Ухвала суду № 72469239, 27.02.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17012/17

н/п 1-кс/766/1938/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні Олешківського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олешківської районної ради, що знаходиться за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Першотравнева, буд. 87 директором якої є ОСОБА_2П, а саме: отримання документів працівника (водія) Олешківського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на яких маються особисті підписи ОСОБА_3, в кількості 15-20 аркушів підписаних за період більш наближений до 02.10.2017, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, для проведення почеркознавчої експертизи.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 Геноєвича, ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення офіційного документу – довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_5 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_6, який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_7.

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (код ЄДРПОУ 24953064) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» ОСОБА_4, на іншу особу ймовірно на ОСОБА_7, здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п’ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства – збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

07.08.2017 року було зроблено витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 34477853 з якого убачається, що колишній власник частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_6 не видавав довіреності гр. ОСОБА_5 серії НАС 284520 від 11.11.2015 року.

28.08.2017 року колишній учасник ТОВ «СІПІ» ОСОБА_6 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ «СІПІ» у зв’язку і продажем потерпілому ОСОБА_4 Геноєвичу своєї частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_4 став одноособовим власником ТОВ «СІПІ».

02.10.2017 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до складу учасників ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064) включено громадянина ОСОБА_7, 18001, Черкаська, обл., м. Черкаси, Соснівський район, вул. Ільїна, в/ч А-0696. Зареєстровано Статут товариства у новій редакції, збільшено статутний капітал товариства до 80 000 000 мільйонів гривень.

ОСОБА_4 Геноєвич, не приймав участі у загальних зборах ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_8 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_4 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ «СІПІ» (код 24953064).

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. від 17.10.2017 (н/п 1-кс/766/17012/10561/17) було отримано тимчасовий доступ до інформації щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_8 в ході вивчення вказаних матеріалів було виявлено, що реєстраційна картка «Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу…» (Форма 3) та інших документах, які додаються до цієї заяви маються суттєві порушення, які виражаються у відсутності підписів на деяких аркушах, на інших підписи як від іменні ОСОБА_3 так і від ОСОБА_7. Крім того, в договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» від 02.10.2017 підписи в графі «В.М. Пономаренко» та «В.В. Черкесов» досить схожі за змістом, що також візуально спостерігається в протоколі № 1808/17 загальних зборів учасників ТОВ «СІПІ» від 02.10.2017 та статуті (нова редакція).

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження та місцеперебування ОСОБА_7 з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, не надало за можливе.

Будучи допитаною 30.12.2017 в якості свідка ОСОБА_9, яка являється матір’ю ОСОБА_7 при пред’явленні договору купівлі-продажу від 02.10.2017 року, протоколу № 1808/17 загальних зборів учасників ТОВ «СІПІ» від 02.10.2017 року та статуту (нова редакція) поставленні підписи у зазначених документах від імені ОСОБА_7 не належать її сину, а іншою особою.

З огляду на викладене в даному випадку виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення дійсності поставлених підписів самими ОСОБА_3, та підробки від іменні ОСОБА_7, для проведення якої необхідні вільні зразки підписів ОСОБА_3 за період більш наближений до 02.10.2017 в кількості 15-20 зразків, які можливо отримати з місця його роботи, а саме Олешківського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олешківської районної ради, що знаходиться за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Першотравнева, буд. 87 директором якої є ОСОБА_2

Посилаючись на те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий у ньому зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Олешківського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олешківської районної ради, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Олешківського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олешківської районної ради, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10, заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні Олешківського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олешківської районної ради, що знаходиться за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Першотравнева, буд. 87 директором якої є ОСОБА_2П, а саме: отримання документів працівника (водія) Олешківського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на яких маються особисті підписи ОСОБА_3, в кількості 15-20 аркушів підписаних за період більш наближений до 02.10.2017, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, для проведення почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11