Ухвала суду № 72444125, 20.02.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/982/18

1-кс/405/458/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32017120010000031, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000031 від 31.08.2017, відносно службових осіб ТОВ «АгрогрупаДеметра», за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «АгрогрупаДеметра» (код 39046346, м. Кропивницький, вул. Велика Пермська,8-Ж) ОСОБА_1 за попередньою змовою з головними бухгалтерами ОСОБА_2, ОСОБА_3, засновниками ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ТОВ «ФінкомпаніДесіжн» (код 40256927) та ТОВ «Інспецресурс» (код 40109833) протягом березня 2016 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 1937176 грн. та податку на прибуток в сумі 1743458 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 3680634 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

07.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 30.11.2017 проведено обшук офісного приміщенняТОВ "АгрогрупаДеметра" за адресоюм. Кропивницький, вул. Велика Пермська 8-Ж (другий поверх). В ході проведення обшуку виявлено та вилучено оригінали первинних фінансово-господарських документів ТОВ "АгрогрупаДеметра" по взаємовідносинам з ТОВ «ФінкомпаніДесіжн» та ТОВ «Інспецресурс» за березень 2016 року.

Під час проведення аналізу вилучених документів встановлено, що для проведення розрахунку з ТОВ «ФінкомпаніДесіжн» та ТОВ «Інспецресурс», ТОВ "АгрогрупаДеметра" використовувало розрахунковий рахунок №26009455017704 (українська гривня), який відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 43.

19.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 21.12.2017 проведено тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ТОВ "АгрогрупаДеметра"№26009455017704 (українська гривня), який відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Так, в ході проведення аналізу руху коштів по розрахунковому рахункуТОВ "АгрогрупаДеметра" №26009455017704 (українська гривня) встановлено, що з рахунку підприємства систематично здійснюється перерахування коштів на: карткові ОСОБА_1 (інд. код НОМЕР_1) № НОМЕР_4; картковий рахунок ОСОБА_5 (інд. код НОМЕР_2) № НОМЕР_5; картковий рахунок ОСОБА_4(інд. код НОМЕР_3) № НОМЕР_6, які відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, що може свідчити про виведення готівки із законного обігу та використання в подальших злочинних намірах на придбання сільгосппродукції за готівку та відображення в подальшому реалізованої як власно вирощеної.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській областіКанатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні,старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бабійчук Наталії Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по рахункам ОСОБА_1 (інд. код НОМЕР_1) НОМЕР_7; ОСОБА_5 (інд. код НОМЕР_2) НОМЕР_8; ОСОБА_4 (інд. код НОМЕР_3) НОМЕР_9, які відкриті та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 43, а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, іпн., номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по зазначених рахунках фізичних осіб за період з 01.03.2016 по теперішній час;

2)заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів про видачу та обслуговування міжнародних пластикових карток (особистих), договорів про надання послуг дистанційного обслуговування засобами системи OTPSmart, договорів надання банківських послуг, розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів та копій довідок фізичних осіб платників податків;

3)довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

4)карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами, що знаходяться на рахунках;

5)заяв на видачу готівки;

6)заяв на отримання чекових книжок по рахунках;

7)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках;

8)договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих;

9)фото осіб з банкоматів банківської установи, якими здійснювалося зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській областіКанатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні,старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бабійчук Наталії Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській областіСтасенку Володимиру Івановичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 20.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба