Ухвала суду № 72432558, 23.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/2735/18

Справа 760/3992/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Магось О.В., погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420170000000004876 від 04.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (паперових та електронних носіях), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210, ЄДРПОУ 20935649), яке зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-Б, щодо рахунків, які були відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (рнокпп НОМЕР_1), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії: документів юридичної справи щодо відкриття та використання рахунків, тобто, заяви на відкриття, картки із зразками підписів фізичної ососби, документи, що засвідчують особу, довіреності, договори на відкриття та обслуговування рахунків, договори по програмним комплексам «Клієнт-Банк», первинні документи щодо надходження та розпорядження коштами (платіжні доручення, чеки, корінці квитанцій про отримання готівки) з часу відкриття рахунків по час здійснення останньої операції по рахунку; відомостей (банківських виписок, у тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з повними відомостями призначень платежів) по рахункам, із зазначенням дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-Банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дати та часу з'єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), з часу відкриття рахунків по час здійснення останньої операції по рахунку.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004876 від 04.12.2017 за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність майна у значному розмірі, тобто на суму, що перевищує одну тисячу неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що значно перевищує офіційний дохід його родини, не відобразивши відповідні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою кваліфікацією ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Начальник Головного управління ДФС в Запорізькій області ОСОБА_3, який відряджений для виконання обов'язків Начальника Головного управління ДФС в Київській області, 18.03.2016 здійснив продаж своєї квартири АДРЕСА_1, загальною площею 107,10 кв.м. гр-ці ОСОБА_4, згідно договору № 408 за 5 820 000 (п'ять мільйонів вісімсот двадцять тисяч) гривень.

Того ж дня, батько ОСОБА_3., ОСОБА_5, купив квартиру АДРЕСА_2, загальною площею 276,80 кв.м. у цієї ж г-ки ОСОБА_4, згідно договору № 283 за 7 755 000 (сім мільйонів сімсот п'ятдесят п'ять тисяч) гривень.

Дану квартиру, ОСОБА_6, згідно договору дарування квартири № 582 від 29.03.2017, подарував своєму сину ОСОБА_3.

В ході допиту в якості свідка, ОСОБА_3 повідомив, що при здійснені його батьком купівлі квартири, при розрахунку за квартиру, будь-якої частки його власних грошових коштів не було.

Разом з тим, встановлено, що офіційні доходи ОСОБА_6, не могли дозволити йому купити квартиру у гр-ки ОСОБА_4 за 7 755 000 (сім мільйонів сімсот п'ятдесят п'ять тисяч) гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, під час досудового розслідування необхідно детально дослідити обставини продажу та набуття у власність нерухомого майна ОСОБА_3.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу квартири зареєстрованого в реєстрі № 408 від 18.03.2016, наданої ОСОБА_3, останній мав розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунках, що були відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (рнокпп НОМЕР_1) в ПАТ «КБ «Інвестбанк», а також до документів, складених у зв'язку з їх відкриттям та використанням, тобто, можливості ознайомитися та зробити копії.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210, ЄДРПОУ 20935649), яке зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-Б, щодо рахунків, які були відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (рнокпп НОМЕР_1), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Магосю Олегу Віталійовичу, Потребчуку Олександру Івановичу, Бровку Богдану Леонідовичу, Цветкову Юрію Сергійовичу, Чернетченку Владиславу Вікторовичу, Буздигану Павлу Миколайовичу, Шевченку Василю Івановичу, Перетятьку Дмитру Володимировичу, Андрусяку Володимиру Богдановичу, Дюрдю Віталію Івановичу, Легіну Андрію Валерійовичу, Яроменку Роману Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів (паперових та електронних носіях), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210, ЄДРПОУ 20935649), яке зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-Б, щодо рахунків, які були відкриті на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (рнокпп НОМЕР_1), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії: документів юридичної справи щодо відкриття та використання рахунків, тобто, заяви на відкриття, картки із зразками підписів фізичної ососби, документи, що засвідчують особу, довіреності, договори на відкриття та обслуговування рахунків, договори по програмним комплексам «Клієнт-Банк», первинні документи щодо надходження та розпорядження коштами (платіжні доручення, чеки, корінці квитанцій про отримання готівки) з часу відкриття рахунків по час здійснення останньої операції по рахунку; відомостей (банківських виписок, у тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з повними відомостями призначень платежів) по рахункам, із зазначенням дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-Банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дати та часу з'єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), з часу відкриття рахунків по час здійснення останньої операції по рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін