Ухвала суду № 72444121, 21.02.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4/18

1-кс/405/4/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32017120010000034, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000034 від 18.09.17, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Енергобуд-СПМ» (код 38268315, м.Кропивницький, вул. В.Терешкової, 227) ОСОБА_1 з іншими невстановленими особами, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ТОВ «Максимус Групп», ТОВ «Оптима-Центр», ТОВ «Зенит-Трейд», ТОВ «Юніком Групп», ТОВ «Опер Агро Хаус», ТОВ «Перший Бізнес-Центр», ТОВ «Атлантіс Тренд», ТОВ «Світекоенерго», ТОВ «Київгазопостач», ТОВ «Будівельні технології «Кразбуд» в період з 01.01.2015 по 01.07.2017 умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 4748675 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

По кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Енергобуд-СПМ» вказане підприємство неодноразово, впродовж 2015-2017 років ставало переможцем конкурсних (тендерних) торгів по реконструкції, переобладнанні, модернізації та технічному обслуговуванню ЛЕП, замовником яких виступали ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» (ЄДРПОУ 22048622) на суму 44 942 573 грн. (ПДВ 8 988 515 грн.); ПАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 130760) на суму 11 189 791 грн. (ПДВ 2 237 958 грн.); ПАТ «Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362) на суму 5 331 559 грн. (ПДВ 1 066 312 грн.) та ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» (ЄДРПОУ 100227) на суму 5 244 768 грн. (ПДВ 1 048 954 грн.).

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бабійчук Наталії Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні дозвіл на тимчасовий доступ до ПАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» (код ЄДРПОУ 00130760), які перебувають у володінні ПАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» розташованого за адресою м.Чернівці, вул. Прутська, 23-А, а саме усіх наявних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, податкових, видаткових, прибуткових, товарно - транспортних накладних, документів бухгалтерського та податкового обліку, договірних документів, типових форм КБ-2 В „акт приймання виконаних підрядних робіт" та форм КБ-3 „Довідки про вартість виконаних підрядних робіт», тендерної документації, платіжних документів та інших документів, якими підтверджується фінансово-господарські операції з ТОВ «Енергобуд-СПМ» (код ЄДРПОУ 38268315) за період з 01.01.2015 по 01.07.2017.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бабійчук Наталії Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 21.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба