Ухвала суду № 72481190, 27.02.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1720/18

Провадження № 1-кс/265/1088/18

У Х В А Л А

27 лютого 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря судового засідання Мамаєвой С.В., старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Загорського В.В., розглянувши клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Сімоновою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

26 лютого 2018 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 31 липня 2017 року за № 32017050000000030, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України

В клопотанні детально викладені обставини можливого скоєння умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Як зазначає слідчий на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Интеллком», а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Интеллком» по взаємовідносинам з ПрАТ «МК Азовсталь»; по взаємовідносинам з ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД», згідно договору №11/1 від 02.06.2014 та по взаємовідносинам з ТОВ «Фаетон-Буд», згідно договорів №0501/15 від 05.01.2015, №02/15 від 02.02.2015, №03/04-15А від 28.04.2015, №03/15 від 03.03.2015, №6-4/04 від 01.04.2015, №1267ст/1 від 08.06.2015, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 років, з метою досягнення дієвості у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до фінансово-господарської діяльності підприємств та проведення експертиз.

На підставі переліченого слідчий просить суд зобов'язати відповідальну особу ТОВ «Интеллком» (ЄДРПОУ 37233564) надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання, просили суд його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ТОВ «Интеллком» (ЄДРПОУ 37233564).

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений ст. ст. 160, 162, ч.2 та 3 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ «Интеллком» (ЄДРПОУ 37233564), по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Загорського В.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Сімоновою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ТОВ «Интеллком» (ЄДРПОУ 37233564) розташованого за юридичною (податковою) адресою: м. Маріуполь, бульвар Богдана Хмельницького, будинок №18, квартира №108, фактичною адресою знаходження офісного приміщення ТОВ «Интеллком» (ЄДРПОУ 37233564): м. Маріуполь, вулиця Італійська (колішня назва Апатова), будинок №136 «А», офіс №405, надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області молодшому раднику юстиції Сімоновій Інесі Вікторівні, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Загорському Валерію Валерійовичу або уповноваженій прокурором або слідчим особі на підставі доручення про проведення слідчих дій відповідно до ст. 36, 40 КПК України, до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Интеллком» (ЄДРПОУ 37233564)) по взаємовідносинам з ПрАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 00191158), по взаємовідносинам з ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД» (ЄДРПОУ 39112916, згідно договору №11/1 від 02.06.2014) та по взаємовідносинам з ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194, згідно договорів №0501/15 від 05.01.2015, №02/15 від 02.02.2015, №03/04-15А від 28.04.2015, №03/15 від 03.03.2015, №6-4/04 від 01.04.2015, №1267ст/1 від 08.06.2015, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 - договорів з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, актів прийому передачі актів прийому передачі виконаних робіт форми КБ-2в, доповнення до договорів, проектної, кошторисної документації, рахунків, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), документів підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної продукції, внутрішніх документів по переміщенню і приймання (передачі) ТМЦ, документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ по складу підприємства (складські книги, складські картки і т.п.), банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, документів щодо сплати грошових коштів за зберігання ТМЦ на складах, документів, де маються відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Интеллком» (ЄДРПОУ 37233564) по взаємовідносинам з ПрАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 00191158), ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД» (ЄДРПОУ 39112916) та ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194) за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015 рік, з можливістю вилучення вказаних документів.

Штатного розпису, наказів про призначення та звільнення працівників, наказів про призначення, посадових інструкцій службових осіб (головного бухгалтера та директора) ТОВ «Интеллком»; статуту ТОВ «Интеллком»; документи, що використовувалися для оформлення перепусток, документи, що підтверджують факт входу (виходу) та перебування на території ПрАТ «МК Азовсталь»: перепусток, заявок на оформлення перепусток, копій документів, що посвідчують особу, листування, журналів реєстрації входу (виходу) на територію тощо у період з 01.01.2014 по 31.12.2015, для виконання ремонтних робіт від підрядчика ТОВ «Интеллком» представників (працівників) зазначеного підприємства; відомості щодо анкетних даних робітників ТОВ «Интеллком», які у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 здійснювали контроль за виконанням ремонтних робіт на території та на об'єктах ПрАТ «МК Азовсталь», а саме: період часу роботи робітника, дати прийняття та дату звільнення, П.І.Б. робітника, адреса проживання, контактні телефоні тощо, для подальшої можливості виклику даних робітників ТОВ «Интеллком» для допиту у якості свідків до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області, з можливістю вилучення вказаних документів.

Зобов'язати службових осіб ТОВ «Интеллком» (ЄДРПОУ 37233564) надати вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії таких документів та документи, на підставі яких проведено їх вилучення у попередній період.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 27 лютого 2018 року по 27 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2018 року

_______ _________

(підпис) (ПІБ особи)