Ухвала суду № 72428077, 26.02.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14996/16-к

н/п 1-кс/766/2192/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Головченко К.М., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Пятерикіною В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12016230030000299 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від представника ПАТ «ВіЕйБі Банк» про те, що 28.03.2007 року ОСОБА_3, від ПАТ «ВіЕйБі Банк» отримав в кредит грошові кошти в сумі 3 244 107 гривень та до теперішнього часу не повернув.

28.03.2007 року між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та гр.. ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №15-07/Ф, відповідно до умов якого Банк надав останньому кредитні кошти у розмірі 300 000,00 доларів США. 28.03.2008 року, з метою забезпечення виконання зобов'язаннь за кредитним договором між Банком та ОСОБА_3 укладено договір іпотеки №15007/Ф/S-1, відповідно до умов якого останній передав, а Банк прийняв в іпотеку домобудівлю, що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. 195-Стрілецької Дивізії, б.15.

Станом на 19.08.2015 року заборгованість ОСОБА_3 становила 3 244 107,62 гривень 62 копійки.

Крім того, ОСОБА_3 18-19 березня 2015 року уклав договори про відступлення права вимоги (цесії) з ТОВ «Науково-виробнича фірма «Монада», ПП «Науково-виробнича фірма «Інтерфейс», громадянином України ОСОБА_4 та ТОВ «Редакція газети «Новий день» на загальну суму 2 059 722, 96 гривен та 63 287,07 доларів США по наступним договорам:

1. Договору строкового банківського вкладу «Комфорт» №2921-НВ від 25 квітня 2014 року, укладеного між ТОВ «Науково-вирбнича фірма «Монада» і ПАТ «ВіЕйБі Банк» .

2. Договору №26005210000249 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково - касового обслуговування, в тому числі з використанням систем дистанційного обслуговування рахунку від 15 лютого 2013 року, укладеного між ТОВ «Науково - виробнича фірма «Монада» і ПАТ «ВіЕйБі Банк».

3. Генерального договору про здійснення вкладних операцій №2055-НВ від 10 січня 2013 року, додаткові угоди №44 від 09 жовтня 2014 року, додаткової угоди №40 від 24 вересня 2014 року, додаткової угоди №41 від 24 вересня 2014 року, додаткової угоди №42 від 24 вересня 2014 року, додаткової угоди №43 від 24 вересня 2014 року, додаткової угоди №39 від 24 вересня 2014 року, до генерального договору.

4. Договору №26006210000259 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково - касового обслуговування від 27 грудня 2012 року, укладеного між ПП «Науково - виробнича фірма «Інтерфейс» і ПАТ «ВіЕйБі Банк».

5. Договору банківського вкладу «Англійський Статусний Здорова добавка Тринадцяти місячний» №663173/2013 від 14 жовтня 2013 року, Договору банківського вкладу «Англійський Статусний Здорова добавка Тринадцяти місячний» №663182/2013 від 14 жовтня 2013 року, укладеного між ОСОБА_4 і Статусний Здорова добавка Тринадцяти місячний».

6. Договору строкового банківського вкладу «Комфорт» №2596-НВ від 22 жовтня 2013 року, укладеного між ТОВ «Редакція газети «Новий день» і ПАТ «ВіЕйБі Банк».

7. Договору 26008210000291 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково- касового обслуговування, в тому числі з використанням систем дистанційного обслуговування рахунку від 11 червня 2014 року, укладеного між ТОВ «Редакція газети «Новий День» і ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Зазначені юридичні особи, з яким ОСОБА_3 уклав договір відступлення права вимоги звернулися до уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», Славкіної М.А. з вимогою про включення їх до черги кредиторів, а щодо відступлення права вимоги за договором банківського вкладу №663173/2013 від 14 жовтня 2013 року та договором банківського вкладу №663182/2013 від 14 жовтня 2013 року, які були укладені між ОСОБА_4 та ПАТ «ВіЕйБі Банк», зазначено, що зазначені догворма припинили свою дію 08.10.2014 року та 09.10.2014 року відповідно, а грошові кошти повернуті вкладнику на його поточний рахунок.

Фактичні дії ОСОБА_3 спрямовані на порушення врегульованих законом суспільних відносин власності, зокрема, відносин щодо володіння, користування та розпорядження кредитними коштами Банку.

З метою встановлення обставин скоєного правопорушення (злочину) та повного і всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі (вилученні) оригіналів матеріалів кредитної справи за кредитним договором №15-07/ф від 28.03.2007 року про надання ПАТ «ВіЕйБі Банк». кредиту ОСОБА_3 у сумі 300 000 доларів, яка перебуває у ПАТ «ВіЕйБі Банк», за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, б.27Т, (код 19017842), адреса для листування: 02096, м. Київ, Харківське шосе, б.49.

Посилаючись на те, що у вищевказаних документах, можуть міститись необхідні відомості, котрі в свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, як речові докази, що можуть викрити факт злочину.

В судове засідання слідчий не з'явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції Головченко Катерині Миколаївні, або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню №12016230030000299, на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк», за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, б.27Т, (код 19017842), адреса для листування: 02096, м. Київ, Харківське шосе, б.49, а саме: оригіналів матеріалів кредитної справи за кредитним договором №15-07/ф від 28.03.2007 року про надання ПАТ «ВіЕйБі Банк». кредиту ОСОБА_3 у сумі 300 000 доларів.

Встановити строк дії ухвали строком до 26.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя