Ухвала суду № 72455926, 09.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4093/18

Провадження № 1-кс/761/2908/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., при секретарі Подоляні Ю.А., слідчого Хорого К.Ю., розглянувши в рамках матеріалів запиту компетентних органів Французької Республіки, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №816/00024, за статтями 242-6 та 249-1 Комерційного кодексу Французької Республіки, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві, старший лейтенант поліції Хорий К.Ю. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Власовим Є.К., згідно якого просить надати слідчому Хорому К.Ю. тимчасовий доступ довиписок-звітів по розрахункових рахунках ТОВ «СО-РЕ-КО КИЇВ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 35645093) №26005157779200 відкритий 12.02.2008 (Валюта рахунку 840-ДОЛАР США),№26005157779200 відкритий 12.02.2008 (Валюта рахунку 978-ЄВРО), №26005157779200 відкритий 12.02.2008 (Валюта рахунку 980-Українська Гривня), що знаходяться в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 з 0101.2010 по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Французької Республіки, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №816/00024, за статтями 242-6 та 249-1 Комерційного кодексу Французької Республіки.

Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Французької Республіки встановлено, що 17 березня 2014 року Об'єднання по збору відрахувань до фондів соціального страхування і соціальної допомоги сім'ям передало Прокурору міста РЕНН сповіщення про тіньову зайнятість стосовно Рейнського Посередницького Товариства (СОРЕКО) після контролю, здійснюваного з 1 січня 2010 року по 28 лютого 2014 року, зі збитком, який сягає 108.946 євро.

З метою виконання міжнародного запиту компетентних органів Французької Республіки, в органу досудового розслідування виникла необхідність в вилученні виписок-звітів по розрахункових рахунках ТОВ «СО-РЕ-КО КИЇВ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 35645093), що знаходяться в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ09807750,МФО 351005, адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ «УкрСиббанк»), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції Хорого К.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» - задовольнити.

Надати слідчому Хорому К.Ю. тимчасовий доступ до виписок-звітів по розрахункових рахунках ТОВ «СО-РЕ-КО КИЇВ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 35645093) №26005157779200 відкритий 12.02.2008 (Валюта рахунку 840-ДОЛАР США), №26005157779200 відкритий 12.02.2008 (Валюта рахунку 978-ЄВРО), №26005157779200 відкритий 12.02.2008 (Валюта рахунку 980-Українська Гривня), що знаходяться в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 з 01.01.2010 по 09.02.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «УкрСиббанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя