Ухвала суду № 72455039, 26.02.2018, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/465/18

1-кс/703/123/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

26 лютого 2018 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Опалинська О.П. , при секретарі судового засідання Литвин Г.Т., розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Прокурор Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №2600811612 ТОВ «Центр підготовки енергоменеджерів» (код ЄРДПОУ 25290973), який відкритий в ПАТ «ПУМБ», що розташований по вул. Андріївська, 4, м. Київ (код ЄДРПОУ 14282829).

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420181230000022 від 08 лютого 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та Смілянською місцевою прокуратурою Черкаської області здійснюється процесуальне керівництво у вказаному провадженні.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Центр підготовки енергоменеджерів» виконуючи роботи по об’єкту капітального будівництва міні-футбольного майданчика з синтетичним покриттям «штучна трава» на території Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 в м. Сміла Черкаської області, шляхом зловживання службовим становищем, завищили об’єми та вартість виконаних будівельних робіт та привласнили бюджетні кошти на загальну суму близько 1233200 гривень 80 копійок.

Також, службові особи ТОВ «Центр підготовки енергоменеджерів», виконуючи роботи по об’єкту капітального будівництва міні-футбольного майданчика з синтетичним покриттям «штучна трава» на території Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 в м. Сміла Черкаської області, внесли в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про об’єми та вартість виконаних будівельних робіт, та завдали шкоди на суму близько 1233200 гривень 80 копійок.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за умовами договірних взаємовідносин, Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Смілянської міської ради (код ЄДРПОУ 21380490) перерахувала грошові кошти призначені для капітального будівництва міні-футбольного майданчика на розрахунковий рахунок ТОВ «Центр підготовки енергоменеджерів» (код ЄДРПОУ 25290973) р/р2600811612 ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, ІПН 252909726589, юридична адреса: м. Київ, вул. Смоленська, 31/33.

З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та банківських операцій пов’язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ «Центр підготовки енергоменеджерів», виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх документів ТОВ «Центр підготовки енергоменеджерів» (код ЄДРПОУ 25290973), що містять банківську таємницю та які перебувається у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, або м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47), в зв’язку з чим прокурор звернулася з вказаним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор в судове засідання не з’явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в зв’язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без його участі.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області у клопотанні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.

Як вбачається з договору підряду №3 від 16 листопада 2017 року, такий укладений між Смілянською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №1 Смілянської міської ради, в особі директора ОСОБА_2, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр підготовки енергоменеджерів», в особі директора ОСОБА_3.

Відповідно до п.3.1 вказаного договору, договірна ціна становить 1233200,80 гривень, у тому числі ПДВ 205533,47 гривні.

Згідно п.4.1 вказаного договору, розрахунки за цим договором проводяться шляхом перерахунку авансу у розмірі 30% та оплати за фактично виконані роботи (проміжні платежі, виконані роботи).

Відповідно до п.4.2 вказаного договору замовник перераховує підряднику попередню оплату у розмірі 30% від загального обсягу робіт у сумі 369960,24 гривень, у тому числі ПДВ 61660,04 гривень.

У договорі підряду №3 від 16 листопада 2017 року, реквізити Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр підготовки енергоменеджерів» зазначені такі як: код ЄДРПОУ 25290973, юридична адреса: м. Київ, вул. Смоленська, 31/33, 03056, ІПН 252909726589, р/р №2600811612 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851.

Відповідно до витягу з офіційного сайту «Прозоро», Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 21 листопада 2017 року та 28 грудня 2017 року перерахувала ТОВ «Центр підготовки енергоменеджерів» грошові кошти за договором №3 від 16 листопада 2017 року.

Разом з тим, як вбачається з клопотання, службові особи ТОВ «Центр підготовки енергоменеджерів» завищили об’єми та вартість виконаних будівельних робіт, привласнили бюджетні кошти та внесли в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про об’єми та вартість виконаних будівельних робіт.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні прокурора можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області задовольнити.

Надати слідчому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або іншому оперативному працівнику УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за його дорученням в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №2600811612, що належить ТОВ «Центр підготовки енергоменеджерів» (код ЄРДПОУ 25290973), який відкритий в ПАТ «ПУМБ», що розташований по вул. Андріївська, 4, м. Київ або м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, (код ЄДРПОУ 14282829), з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 17 листопада 2017 року по строку дії ухвали слідчого судді, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення з’єднань та ІР-адресів з яких відбувалося з’єднання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Опалинська