Ухвала суду № 72459305, 22.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5950/18

Провадження № 1-кс/761/4187/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенка Романа Сергійовича, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури №10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенко Роман Сергійович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури №10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100013606 від 16.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомими особами на підставі підроблених реєстраційних документів ТОВ "Новелторг" його було призначено керівником вказаного підприємства.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано заявника ОСОБА_4, який вказав, що являється засновником компанії ТОВ «Сінк Сінгз Трейдінг» з лютого 2016 року. Вказане підприємство здійснює господарську діяльність у сфері продажу автозапчастин та їх деталей. ТОВ «Сінк Сінгз Трейдінг» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-Б.

На початку листопада 2017 року ОСОБА_4 з реєстру Міністерства Юстиції України стало відомо, що з 16.06.2016 він являється засновником та директором ТОВ «НОВЕЛТОРГ» (код за ЄДРПОУ 39728340), юридична адреса: 01054, м. Київ, Шевченківський район, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, літера «Б».

При цьому ОСОБА_4 зазначає, що не являється засновником та директором компанії ТОВ «НОВЕЛТОРГ» (код за ЄДРПОУ 39728340), будь-які реєстраційні документи не підписував. Крім того, в нього не виникало намірів купляти вказане підприємство, та не здійснювалось жодних дій з купівлі-продажу частки, реєстрації (перереєстрації) статутних документів. Про вказане підприємство ОСОБА_4 дізнався із вище згаданого реєстру Міністерства Юстиції України.

Так, в реєстраційних документах та статуті, адресою проживання ОСОБА_4 вказано: АДРЕСА_1, що фактично не відповідає дійсності, оскільки з 26.12.2013 року, він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3.

При цьому, ОСОБА_4 вказує, що на всіх реєстраційних документах ТОВ «НОВЕЛТОРГ» на яких начебто від його імені поставлений підпис, являється не його, оскільки вони відрізняється від справжнього підпису ОСОБА_4 (за нахилом, напряму написання, відстанню, штрихами та іншими ознаками), що навіть видно візуально, а тому можна стверджувати що вони є підробленими. Крім того, номер мобільного телефону НОМЕР_1, який вказаний як контактний номер телефону ТОВ «НОВЕЛТОРГ», який належить як дізнався останній - ОСОБА_8, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, який згідно отриманою інформацією, раніше володів 100% статутного капіталу ТОВ «НОВЕЛТОРГ». На прохання та у присутності ОСОБА_4 за вказаним номером мобільного телефону його адвокатом був здійснений дзвінок. Слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_8, який повідомив, що цей його номер мобільного телефону, який належить йому особисто, та взагалі ОСОБА_4 він не знає.

Окрім цього, ОСОБА_4 ніколи не завіряв банківські картки своїм підписом як керівник ТОВ «НОВЕЛТОРГ», що можливо відкриті в банківських установах.

Також, згідно з інформацією з відкритих джерел, на момент укладання начебто ОСОБА_4 договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НОВЕЛТОРГ», Печерський районний суд м. Києва розглядав кримінальну справу, як видно з реєстру, за участі підприємства. Взагалі, з реєстру судових рішень видно, що відносно ТОВ «НОВЕЛТОРГ» розглядається ряд господарських та кримінальних справ.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, документів реєстраційної справи ТОВ «НОВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39728340), а саме: протоколу Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39728340) від 15 червня 2016 року, яким ОСОБА_4 включено як учасника товариства та призначено директором; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39728340) від 15.06.2016 року; Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39728340) в новій редакції за 2016 рік; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 17.06.2016 за підписом ОСОБА_4; заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 17.06.2016 за підписом ОСОБА_4; довіреності від ОСОБА_4 та інші документи за підписом ОСОБА_4

З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що знаходиться у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Проведення дослідження оригіналів вище вказаних документів необхідно для підтвердження чи спростування факту підробки документів, які виконані від імені ОСОБА_4 та в подальшому проведено реєстраційні зміни ТОВ «Новелторг» (код ЄДРПОУ 39728340).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених в клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції Грищенку Роману Сергійовичу, або за його дорученням оперативним працівникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «НОВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39728340), а саме: протоколу Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39728340) від 15 червня 2016 року, яким ОСОБА_4 включено як учасника товариства та призначено директором; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39728340) від 15.06.2016 року; Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39728340) в новій редакції за 2016 рік; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 17.06.2016 за підписом ОСОБА_4; заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 17.06.2016 за підписом ОСОБА_4; довіреності від ОСОБА_4 та інші документи за підписом ОСОБА_4

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 22.03.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя