призвело до незаконних витрат бюджетних коштів та незаконного заволодіння ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» бюджетними коштами, чим нанесено збитки державі орієнтовно на загальну суму 360 004,06 грн.

Встановлено, що ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39060554) відкрито наступні банківські рахунки:

1.Рахунок №26001219824 відкритий в АБ «Укргазбанк», МФО 320478 (дата відкриття 31.01.2014), валюта рахунку – долар США

2.Рахунок №26001219824 відкритий в АБ «Укргазбанк», МФО 320478 (дата відкриття 31.01.2014), валюта рахунку – євро.

3.Рахунок №26001219824 відкритий в АБ «Укргазбанк», МФО 320478 (дата відкриття 31.01.2014), валюта рахунку – українська гривня.

4.Рахунок №260523219824 відкритий в АБ «Укргазбанк», МФО 320478 (дата відкриття 05.09.2014), валюта рахунку – українська гривня.

5.Рахунок №260552219824 відкритий в АБ «Укргазбанк», МФО 320478 (дата відкриття 05.09.2014), валюта рахунку – українська гривня.

6.Рахунок №260594219824 відкритий в АБ «Укргазбанк», МФО 320478 (дата відкриття 23.09.2014), валюта рахунку – українська гривня.

7.Рахунок №26007053803174 відкритий в Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 312378 (дата відкриття 19.11.2017), валюта рахунку – українська гривня.

У зв’язку з викладеним, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та стосується руху коштів у період з 19.11.2017 по 23.02.2018.

Необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу про рух коштів по рахунку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» викликана тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити правомірність використання бюджетних коштів за період з моменту укладення договору підряду №82, контрагентів тощо, встановити походження та обсяги таких надходжень. Разом з цим, вивчення інформації про рух коштів за вказаним рахунком та осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на рахунках пов’язаних юридичних осіб, надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину і в сукупності із іншими доказами може бути як доказ у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів за банківським рахунком №26007053803174 (дата відкриття 19.11.2017, валюта рахунку – українська гривня) відкритому в ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 312378 за період з 19.11.2017 по 23.02.2018 та осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на рахунках пов’язаних юридичних осіб, має суттєве значення для з’ясування обставин злочину у кримінальному провадженні, може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також те, що для належного з’ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що вищевказана інформація та документи знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та містить відомості, які становлять банківську таємницю, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішення суду, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з"явилася подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АБ «Укргазбанк» на розгляд клопотання не з’явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів про рух коштів по рахунках ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» мотивоване тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити правомірність використання бюджетних коштів за період з моменту укладення договору підряду №82, контрагентів тощо, встановити походження та обсяги таких надходжень, а також вивчення інформації про рух коштів за вказаними рахунками та осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на рахунках пов’язаних юридичних осіб, надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину і в сукупності із іншими доказами може бути як доказ у кримінальному провадженні у зв»язку з чим виникла необхідність в наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу про рух коштів по рахунку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39060554) відкритому в ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 312378 за період з 19.11.2017 по 23.02.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання , беручи до уваги, що в ході розгляду клопотання встановлено, що в ході досудового розслідування з метою належного з’ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема призначення та проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по рахунку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39060554) відкритому в ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 312378 за період з 19.11.2017 по 23.02.2018 року, оскільки такі мають суттєве значення для з’ясування обставин злочину у кримінальному провадженні, можуь мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхіжні для проведенння почеркознавчих експертиз, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на на розкриття банківської таємниці та зобов’язати публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, через філію «Закарпатське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», яка знаходиться за адресою м.Ужгород, вул. Швабська,64 надати стороні кримінального провадження №12018070030000518 – слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по рахунку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39060554) відкритому в ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 312378 за період з 19.11.2017 по 23.02.2018, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку №26007053803174 (дата відкриття 19.11.2017, валюта рахунку – українська гривня), із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 19.11.2017 по 23.02.2018;

- належним чином завірених копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №26007053803174; копій документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою в період з 19.11.2017 по 23.02.2018;

- належним чином завірених копій документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ КБ «Приватбанк», про зміну залишків на рахунку №26007053803174 по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 19.11.2017 по 23.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.А. Придачук