Ухвала суду № 72469586, 26.02.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/2244/18

1-кс/295/966/18

УХВАЛА

Іменем України

26.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Савіної Л.І.

слідчого Попелюк В.А.

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене старшим слідчим СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №72017110000000002 від 09.11.2017 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ «Істіл Проект».

У клопотанні слідчий вказала, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, за результатами проведеної перевірки виробничої та фінансово-економічної діяльності ДП «Підприємства ДКВС України № 70» та Державної установи «Бердичівська виправна колонія №70», які знаходяться за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Низгірецька буд. 1, у період з 2015 по 2017 роки службова особа ДП «Підприємства Державної кримінально-виконавчої України № 70» без законних на те підстав та без належного документального оформлення вчинила розтрату майна, а саме «Збірно-розбірного металевого складу», завдавши тим самим збитків державі на суму 97 916 грн.

Згідно інформації, відображеної в документах на списання «Збірно-розбірного металевого складу», від розбирання складу ДП «Підприємство ДКВС України № 70» повинно було оприбуткувати 20,7 тонн металобрухту.

На вимогу надати документи, що підтверджують оприбуткування металобрухту від розбирання «Збірно-розбірного металевого складу» бухгалтерією підприємства документи надані не були. Згідно пояснень головного бухгалтера ДП «Підприємство ДКВС України № 70» ОСОБА_3 жодних документів, що підтверджують факт розбирання будівлі складу до бухгалтерії не надавалось.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Підприємство ДКВС України № 70» через дільницю ТОВ «Істіл Проект», яка знаходиться в м.Бердичів, вул. Білопільська, 2, здійснювали поставку брухту сталевого негабаритного великовагового.

Слідчий пояснила також, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних фінансово-господарських документів, а саме: договорів ТОВ «Істіл Проект» (код ЄДР 40341268) по фінансово-господарським взаємовідносинам з придбання ТМЦ (металобрухту) та подальшої реалізації придбаних ТМЦ, з додатками, за 2017 рік, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, сертифікатів поставлених товарів та наданих послуг, технічних звітів, товаро-транспортних накладних та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами. Оригінали фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ «Істіл Проект» (код ЄДР 40341268), з метою дослідження, проведення перевірки та подальшого експертного дослідження, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати фінансово-господарські документи органу досудового розслідування не можливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_1, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №72017110000000002 та іншим оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «Істіл Проект» (код ЄДР 40341268), за адресою: м. Київ, Оболонський р-н., вул. Кирилівська, буд. 170, нежиле приміщення 1та/або за іншим місцем знаходженням, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- документів фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг та подальшої реалізації придбаних ТМЦ(металобрухту), іншим підприємствам – замовникам (ТМЦ, робіт, послуг), у 2017 році, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, актів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості, актів приймання металобрухту, посвідчень про радіаційну та вибухову безпеку брухту (додаток А), паспортів на металобрухт (Додаток Д), актів походження металобрухту та технічної документації на придбані ТМЦ, а також інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами;

- відомості бухгалтерського обліку по рахунку №631 що відображають взаємовідносини між ТОВ «Істіл Проект» (код ЄДР 40341268) та ДП «Підприємство ДКВС України № 70» (код ЄДР 08679988) у 2017 році;

оборотно-сальдові відомості по рахунку 281 «товари на складі» за період 2017 року;

- копії договорів щодо оренди ТОВ «Істіл Проект» (код ЄДР 40341268) офісних, складських приміщень у 2017 році;

- відомості щодо штатного розпису працівників ТОВ «Істіл Проект» (код ЄДР 40341268) та копії їх посадових інструкцій;

- картки складського обліку, журнали обліку вантажів що надійшли, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, реєстри приймання – здачі документів до бухгалтерії, акти про вантажно- розвантажувальні роботи тощо;

- копії книг, журналів в’їзду/виїзду транспортних засобів до території де розташовані складські приміщення ТОВ «Істіл Проект» (код ЄДР 40341268), на яких відбувається акомулювання придбаного металобрухту та з яких здійснюється подальша реалізація ТМЦ, у 2017 році;

- матеріали листування між ТОВ «Істіл Проект» (код ЄДР 40341268) та ДП «Підприємство ДКВС України № 70» (код ЄДР 08679988).

Встановити строк дії ухвали до 26.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман