Ухвала суду № 72428081, 26.02.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15921/17

н/п 1-кс/766/2249/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області А.П. Дятчин, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області А.Є.Штоколовим про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку 20.02.2018р. за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Промислова, 4-А у кримінальному провадженні № 32017230000000082, а саме:

1. Обладнання АЗС, що складається із паливороздавальної колонки в зборі, резервуарів для зберігання паливо-мастильних матеріалів - місткістю 40000л. - 4шт., місткістю 10000л. - 4 шт.;

2. Паливо-мастильні матеріали, що містяться у резервуарах, а саме:

- бензин А-95 в кількості 8653,6 літрів;

- бензин А-92 в кількості 14280,74 літрів;

- дизельне пальне (ДТ) в кількості 19750,32 літрів;

- дизельне пальне (ДТ-Євро) в кількості 25477,3 літрів;

3. Копії сертифікатів та паспортів на пальне на 10 аркушах.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.09.2017 за № 32017230000000082 за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області надано інформацію про те, що ними в ході проведених оперативних заходів виявлено ряд фактів незаконної діяльності стаціонарних, мобільних АГЗС та АЗС, розташованих на території Херсонської області, на яких невстановлені особи здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів низької якості без наявності відповідних дозвільних документів, які передбачені чинним законодавством. За адресами розміщення АЗС та АГЗС відсутні зареєстровані суб'єкти господарської діяльності, видом діяльності яких є роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, відсутні реєстратори розрахункових операцій, та або сфера застосування яких є «Автозаправні станції (АЗС)».

Так, за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Промислова, 4-А функціонує автозаправна станція ПП «Оптима Транс Ойл» (код ЄДРПОУ 34678547), обладнана паливо-відпускною колонкою, лічильниками та резервуарами для зберігання пального, яке в подальшому реалізовується населенню.

20.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук АЗС за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Промислова, 4-А. В ході обшуку виявлено та вилучено обладнання АЗС, резервуари для зберігання бензину та дизельного палива, паливороздавальна колонка, паливно-мастильні матеріали, документи.

Зазначені предмети та документи, в силу ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном, та є предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного із незаконним обігом підакцизних товарів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просить провести розгляд справи за його відсутності у зв'язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об'єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку 20.02.2018р. за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Промислова, 4-А у кримінальному провадженні № 32017230000000082, а саме:

1. Обладнання АЗС, що складається із паливороздавальної колонки в зборі, резервуарів для зберігання паливо-мастильних матеріалів - місткістю 40000л. - 4шт., місткістю 10000л. - 4 шт.;

2. Паливо-мастильні матеріали, що містяться у резервуарах, а саме:

- бензин А-95 в кількості 8653,6 літрів;

- бензин А-92 в кількості 14280,74 літрів;

- дизельне пальне (ДТ) в кількості 19750,32 літрів;

- дизельне пальне (ДТ-Євро) в кількості 25477,3 літрів;

3. Копії сертифікатів та паспортів на пальне на 10 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: