Ухвала суду № 72437965, 23.02.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/556/18

Провадження № 1кс/202/242/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В., за участю: секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошина Є.В. надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання, гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), гр. ОСОБА_4, (і.п.н. НОМЕР_2), службові особи підприємств ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АНТАР" (код 37557140), ТОВ "АГРОНИК ТРЕЙД" (код 41526202), ТОВ "АЛЬФА СПЕЦТОРГ" (код 41526239), ТОВ "ТОРГСЕРВИС-ЮГ" (код 41101070), ТОВ "БАЗІС СМАРТ" (код 41672580), ТОВ "СПЕЦТОРГ ГРУПП" (код 41672622) ПП «Тера-Марі» (код 40648651), ПП "Велмонт" (код 40648688), ПП "Град опт" (код 40648777), ТОВ "ЛОДЖИНПЛЮС" (код 40615720), ТОВ «Канкар» (код 40165600)ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (код 40101965) ТОВ «Евелін Плюс» (код 41529308), ТОВ "САНШАЙН ГРУП" (код 41489040), ТОВ «М.Г.Т. ОІЛ ТРЕЙД» (код 37833551), ТОВ "ЕМПОЛІ СТОР" (код 40900678), ТОВ "ФЕРЕНЦ ГРУП" (код 40941819), ТОВ "ФЛАЙЛОГІСТИК" (код 40119146), ТОВ "МЕРИДИС" (код 41517795), ПП "ГРАНУЛАН" (код 41189946), інших підприємств, що здійснюють виготовлення, оптову торгівлю сільськогосподарською продукцією, експорт соняшникової олії, інших продуктів переробки соняшника, які створені для прикриття незаконної діяльності, здійснили та продовжують здійснювати легалізацію сільськогосподарської продукції, в тому числі олії соняшникової, інших продуктів переробки соняшника, невідомого походження для подальшого їх експорту та протиправного конвертування грошових коштів, шляхом складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства встановлено, що в вищезазначеній незаконній по експорт діяльності використовуються вантажні автомобілі НОМЕР_3 з напівпричепом-цистерною до нього, державний номер НОМЕР_4 та марки DAF державний номер АР 1618СЕ з напівпричепом-цистерною до нього, державний номер АР 7114ХТ, в яких зберігається (перевозиться) олія соняшникова невідомого походження.

06.02.2018 на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшуки в вищезазначених автомобілях та напівпричепах - цистернах до них. В ході обшуку було виявлено та вилучено олію соняшникову невідомого походження,документи на походження, транспортування відсутні.

До Дніпропетровської місцевої прокуратури №1, яка здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 12017040660000972, від адвоката надійшло клопотання про повернення ФОП ОСОБА_6, вилучених в ході обшуку автомобілів з напівпричепами до них, в яких знаходиться олія соняшникова та надав копію договору купівлі продажу олії соняшникової №01.11.20171 від 01.11.2017, в якому продавець ФОП ОСОБА_7 (Запорізька область, Бердянський район, с. Карла Маркса, вул. Шамрая,34), а покупцем виступає ФОП ОСОБА_6

Слідством встановлено, що за адресою: проживання ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: АДРЕСА_1 знаходяться документи бухгалтерського й податкового обліків, фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6, які підтверджують придбання олії соняшникової у ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), договори купівлі продажу олії соняшникової № 01.11.20171 від 01.11.2017р., з додатками до нього, документи на походження олії соняшникової, яка автомобілі НОМЕР_3 з напівпричепом-цистерною до нього, державний номер НОМЕР_4 та марки DAF державний номер АР 1618СЕ з напівпричепом-цистерною до нього, державний номер АР 7114ХТ, актами придатності цистерни до наливу олії соняшникової, акт о пропарці автоцистерн, посвідчення якості олії соняшникової видані від ФОП ОСОБА_7, товарно-транспортні документи на транспортування олії соняшникової в адресу ФОП ОСОБА_6; видаткові накладні, платіжно-розрахункові документи по розрахункам за олію соняшникову придбану у ФОП ОСОБА_7

У зв’язку із чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1), що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, а саме: оригіналів документів бухгалтерського й податкового обліків ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), які підтверджують походження олії соняшникової, її виробництва, зберігання,а також документів щодо олії соняшникової передбачених ДСТУ 4492:2005 та подальшої її реалізації в адресу ФОП ОСОБА_6, договір купівлі продажу олії соняшникової № 01.11.20171 від 01.11.2017р., з додатками до нього, інші договори купівлі продажу олії соняшникової, посвідчення якості олії соняшникової видані від ФОП ОСОБА_7, іншого виробника, товарно-транспортні накладні № 1775-42, №1775-43 на транспортування олії соняшникової в адресу ФОП ОСОБА_6; документів щодо олії соняшникової передбачених ДСТУ 4492:2005 реалізованої ФОП ОСОБА_7 в адресу ФОП ОСОБА_6, платіжно-розрахункові документи по розрахункам за реалізовану олію соняшникову в адресу ФОП ОСОБА_6, видаткові накладні, акти №270,№ 271 від 22.12.2017 виданні ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал - Укрхачозбутсировина» (код 13857469), олія соняшникова знаходиться в напівпричепах-цистернах, прибувши на вищезазначених вантажних автомобілях, згідно товарно - транспортних накладних № 1775-42, №1775-43, не відповідає нормам ДСТУ 4492:2005, що мають значення для кримінального провадження. Право проведення тимчасового доступу надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10

Слідчий у судове засідання не з’явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) у ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1) потрібен з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення чи спростування фактів внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, для проведення яких необхідні саме оригінали документів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1), що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, а саме: оригіналів документів бухгалтерського й податкового обліків ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), які підтверджують походження олії соняшникової, її виробництва, зберігання,а також документів щодо олії соняшникової передбачених ДСТУ 4492:2005 та подальшої її реалізації в адресу ФОП ОСОБА_6, договір купівлі продажу олії соняшникової № 01.11.20171 від 01.11.2017р., з додатками до нього, інші договори купівлі продажу олії соняшникової, посвідчення якості олії соняшникової видані від ФОП ОСОБА_7, іншого виробника, товарно-транспортні накладні № 1775-42, №1775-43 на транспортування олії соняшникової в адресу ФОП ОСОБА_6; документів щодо олії соняшникової передбачених ДСТУ 4492:2005 реалізованої ФОП ОСОБА_7 в адресу ФОП ОСОБА_6, платіжно-розрахункові документи по розрахункам за реалізовану олію соняшникову в адресу ФОП ОСОБА_6, видаткові накладні, акти №270,№ 271 від 22.12.2017 виданні ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал - Укрхачозбутсировина» (код 13857469), олія соняшникова знаходиться в напівпричепах-цистернах, прибувши на вищезазначених вантажних автомобілях, згідно товарно - транспортних накладних № 1775-42, №1775-43, не відповідає нормам ДСТУ 4492:2005, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити по 22 березня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Волошин