Ухвала суду № 72430842, 20.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8177/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Крафт-Плюс". В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ТОВ "Крафт-Плюс" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101060000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження №42018101060000004 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі акту перевірки № 304/26-15-14-01-02/31513841, відповідно до висновків якого службові особи ТОВ "ВІК-ТАН" (код ЄДРПОУ 31513841) не сплатили до державного бюджету ПДВ в сумі 3 939 793 грн. та податок на прибуток в сумі 3 711 617 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПАТ СКТБ "Комплекс", ТОВ "ГОТЛІБ ЛТД", (попередня назва ТОВ "Екодіт") ТОВ "ДІКСАН-ПЛЮС" (попередня назва ТОВ "Пром-тех снаб"), ТОВ "ІМПУЛЬС-ФІНАНС" (попередня назва ТОВ "ФП Діоніка"), ТОВ "Компанія "Оптіком" (попередня назва ТОВ "Омега Люкс"), ТОВ "ФІРМА "ПОДІЛЛЯ-16" (попередня назва ТОВ "Еколайн СТ"), ПП "Велтіс-Хім-Торг", ТОВ "Хімінвест", ТОВ "Капрікон" (попередня назва ТОВ "Капрод"), ТОВ "Фірма "Оріон Компані" (попередня назва ТОВ "Кінг-компані"), ТОВ "Семіл-Трейд" (попередня назва ТОВ "Трейдбор"), ТОВ "Г.Н.Т. НОВА ГРУП", ТОВ "Альфа Трейд Груп", ТОВ "СТАККАТО- ПЛЮС" (попередня назва ТОВ "Стиль-медіа"), ТОВ "ОКТАНТ ГРУП ЛТД" (попередня назва ТОВ "Пан-текс"), ТОВ "Компанія Факел", ТОВ "Камелія Груп", ТОВ "Укр-Інком Плюс", ТОВ "Укр сервіс Груп", ТОВ "Ріком-Фінанс" (попередня назва ТОВ "Веларіс"), ТОВ "ТРАНСБІЛДІНГ", ТОВ "Амстор- Трейд", ТОВ "Райспром", ТОВ "Дайнекс", ТОВ "Оскар АМГ".

Слідчий в клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "Крафт-Плюс" (ЄДРПОУ 31863044) із ТОВ «ЛЕОНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «ЛІКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «АГРОІМПУЛЬС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 336995114), ТОВ «ФРУТІК» (ЄДРПОУ 39626289), ТОВ "АУГУСТА" (ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «КВАНТА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «АЛЬПІКОН» (ЄДРПОУ 39070096), шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ "Крафт-Плюс".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «Крафт-Плюс», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ "Крафт-Плюс" (ЄДРПОУ 31863044) та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства із ТОВ «ЛЕОНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «ЛІКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «АГРОІМПУЛЬС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 336995114), ТОВ «ФРУТІК» (ЄДРПОУ 39626289), ТОВ "АУГУСТА" (ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «КВАНТА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «АЛЬПІКОН» (ЄДРПОУ 39070096), за весь період взаємовідносин, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних (документів які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями); документів по взаємовідносинах з підприємствами в адресу яких здійснювався продаж (реалізація) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), які ТОВ "Крафт-Плюс" (ЄДРПОУ 31863044) придбало у ТОВ «ЛЕОНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «ЛІКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «АГРОІМПУЛЬС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 336995114), ТОВ «КРОК АКТИВ» (ЄДРПОУ 40207204), ТОВ «АСТІ-МАРКЕТИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 39846141), ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «УКРБУД ОБ'ЄКТ» (ЄДРПОУ 40139145), ТОВ «ФРУТІК» (ЄДРПОУ 39626289), ТОВ "АУГУСТА" (ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «КВАНТА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «АЛЬПІКОН» (ЄДРПОУ 39070096), в тому числі: договорів, додатків до них, податкових, видаткових накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), виписок банків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних; штатного розпису службових осіб, працівників ТОВ "ВІК-ТАН" (код ЄДРПОУ 31513841) та їх посадових інструкцій за період з 01.01.2014 по день оголошення ухвали із зазначенням дати призначення/звільнення вказаних осіб, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ "Крафт-Плюс" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/8177/18-к

Прим.2 - Слідчому Лебердюку Д.В.

Копія: ТОВ "Крафт-Плюс" Виконавець: Остапчук Т.В. 20.02.2018р.