Ухвала суду № 72479697, 26.02.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/8434/17

№ провадження 1-кс/646/1188/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського суду м. Харкова Мальцев С.О., секретар судового засідання Безсонна Д.В., слідчого Панова О.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 42017220000000461 від 24.05.2017 р. за ознаками ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Панов О.О. звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Д. Радіним, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», та складають банківську таємницю.

Клопотання мотивується тим, що прокуратурою Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000461 від 24.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

У клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в

отриманні первинної документації ТОВ «ТД Схід - капітал» (код ЄДРПОУ 35842735), по рахункам які відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909) у гривні з 28.02.2013 р/р № 26008397229, №26003500271 з яких протягом 2017-2018 років перераховувались грошові кошти з метою обготівкування на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, інформація яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визначення остаточної суми надходження.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення, для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо

Право тимчасового доступу до вказаних документів слідчий просити надати йому особисто та слідчому прокуратури Харківської області Сльота Євгену Сергійовичу.

У судовому засіданні слідчий підтримав доводи викладені у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» повідомлений належним чином, в судове засідання не зявився. Його не явка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши позицію слідчого, виходить з такого.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що прокуратурою Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000461 від 24.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні та доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення, для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Панова О.О. - задовольнити.

Надати слідчим прокуратури Харківської області: Панову Олександру Олександровичу, Сльота Євгену Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9. Відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Запоріжжі за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 96, пр. Соборний, 186, пр. Соборний, 176, пр. Металургів, 3, вул. Тургенева, 29, вул. Гудименко, 15 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей та документів у філії або відділенні банку в м. Запоріжжя.

Виготовити та надати завірені копії всіх документів та інших носіїв інформації (електронних) ТОВ «ТД Схід - капітал» (код ЄДРПОУ 35842735), по рахункам які відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909) у гривні з 28.02.2013 р/р № 26008397229, №26003500271 з яких протягом 2017-2018 років перераховувались грошові кошти з метою обготівкування на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності по теперішній час.

Роз'яснити керівнику АТ «Райффайзен Банк Аваль», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мальцев С.О.