Ухвала суду № 72456307, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9565/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

21.02.2018 Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнко С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000256 від 10.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні перевіряються факти розтрати коштів державної корпорації шляхом укладання із суб'єктами господарської діяльності договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг та укладення інших правочинів, за якими згідно з даними бухгалтерського обліку ПАТ «ДПЗКУ» та висновків Державної аудиторської служби України рахується заборгованість.

Слідством установлено, що контрагенти ПАТ «ДПЗКУ», отримуючи кошти державного підприємства та беручи обов'язок здійснити постачання сільськогосподарської продукції на суми, які перевищують більше одного мільйону гривень, а у деяких випадках складають десятки мільйонів гривень не мають такої фактичної можливості, оскільки на підприємствах в трудових відносинах перебуває один або два наймані працівника, підприємства зареєстровані за адресами масової реєстрації, частина з них взагалі не займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, їх статутний капітал не перевищує 100 тис. грн., у підприємств відсутні виробничі потужності для виконання укладених угод (вантажний транспорт, склади для зберігання продукції, тощо).

У подальшому перераховані ПАТ «ДПЗКУ» грошові кошти з рахунків вище вказаних та низки інших суб'єктів господарської діяльності перераховувались на рахунки підприємств із ознаками «фіктивності» і «транзитності», зокрема ТОВ Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс», ТОВ «Харпромгруп», ТОВ «Харопторг» та інших, що входять до конвертаційного центру, під виглядом укладення нікчемних правочинів надання послуг та постачання товарів.

За результатами проведеного Головним управлінням ДФС у м. Києві дослідженням податкової звітності та іншої наявної податкової інформації стосовно ТОВ «Сеолан», ТОВ «Харпромгруп», ТОВ «Харопторг», встановлено, що господарські операції підприємства мають ознаки «нереальних» виходячи з неспівпадіння номенклатури придбаних та реалізованих ТМЦ, відсутності трудових, виробничих та транспортних ресурсів, необхідних для здійснення господарської діяльності, відсутності супутніх послуг, необхідних для ведення господарської діяльності, унаслідок чого порушено вимоги Податкового кодексу України та ймовірно спричинено шкоду у вигляді втрат бюджету з податку на додану вартість.

До організації та функціонування яких мають безпосередню причетність ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, яка до 13.10.2016 була керівником ТОВ «Сеолан», а на даний час є керівником підприємства із ознаками фіктивності ТОВ «Харпромгруп».

На запит Генеральної прокуратури України у порядку статті 93 КПК України з питань, чи є клієнтом ПАТ «ТАСКОМБАНК», (ЄДРПОУ 09806443), МФО (300001), місцезнаходження м. Київ, 01032, вул. Симона Петлюри, 30, ОСОБА_2, надійшла відповідь за № 86/47-БТ від 22.01.2018, у якій БАНКОМ підтверджено, що ОСОБА_2 є клієнтом банківської установи, водночас відмовлено у наданні інформації, що становить банківську таємницю, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», але Банк готовий її надати у разі одержання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_2, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням коштів державної корпорації ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», зможе підтвердити або ж спростувати факти легалізації готівки, одержаної від конвертації безготівкових коштів, яка у вигляді вкладів, поповнення відкритих на ім'я ОСОБА_2 рахунків, поворотної (безповоротної) фінансової допомоги або готівкою у депозитних сховищах чи індивідуальних банківських скриньках може зберігатися у банківській установі.

Про день і час судового засідання прокурор повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 22.02.2018 року прокурор групи прокурорів Куца І.Г. подала до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за її відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000256 від 10.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнку Сергію Васильовичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, а також працівникам оперативного підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, з приводу надання послуг та обслуговування ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 у ПАТ «ТАСКОМБАНК», (ЄДРПОУ 09806443), МФО (300001), місцезнаходження м. Київ, 01032, вул. Симона Петлюри, 30, у тому числі, але не обмежуючись документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_2 за період з часу їх відкриття по час закриття, з правом вилучення завірених копій документів, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття;

- юридичної справи заведеної на ОСОБА_2;

- картки із зразками підписів;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_2 готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам ОСОБА_2;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ОСОБА_2, використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по 22.02.2018;

- кредитної справи ОСОБА_2, (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунками ОСОБА_2, за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;

- надання ОСОБА_2 послуг у вигляді надання в користування депозитного сховища, (його частини), сейфу чи індивідуальної банківської скриньки із правом отримання завірених копій всіх документів щодо оформлення права користування, у тому числі, але не обмежуючись, договорами і додатками та усіма іншими пов'язаними із користуванням сейфом (скринькою), депозитним сховищем документами та з правом огляду вмісту такої (таких) скриньок;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Куцій І.Г.

Слідчий суддя І.В. Литвинова