Ухвала суду № 72463095, 28.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2451/18

Справа №200/3129/18

У Х В А Л А

27 лютого 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП Дніпропетровської області капітан поліції ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_2, звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, головний офіс у м.Дніпро за адресою: м.Дніпро, вул. Челюскіна,8, з можливістю вилучення документів які становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, з відображенням власників рахунку: 26058000070586 (українська гривня), 26007216263202 (українська гривня), 26009216263200 (українська гривня), 26008216263201 (українська гривня), 26043216263200 (українська гривня) – (ДП «Дніпрооптбакалія») моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017040000001260 від 23.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_4 ОСОБА_5 Компаній KSG Agro, ТОВ «Рантьє», про те, що перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Рантьє» ОСОБА_6 в період часу з 20.07.2017 по 02.08.2017 зловживаючи та використовуючи своє службове становище, передбаченого п.8.6.16 – статуту товариства з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, уклала 27.07.2017 фіктивний договір №26/17/17-1 застави рухомого майна у вигляді усіх біологічних активів-поголів'я свиней.

23.11.2017 року від ОСОБА_3 до органу досудового розслідування надійшла заява про залучення до провадження у якості потерпілого у кримінальному провадженні відомості якого внесено до ЄРДР № 12017040000001260 від 23.11.2017. Дану заяву розглянуто та від 23.11.2017 винесено постанову про залучення потерпілого – ОСОБА_3

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він 22.09.2011 уклав договір купівлі-продажу акцій в компанії «ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД», Республіка Кіпр, між «KSG Agro» в особі ОСОБА_3 та компанією «Зармія Трейдінг Лтд», Віргінські острови, в особі ОСОБА_7 (продавець), який діяв за довіреністю. Відповідно до вказаного договору «Кей-Ес-Джі Агрікалчурал енд Індастріал Холдінг Лімітед» придбало 500 акцій вартістю 5 млн. доларів США. Згідно статутних документів «ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД» зареєстрована 24.08.2011 за реєстраційним номером 292547 за законодавством Республіки Кіпр, ОСОБА_3 за місяць до укладання угоди купівлі-продажу акцій. Компанія «ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД» володіє активами ТОВ «Фактор Д» (100% статутного капіталу), ТОВ «Рантьє» (99,5%), ТОВ «Агротрейд» (99,5%). Невід’ємною частиною вказаної угоди купівлі- Агрікалчурал енд Індастріал Холдінг Лімітед» з групою ОСОБА_7 активами «ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД», забезпечення взаємних інтересів, контролю у сферах діяльності належних їй активів в ТОВ «Фактор Д» (100% статутного капіталу), ТОВ «Рантьє» (99,5%), ТОВ «Агротрейд» (99,5%).

Згідно до домовленостей та укладених документів, з боку «Кей-Ес-Джі Агрікалчурал енд Індастріал Холдінг Лімітед» повинні були проведені інвестиції, пов’язані з реконструкцією свинокомплексу, придбання сільгосптехніки, розвитку рослинництва та свинарства на базі основних засобів, 50% яких придбані холдингом у «ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД». Відповідно до угоди про партнерство від 28.09.2011 закріплено рівно часткове управління Підприємствами, погодження та затвердження сторонами статутних документів, рішень, які стосуються керування підприємствами. У якості реалізації цього механізму визначено управління Підприємствами шляхом призначення директорів від кожної сторони. На виконання спільних домовленостей та з метою втілення вимог Угоди про співробітництво, у період 2011-2017 рр. боку «Кей-Ес-Джі Агрікалчурал енд Індастріал Холдінг Лімітед» та підприємствами у яких остання та ОСОБА_3 є кінцевими бенефіціарами провели низку інвестиційних проектів у тому числі із залученням кредитних коштів. Так, у 2012 році KSG Agro і PolishEnergyPartners підписали дві угоди про співробітництво. Згідно першої угоди ОСОБА_5 PEP забезпечує групу компаній KSG Agro технічними ноу-хау для впровадження технологічних ліній і поставку обладнання для заводу з виробництва біологічного палива. Друга угода свідчить про поставки продукції заводу, паливних гранул з соломи, ОСОБА_5 PEP. Укладені угоди про постачання обладнання з компанією Big Dutchman Pig Equipment GmbH - провідним світовим лідером з виробництва обладнання для птахофабрик і свинокомплексів. KSG Agro став однією з 90 найбільших компаній європейського рівня, які були представлені на першому масштабному міжнародному бізнес-форумі «Інвестиційна хвиля - 2012». У подальшому, в 2013 KSG Agro завізв два етапи близько 3 тисяч свиноматок і кнурів датської селекції і розмістив їх в відремонтованому свинокомплексі. Завдяки пілотному проекту з вирощування культур на зрошенні (на 400 га посівних площ в Дніпропетровській області та на 1100 га в Криму), були отримані високі результати з врожаю кукурудзи. За підсумками 2013 року компанія збільшила консолідований виторг на 56,3%, до $ 58,184 млн. У 2014 році на минулій у Варшаві зустрічі з інвесторами KSG Agro презентувала нову стратегію розвитку. В її основі - конкретні кроки щодо зниження кредитного навантаження, а також інвестування в найбільш перспективні проекти, в першу чергу в галузі свинарства та біоенергетики. Також у 2014 на свинокомплексі впроваджені технології (зокрема рецептура годівлі свиней на всіх етапах) дозволяють підвищити середню вагу відгодовуваних свиней з 110 кг до близько 125 кг у віці 165 днів. Агро холдинг підвищив орендні ставки для власників земельних паїв на 30%. Компанія припинила діяльність в окупованому Криму, переставши контролювати близько 28 тис. Га земель. КSG Agro почав експортувати борошно власного виробництва в Китай. Холдинг завершив роботи по реконструкції першої черги свинокомплексу, що знаходиться в селі Нива Трудова (Дніпропетровська область), і розрахованого на 4,5 свиноматок і 120 тис. Голів свиней на рік. Компанія інвестувала в реконструкцію близько 16 млн. Євро.

В подальшому гр. ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, за безпосереднього керівництва ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вчинили низку протиправних дій спрямованих на «рейдерське» захоплення вказаних підприємств та отримання контролю над ним.

Господарським судом Дніпропетровської області від 21.11.2017 по справі №904/9729/17 за позовом ТОВ «Дніпромлин» до ТОВ «Рантьє» зацікавлена особа ТОВ «Дніпрооптбакалія» щодо вжиття запобіжних заходів, шляхом накладення арешту на рухоме майно – все поголів’я свиней у кількості 53 913 голів, з метою виплати боргу перед ТОВ «Дніпромлин» за умовами договору №26/27/17-1 застави рухомого майна (біологічні активи – поголів’я свиней).

Підставою виникнення такого договору стало, те що, ТОВ «Дніпромлин» згідно договору №01/09-ФП про надання фінансової допомоги від 01.09.2014 передав у фінансову допомогу ТОВ «Дніпрооптбакалія» грошові кошти у сумі 120 000 000 грн. В подальшому коли було змінено директора ТОВ «Рантьє» не маючи жодних господарських відносин з вище вказаними товариствами, одноосібно, без зборів усіх учасників в особі директора ОСОБА_6 виступило поручителем у договорі №26/27/17-1, згідно умов якого в забезпечення умов договору фінансової допомоги заставодавець «Рантьє» передає в заставу належне йому майно тобто все рухоме майно поголів’я свиней у кількості 53913 тисячі.

Також ОСОБА_3 вказав, що ОСОБА_6, діючи умисно, злочинним шляхом з метою власної наживи та спричинення збитків ТОВ «Рантьє», зловживаючи своїм посадовим становищем, 26 липня 2017 року укладала зазначений фіктивний договір №26/07/17-1 (застави рухомого майна ТОВ (Рантьє) в супереч своїм повноваженням передбачених статутом підприємства (п.8.6.16) намагалася спричинити нам збитків на 120 мільйонів гривень.

Жодного протоколу відносно надання повноважень ОСОБА_6В, вчиняти дії від імені ТОВ «Рантьє» та укладення договорів ОСОБА_3 не давав.

Виходячи з матеріалів кримінального провадження встановлено, що в результаті дій ОСОБА_6 товариству спричинено тяжкі наслідки. Виконання ухвали Господарського суду винесеної на підставі подання не правдивих відомостей до суду призведе до повної втрати всіх біологічних активів, поголів’я свиней ТОВ «Рантьє».

Беручи до уваги вищевикладене, доведення обставин вчинення правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не викликався, у зв»язку з обґрунтованим клопотанням слідчого про існування ризиків знищення документів, щодо доступу до яких ініційовано клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляд.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ПАТ «УкрСиббанк» необхідних документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) розташованого за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, головний офіс у м.Дніпро за адресою: м.Дніпро, вул. Челюскіна, 8, надати старшому слідчому відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_1 а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам, з відображенням власників рахунку: 26058000070586 (українська гривня), 26007216263202 (українська гривня), 26009216263200 (українська гривня), 26008216263201 (українська гривня), 26043216263200 (українська гривня) – (ДП «Дніпрооптбакалія») моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали до 27 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова