Ухвала суду № 72455447, 04.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/747/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Понька Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

04.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Понька Сергія Івановича, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017041640000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування з'ясовано, що невстановлені особи, перебуваючи на території Печерського району м. Києва без мети ведення фінансово-господарської діяльності протягом 2014-2016 років здійснили реєстрацію (перереєстрацію) на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД КОСТ» (код ЄДРПОУ 39209423), ТОВ «БОЛРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39378991), ТОВ «РОТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39380597), ТОВ «ПЕРСОНІОС» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «АРФІН ХАУС» (код ЄДРПОУ 39933574), ТОВ «ОЛАНД СТОРМ» (код ЄДРПОУ 39931404), ТОВ «ЧЕРАТО» (код ЄДРПОУ 39507311), ТОВ «МЕРКУРІНС» (код ЄДРПОУ 39503762), ТОВ «ПРАЙДІН» (код ЄДРПОУ 39503689), ТОВ «ЦЕРСІС» (код ЄДРПОУ 39467473), ТОВ «ДЕЛІСТО» (код ЄДРПОУ 39382479), ТОВ «ІЛАЙС» (код ЄДРПОУ 39379052), ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39258816), ТОВ «МДНС» (код ЄДРПОУ 39046875), ТОВ «ДОНК» (код ЄДРПОУ 39046765), ТОВ «КВАДРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38935701), ТОВ «ТЕХПРОМСФЕРА» (код ЄДРПОУ 38935607), ТОВ «ФЛИП» (код ЄДРПОУ 39058613), ТОВ «МЕРЕНТАЛ» (код ЄДРПОУ 39516939), ТОВ «МІКОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39508193), ТОВ «МАВЕРІКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39420545), ТОВ «АЛІНСО» (код ЄДРПОУ 39383247), ТОВ «ВЕРІН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39411457), ТОВ «ЛАКОНТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39411504), ТОВ «ІРАЛЬДО» (код ЄДРПОУ 39508142), ТОВ «ЕДХАУС СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39420807), з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

В ході досудового розслідування допитано одноосібних засновників та директорів ТОВ «ПРАЙДІН» (код ЄДРПОУ 39503689) ОСОБА_4, ТОВ «МАВЕРІКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39420545) ОСОБА_5, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД КОСТ» (код ЄДРПОУ 39209423) ОСОБА_6, ТОВ «БОЛРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39378991) ОСОБА_7, ТОВ «АЛІНСО» (код ЄДРПОУ 39383247) ОСОБА_8, ТОВ «ІРАЛЬДО» (код ЄДРПОУ 39508142) ОСОБА_9, ТОВ «ЕДХАУС СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39420807) ОСОБА_10, ТОВ «РОТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39380597) ОСОБА_11, ТОВ «ЛАКОНТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39411504) ОСОБА_12, ТОВ «ПЕРСОНІОС» (код ЄДРПОУ 39382332) ОСОБА_13, які повідомили, що зареєстрували вказані підприємства на прохання маловідомої їй особи, без мети ведення подальшої фінансово-господарської діяльності, за грошову винагороду.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД КОСТ», ТОВ «БОЛРЕЙД», ТОВ «РОТМЕНТ», ТОВ «ПЕРСОНІОС», ТОВ «АРФІН ХАУС», ТОВ «ОЛАНД СТОРМ», ТОВ «ЧЕРАТО», ТОВ «МЕРКУРІНС», ТОВ «ПРАЙДІН», ТОВ «ЦЕРСІС», ТОВ «ДЕЛІСТО», ТОВ «ІЛАЙС», ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП», ТОВ «МДНС», ТОВ «ДОНК», ТОВ «КВАДРОМОНТАЖ», ТОВ «ТЕХПРОМСФЕРА», ТОВ «ФЛИП», ТОВ «МЕРЕНТАЛ», ТОВ «МІКОС ТОРГ», ТОВ «МАВЕРІКС ТРЕЙД», ТОВ «АЛІНСО», ТОВ «ВЕРІН КОМПАНІ», ТОВ «ЛАКОНТА ГРУП», ТОВ «ІРАЛЬДО», ТОВ «ЕДХАУС СІСТЕМ», зареєстровані в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. Реєстраційні справи підприємств знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців департаменту реєстрації Печерської районної в місті Києві державній адміністрації.

Таким чином, з метою встановлення обставин реєстрації (перереєстрації) ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД КОСТ», ТОВ «БОЛРЕЙД», ТОВ «РОТМЕНТ», ТОВ «ПЕРСОНІОС», ТОВ «АРФІН ХАУС», ТОВ «ОЛАНД СТОРМ», ТОВ «ЧЕРАТО», ТОВ «МЕРКУРІНС», ТОВ «ПРАЙДІН», ТОВ «ЦЕРСІС», ТОВ «ДЕЛІСТО», ТОВ «ІЛАЙС», ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП», ТОВ «МДНС», ТОВ «ДОНК», ТОВ «КВАДРОМОНТАЖ», ТОВ «ТЕХПРОМСФЕРА», ТОВ «ФЛИП», ТОВ «МЕРЕНТАЛ», ТОВ «МІКОС ТОРГ», ТОВ «МАВЕРІКС ТРЕЙД», ТОВ «АЛІНСО», ТОВ «ВЕРІН КОМПАНІ», ТОВ «ЛАКОНТА ГРУП», ТОВ «ІРАЛЬДО», ТОВ «ЕДХАУС СІСТЕМ», а також встановлення, перевірки даних про причетність до незаконної реєстрації (перереєстрації) підприємств, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Понька Сергія Івановича, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Беліченку Вадиму Андрійовичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, або уповноваженій особі за дорученням слідчих слідчої групи, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у разі відсутності оригіналів надати належно завірені копії, а саме реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД КОСТ» (код ЄДРПОУ 39209423), ТОВ «БОЛРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39378991), ТОВ «РОТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39380597), ТОВ «ПЕРСОНІОС» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «АРФІН ХАУС» (код ЄДРПОУ 39933574), ТОВ «ОЛАНД СТОРМ» (код ЄДРПОУ 39931404), ТОВ «ЧЕРАТО» (код ЄДРПОУ 39507311), ТОВ «МЕРКУРІНС» (код ЄДРПОУ 39503762), ТОВ «ПРАЙДІН» (код ЄДРПОУ 39503689), ТОВ «ЦЕРСІС» (код ЄДРПОУ 39467473), ТОВ «ДЕЛІСТО» (код ЄДРПОУ 39382479), ТОВ «ІЛАЙС» (код ЄДРПОУ 39379052), ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39258816), ТОВ «МДНС» (код ЄДРПОУ 39046875), ТОВ «ДОНК» (код ЄДРПОУ 39046765), ТОВ «КВАДРОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38935701), ТОВ «ТЕХПРОМСФЕРА» (код ЄДРПОУ 38935607), ТОВ «ФЛИП» (код ЄДРПОУ 39058613), ТОВ «МЕРЕНТАЛ» (код ЄДРПОУ 39516939), ТОВ «МІКОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39508193), ТОВ «МАВЕРІКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39420545), ТОВ «АЛІНСО» (код ЄДРПОУ 39383247), ТОВ «ВЕРІН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39411457), ТОВ «ЛАКОНТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39411504), ТОВ «ІРАЛЬДО» (код ЄДРПОУ 39508142), ТОВ «ЕДХАУС СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39420807), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців департаменту реєстрації Печерської районної в місті Києві державній адміністрації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому Поньку С.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук