Ухвала суду № 72456308, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9816/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієва С.Ш., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000001741,-

В С Т А Н О В И В :

22.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієва С.Ш., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Димура А.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «СМА СІ ДЖИ ЕМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІЗ Україна», код ЄДРПОУ 34598446, за адресою розташування: 65026, м. Одеса, вул. Буніна, 10, корп. 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001741 від 30.05.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами органів державної влади, які за попередньою змовою із керівниками комерційних структур, зловживаючи наданою їм владою та службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб сприяють останнім у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_3 вступив в злочину змову зі службовими особами Міністерства соціальної політики України, а саме: заступником Міністра ОСОБА_4, державним секретарем, який являється керівником робочої групи з питань гуманітарної допомоги ОСОБА_5, виконувачем обов'язки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_6, головним спеціалістом відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_7, а також керівником Благодійної організації «Святий Лука-7» (ЄДРПОУ 40876169) ОСОБА_9, керівником Благодійної організації «Подяка людям» (ЄДРПОУ 40883349) ОСОБА_10, керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Добро в серцях» (ЄДРПОУ 40871307) ОСОБА_11 та фізичною особою ОСОБА_12, з метою здійснення незаконного імпорту на територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги без сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету України.

З цією метою, вказані особи розподілили між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_3 займається налагодженням корупційних зв'язків у правоохоронних органах та органах влади, пошуком вантажів та їх митним оформленням під виглядом гуманітарної допомоги, транспортуванням та подальшою реалізацією вказаних товарів на промисловому ринку «7 кілометр».

ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 забезпечують створення Благодійних організацій та підготовку від їх імені підроблених документів для прикриття незаконної діяльності та їх подачу до Міністерства соціальної політики України для подальшого незаконного визнання службовими особами Міністерства комерційних вантажів гуманітарною допомогою та надають органам державної митної служби фальсифіковані документи для подальшого розмитнення вантажів без сплати обов'язкових платежів.

У свою чергу, заступник Міністра соціальної політики України ОСОБА_4, державний секретар - керівник робочої групи з питань гуманітарної допомоги ОСОБА_5, виконувач обов'язки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_6 та головний спеціаліст відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_7 забезпечують позитивний розгляд Міністерством соціальної політики України поданих ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11 або їхніми представниками, від імені підконтрольних їм Благодійних організацій, документів про визнання комерційного вантажу гуманітарною допомогою, за що отримують неправомірну вигоду.

Так, контейнер TСLU9679061 з взуттям масою 10140 кг. прибув 19.04.2017 на судні HUNGARY 9022045 по контейнерній лінії «AMERICAN PRESIDENT LINE» (Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Економу інтернешнл шіппінг едженсі лімітед» код. ЄДРПОУ 20079893, юридична та фактична адреса: м. Одеса, Митна площа, 1а).

Вказаною злочинною групою незважаючи на наявність істотних недоліків що унеможливлювали розгляд поданих документів, було забезпечено визнання наказами Міністерства соціальної політики України від 22.07.2017 № 265 та від 18.04.2017 № 637 гуманітарною допомогою в інтересах Благодійної організації «Святий лука-7» вантажів у складі нового одягу та взуття, масою 36250 та 24150 кг., в тому числі які надійшли у зазначеному вище контейнері по контейнерній лінії «AMERICAN PRESIDENT LINE». На підставі винесених наказів Міністерства соціальної політики України Одеською митницею 09.03.2017, 22.03.2017, 21.04.2017 та 24.04.2016 було проведено митне оформлення вантажів, які надійшли до Одеського морського торгівельного порту у 4-х морських контейнерах від китайських постачальників, в тому числі які надійшли у контейнері TСLU9679061 по контейнерній лінії «AMERICAN PRESIDENT LINE» (офіційний представник вказаної контейнерної лінії на території України є ТОВ «СМА СІ ДЖИ ЕМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІЗ Україна», код ЄДРПОУ 34598446, адреса: 65026, м. Одеса, вул. Буніна, 10, корп. 1).

Фактичними власниками та отримувачами вказаного вантажу згідно з отриманою оперативним шляхом інформацією, є ОСОБА_14, який придбав їх для реалізації на промисловому ринку «7 кілометр» Одеської області, та інші не встановлені слідством особи.

Згідно з результатами проведеної економічної експертизи, внаслідок прийняття Міністерством соціальної політики України вищевказаних неправомірних рішень під час митного оформлення вантажів Благодійною організацією «Святий Лука-7» не були сплачені обов'язкові платежі на загальну суму понад 8 646 900 грн., чим було завдано шкоди держаному бюджету України.

Разом з тим, після визнання наказами Міністерства соціальної політики України від 22.07.2017 № 265 та від 18.04.2017 № 637 гуманітарною допомогою в інтересах Благодійної організації «Святий лука-7» вантажів у складі нового одягу та взуття, масою 36250 та 24150 кг., членами вказаної злочинної групи здійснено митне оформлення даних вантажів (які надійшли до Одеського морського торгівельного порту у 4-х морських контейнерах від китайських постачальників) у відділі митного оформлення № 4 Митного поста «Одесса центральний» Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1.

Після цього, вказаний вантаж було доставлено та передано їх фактичному власнику ОСОБА_14 для реалізації за готівку на промисловому ринку «7 кілометр», всупереч плану розподілу гуманітарної допомоги поданого Благодійною організацією «Святий Лука - 7» до Міністерства соціальної політики України.

Таким чином інформація (документи), що стосуються організації транспортування, фактичного його доставки на територію України, оформлення контейнеру TСLU9679061 з взуттям масою 10140 кг, що прибув 19.04.2017 на судні HUNGARY 9022045 по контейнерній лінії «AMERICAN PRESIDENT LINE», а також документи, що стосуються листування між ТОВ «СМА СІ ДЖИ ЕМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІЗ Україна», що перебувають у володінні ТОВ «СМА СІ ДЖИ ЕМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІЗ Україна», код ЄДРПОУ 34598446, за адресою розташування: 65026, м. Одеса, вул. Буніна, 10, корп. 1

В заяві поданій до суду прокурор Димур А.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, що перебувають у володінніТОВ «СМА СІ ДЖИ ЕМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІЗ Україна», код ЄДРПОУ 34598446, за адресою розташування: 65026, м. Одеса, вул. Буніна, 10, корп. 1, з можливістю вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієва С.Ш., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000001741- задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Димурі Артуру Олександровичу, Нагірняку Богдану Миколайовичу, Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Панчишину Михайлу Ярославовичу, Гавришу Володимиру Івановичу, Гетьман Людмилі Анатоліївні, старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Алахвердієву Саміру Ширхановичу, старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гузю Віталію Олександровичу, слідчому в ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Іванову Андрію Васильовичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються транспортування вантажу контейнером TСLU9679061, який прибув 19.04.2017 на судні HUNGARY 9022045 по контейнерній лінії «AMERICAN PRESIDENT LINE» код ЄДРПОУ 34598446, за адресою розташування: 65026, м. Одеса, вул. Буніна, 10, корп. 1, і мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 42017000000001741, які знаходяться у які знаходяться у ТОВ «СМА СІ ДЖИ ЕМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІЗ Україна», код ЄДРПОУ 34598446, за адресою розташування: 65026, м. Одеса, вул. Буніна, 10, корп. 1, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9816/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Димуру А.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.