Ухвала суду № 72430839, 20.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8068/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «УКРСОЦБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, разом з іншими невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, в тому числі ПАТ «Фондові технології України» (код 32980628), яке має ознаки фіктивності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств, зокрема: ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001060), ТОВ «Резервний інвестиційний фонд» (код 41142557), ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Діамант Агро Трейд Україна» (код 40609565), ТОВ «Інітіум+» (код 41118587), ТОВ «КУА «Юнайтед Кепітал» (код 41147356), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834), ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066), ТОВ «Омнікор» (код 40828356) та інших.

Крім того, у ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, які фактично використовували ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001060), ТОВ «Резервний інвестиційний фонд» (код 41142557), ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Діамант Агро Трейд Україна» (код 40609565), ТОВ «Інітіум+» (код 41118587), ТОВ «КУА «Юнайтед Кепітал» (код 41147356), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834), ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066), ТОВ «Омнікор» (код 40828356), разом з іншими невстановленими слідством пов'язаними між собою особами, в ході провадження своєї злочинної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та обготівкування грошових коштів в необліковану готівку, використовують такі підприємства як: ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код 40191210), ТОВ «Аль-Марк» (код 40658277), ПП «Смартторгцентр» (код 37280677), ТОВ «М'ясна Лінія» (код 39933202), ТОВ «Зерно Агро Трейд» (код 40767090), ТОВ «Фінансова Компанія «Куб» (код 32999754), СТОВ «Обрій» (код 30903171), ТОВ «Будтрейдінг 2017» (код 41294738), ТОВ «Інвестиційна Рада» (код 34614572), ТОВ «Караван Компані» (код 39954966), ТОВ «Комьюніті Промгруп» (код 40462287), ТОВ «Транс-Маш Груп» (код 38995341), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Альтаір Стандарт» (код 38735850), , ТОВ «КУА «Актив-Інвест» (код 35895829), ТОВ «Профі-Факторинг» (код 39472970), ТОВ «Фактор Стандарт» (код 38806726), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінансовий Всесвіт» (код 40264461), ПП «Мех Трейд» (код 40133012), ПП «Шел-Форест» (код 40260818), ТОВ «Агро Поставка Україна» (код 41366592), ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703), ТОВ «Санфлавер Трейд» (код 41351413), ПП «Арго Мерітайм» (код 37238500), ТОВ «Сео-Груп» (код 40870298), ТОВ «Томрайт» (стара назва ТОВ «Ортін Плюс») (код 40792173), ТОВ «Ларок Вест» (стара назва ТОВ «Доні Ленс») (код 40762270), ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967), ТОВ «Пасам» (код 39559773), АТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Акведук» (код 40757008), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код 40189531), ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор-Сервіс» (код 39321683), ТОВ «Боренто» (код 40418728), ТОВ «Оріол Трейд» (код 41125166), ТОВ «Зернові Традиції України» (код 41496299), ТОВ «Маріо-Інвест» (код 39077437), ТОВ «Страхова Компанія «Хортиця» (код 33836688).

Слідчий в клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код 40191210), ТОВ «Аль-Марк» (код 40658277), ПП «Смартторгцентр» (код 37280677), ТОВ «М'ясна Лінія» (код 39933202), ТОВ «Зерно Агро Трейд» (код 40767090), ТОВ «Фінансова Компанія «Куб» (код 32999754), СТОВ «Обрій» (код 30903171), ТОВ «Будтрейдінг 2017» (код 41294738), ТОВ «Інвестиційна Рада» (код 34614572), ТОВ «Караван Компані» (код 39954966), ТОВ «Комьюніті Промгруп» (код 40462287), ТОВ «Транс-Маш Груп» (код 38995341), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Альтаір Стандарт» (код 38735850), , ТОВ «КУА «Актив-Інвест» (код 35895829), ТОВ «Профі-Факторинг» (код 39472970), ТОВ «Фактор Стандарт» (код 38806726), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінансовий Всесвіт» (код 40264461), ПП «Мех Трейд» (код 40133012), ПП «Шел-Форест» (код 40260818), ТОВ «Агро Поставка Україна» (код 41366592), ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703), ТОВ «Санфлавер Трейд» (код 41351413), ПП «Арго Мерітайм» (код 37238500), ТОВ «Сео-Груп» (код 40870298), ТОВ «Томрайт» (стара назва ТОВ «Ортін Плюс») (код 40792173), ТОВ «Ларок Вест» (стара назва ТОВ «Доні Ленс») (код 40762270), ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967), ТОВ «Пасам» (код 39559773), АТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Акведук» (код 40757008), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код 40189531), ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор-Сервіс» (код 39321683), ТОВ «Боренто» (код 40418728), ТОВ «Оріол Трейд» (код 41125166), ТОВ «Зернові Традиції України» (код 41496299), ТОВ «Маріо-Інвест» (код 39077437), ТОВ «Страхова Компанія «Хортиця» (код 33836688).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р. А. на тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банку ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам: ПП «Інвестиційна Компанія «Офір» (код 22001069) - №26005010954342, №26002012113582, №26058010954377; ТОВ «Будтрейдінг 2017» (код 41294738) - №26000012102625; ТОВ «Євроекспотрейдінг ЛТД» (код 39867533) - №26057012021016, №26058012061127, №26059012021025, №26008012013341, №26051012013354; ТОВ «Інвестиційна Рада» (код 34614572) - №26006000042854, №26004000035249, №26044010112899, №26006000035247, №26056000005443, №26005011848963, №26005000035248; ТОВ «М'ясна Лінія» (код 39933202) - №26007012117787, №26003012117792; ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445) - № 26005012114436; ТОВ «Резервний Інвестиційний Фонд» (код 41142557) - №26006012105842; ТОВ «Фінансова Компанія «КУБ» (код 32999754)- №26501011594410, №26509011594382, №26054011745448;, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «УКРСОЦБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/8068/18-к

Прим.2 - Слідчому Сидорчуку Р. А. Копія: ПАТ «УКРСОЦБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 20.02.2018р.