YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 72478334, 23.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

23.02.2018

Номер справи

234/120/18

Номер документу

72478334

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ"

Справа № 234/120/18

Провадження № 1-кс/234/948/18

У Х В А Л А

ІМЕННЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

23 лютого 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю прокурора - Неминущого О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 1 класу Білоусова А.Ю. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 02.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000803 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2018 року слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Білоусов А.Ю. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000803 від 02.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що Головним відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях в ході здійснення заходів з виявлення та припинення організованої злочинної діяльності в сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури, у встановленому законом порядку отримані достатні дані щодо існування можливої організованої злочинної групи осіб, діяльність якої направлена на розкрадання товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (ЄДРПОУ 00191158).

За отриманою інформацією вказана організована група, яка складається з посадових осіб ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» та приватних підприємців, діючи під прикриттям невстановлених співробітників ГУ Національної поліції в Донецькій області, впровадила схему розкрадання ТМЦ, а саме - феросплавів.

16.02.2018 в межах вказаного кримінального провадження слідчими прокуратури Донецької області проведено низку обшуків у вказаному кримінальному провадженні.

Під час проведених обшуків у м. Маріуполі були виявлені на вилучені:

1.За адресою АДРЕСА_1 вилучено: мобільний телефон LG білого кольору, техпаспорт НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_2 на автомобіль ГАЗ держ. номер НОМЕР_1.

2.За адресою АДРЕСА_3 вилучено: мобільний телефон S-TEL сірого кольору IMEI:НОМЕР_3.

3.За адресою АДРЕСА_4 вилучено: грошові кошти на загальну суму 104 тис. грн., документи у зеленій папці щодо здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_3

4.За адресою АДРЕСА_2 вилучено: мобільний телефон марки bravis модель С180 Jingle на дві картки Life (оператор зв'язку) та картку Kievstar (оператор зв'язку) мобільний телефон nomi без сім-карти.

5.Під час обшуку транспортного засобу ГАЗ 330232-414 д/н/з НОМЕР_2 вилучено: господарську сумку синьо-біло-чорного кольору, всередині якої міститься чорний пакет з полімерного матеріалу, в якому знаходяться гранули металеві неправильної форми металево-сріблястого кольору; один пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому знаходяться гранули неправильної геометричної форми сірого кольору; господарську сумку синьо-чорно-білого кольору, всередині якої міститься пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому знаходяться металеві гранули неправильної форми сірого кольору; господарську сумку синьо-чорно-білого кольору, всередині якої міститься пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому містяться металеві гранули неправильної форми сірого кольору; господарську сумку біло-чорно-синього кольору, в якій міститься пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому знаходяться металеві гранули неправильної форми сірого кольору; господарську сумку біло-синьо-чорного кольору, всередині якої міститься пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому знаходяться металеві гранули неправильної геометричної форми металево-сірого кольору; господарську сумку біло-синьо-чорного кольору, всередині якої міститься пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому знаходяться металеві гранули неправильної геометричної форми металево-сірого кольору; господарську сумку біло-синьо-чорного кольору, в якій міститься пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому знаходяться металеві гранули неправильної геометричної форми сірого кольору; господарську сумку біло-синьо-чорного кольору, в якій міститься пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому всередині знаходяться металеві гранули сірого кольору; мобільний телефон Nokia сіро-чорного кольору 1200, з сім-картою «Київстар»; мобільний телефон ergo чорного кольору, модель F281Link, з сім-картою оператора мобільного телефону «МТС»; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_4; бортовой журнал АН7845ІІ; путевой лист від 16.02.18 на 1 арк.; транспортний засіб ГАЗ 330232-414, д/н/з НОМЕР_2

Постановою слідчого від 17.02.2018 перелічені вище предмети та документи визнані речовими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищезазначене майно, вилучене в ході проведення обшуків.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000803 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом розкрадання товарно-матеріальних цінностей підприємства.

16 лютого 2018 року, в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчих суддів, були проведені обшуки за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_3; АДРЕСА_4; АДРЕСА_2, а також обшук транспортного засобу ГАЗ 330232-414 д/н/з НОМЕР_2, в ході яких було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон LG білого кольору, техпаспорт НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_2 на автомобіль ГАЗ держ. номер НОМЕР_1;

-мобільний телефон S-TEL сірого кольору IMEI:НОМЕР_3;

-грошові кошти на загальну суму 104 тис. грн., документи у зеленій папці щодо здійснення господарської діяльності ФОП Піменов;

-мобільний телефон марки bravis модель С180 Jingle на дві картки Life (оператор зв'язку) та картку Kievstar (оператор зв'язку) мобільний телефон nomi без сім-карти;

-господарську сумку синьо-біло-чорного кольору, всередині якої міститься чорний пакет з полімерного матеріалу, в якому знаходяться гранули металеві неправильної форми металево-сріблястого кольору;

-один пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому знаходяться гранули неправильної геометричної форми сірого кольору;

-господарську сумку синьо-чорно-білого кольору, всередині якої міститься пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому знаходяться металеві гранули неправильної форми сірого кольору;

-господарську сумку синьо-чорно-білого кольору, всередині якої міститься пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому містяться металеві гранули неправильної форми сірого кольору;

-господарську сумку біло-чорно-синього кольору, в якій міститься пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому знаходяться металеві гранули неправильної форми сірого кольору;

-господарську сумку біло-синьо-чорного кольору, всередині якої міститься пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому знаходяться металеві гранули неправильної геометричної форми металево-сірого кольору;

-господарську сумку біло-синьо-чорного кольору, в якій міститься пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому знаходяться металеві гранули неправильної геометричної форми сірого кольору;

-господарську сумку біло-синьо-чорного кольору, в якій міститься пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому всередині знаходяться металеві гранули сірого кольору;

-мобільний телефон Nokia сіро-чорного кольору 1200, з сім-картою «Київстар»;

-мобільний телефон ergo чорного кольору, модель F281Link, з сім-картою оператора мобільного телефону «МТС»;

-банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_4;

-бортовой журнал АН7845ІІ;

-путевой лист від 16.02.18 на 1 арк.;

-транспортний засіб ГАЗ 330232-414, д/н/з НОМЕР_2

Постановою слідчого від 17.02.2018 року вказані документи та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, те, що існує сукупність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та речі є доказом злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, гроші набуті кримінально протиправним шляхом, з метою збереження цих речових доказів слідчий суддя вважає доцільним накласти на них арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 1 класу Білоусова А.Ю. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час обшуків 16.02.2018 року проведених за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_3; АДРЕСА_4; АДРЕСА_2, а також під час обшуку транспортного засобу ГАЗ 330232-414 д/н/з НОМЕР_2, а саме: