Ухвала суду № 72452505, 27.02.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/6589/15-к

1-кс/357/547/18

У Х В А Л А

27 лютого 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

14.02.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області.

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС в Київській області надійшла заява засновника ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016, АДРЕСА_1) – ОСОБА_2 про те, що головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_3, вчинила підроблення договору поставки № 35 від 13.06.2014 року відповідно до якого ТОВ «Стар Білдінг» (ЄДРПОУ 39025950, Донецька область, м. Донецьк), зобов’язано було здійснити поставку будівельних матеріалів на загальну суму 938500 гривень, однак поставка виконана не була, та по податковому обліку не проводилась.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що відповідно до банківської виписки по особовому рахунку № 26000322429, відкритого в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», було проведено перерахунок коштів на загальну суму 938500 гривень на особовий рахунок контрагента ТОВ «Стар Білдінг» за № 26007104498001, відкритого в ПАТ «ОСОБА_5 Кредит». В той же час було встановлено, що з моменту реєстрації підприємства ТОВ «Техбудсервіс» по 05.08.2014 року обов’язки директора підприємства виконував батько ОСОБА_3 – ОСОБА_6, який відповідно до актового запису № 1295 від 08.08.2014 року відділу державної реєстрації актів є померлим.

У вказаному кримінальному провадженні було призначено судово-почеркознавчу експертизу та на вирішення було поставлення питання:

- Ким виконані два підписи в графі «Підписи платника» в платіжному дорученні №1 від 17.01.2015 року про перерахунок коштів в сумі 938500 гривень від ТОВ «Техбудсервіс» на ТОВ «Стар Білдінг» ОСОБА_3, чи іншою особою?

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи два підписи в графі «Підписи платника» в платіжному дорученні № 1 від 17.01.2015 року про перерахунок коштів в сумі 938500 гривень від ТОВ «Техбудсервіс» на ТОВ «Стар Білдінг» виконані шляхом перемалювання «на око».

Для проведення додаткової судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3, однак 02.02.2018 ОСОБА_3 добровільно відмовилася надавати як свої експериментальні зразки підпису та почерку так і надавати експериментальні зразки підпису та почерку виконані від імені її батька ОСОБА_6

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних, що зазначені в заяві ОСОБА_2, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні існує необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_3.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 22.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110030001168, містять достатні докази обґрунтованості даного клопотання, а тому виникає необхідність надати тимчасовий доступ до документів.

Інформація, що міститься у письмових документах податкової звітності ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) та супровідних листів до них за період з 2014-2015 року, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об’єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС в Київській області за адресою: м. Біла Церква, б-р 50 років Перемоги,12.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київської області, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- письмових документів податкової звітності ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) та супровідних листів до них за період з 2014-2015 року, що перебувають у володінні Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київської області за адресою: м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 12, з подальшим вилученням оригіналів документів.

Строк дії зазначеної ухвали – один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7