Ухвала суду № 72422271, 26.02.2018, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/3353/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., за участю секретаря Філіпенко А.С., слідчого Гур'євої Я.С., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000046 від 23.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановив:

Слідчий Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Гур'єва Я.С . звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю вказавши, що 23.01.2018 року до Сватівського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7800 гривень.

Відомості про вказане правопорушення 23.01.2017 року зареєстровано в ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України. Кримінальному правопорушенню присвоєно №12018130550000046.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_2, який пояснив, що 22.01.2018 він вирішив в Інтернет мережі знайти кредитну спілку, щоб взяти кредит для купівлі автомобілю. Після цього дав заявки на декілька сайтів кредитних спілок у рекламних оголошеннях сайту «ua.trovit.com». 22.01.2018 ОСОБА_2 зателефонувала дівчина по імені ОСОБА_6 абонентський номер НОМЕР_1 котра повідомила, що по заявці на кредит сумою 130 000 гривень йде перевірка особистих даних. Через декілька годин знову зателефонувала дівчина по імені ОСОБА_6 та повідомила що заявку прийнято, і потерпілому необхідно сплатити страховий внесок розміром 7800 гривень, на реквізити котрі йому надішлють повідомленням. Також повідомила, номер договору ОСОБА_7, № 8613 від 11:36 22.01.2018 року. Після розмови з номеру Ірини а.н. НОМЕР_1 прийшло повідомлення: Р- НОМЕР_3; код - 35920089; МФО- 320478; платіж за договором №-8613; отримувач АБ «УКРГАЗБАНК».

Також в ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_2 необхідно надыслати на електронну пошту - ІНФОРМАЦІЯ_2, копію паспорту, копію ідентифікаційного коду, та номер банківської картки. Дані вимоги останній відразу виконав. Після чого у відділені «Ощадбанку» відправив грошові кошти в сумі 7800 гривень на рахунок НОМЕР_3, та на вищевказану електронну адресу відправив копію платіжки. Після чого до потерпілого знову зателефонувала дівчина по імені ОСОБА_6 та повідомила що грошові кошти вже є на рахунку. Через деякий час ОСОБА_6 надіслала смс повідомлення наступного змісту: м.т. НОМЕР_2 ОСОБА_3, ваш менеджер.

В телефонній розмові з ОСОБА_3 стало відомо, що в наданні кредиту з'явилися проблеми, і служба безпеки вимагає для підтвердження платоспроможності, здійснити ще один платіж на суму 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_2 відразу звернувся до Сватівського ВП ГУНП. На даний час кредитні гроші на рахунок потерпілого так і не надійшли.

Беручи до уваги те, що невстановлена особа, яка отримала грошові кошти в сумі 7800 гривень на особистий рахунок НОМЕР_4 через АБ «УКРГАЗБАНК», може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та використала вищезазначений рахунок для здійснення своїх шахрайських дій, а інформація, що має доказове значення по справі є банківською таємницею і в інший спосіб не можливо довести обставини скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, просить надати дозвіл слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Гур’євій Яні Сергіївні або за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шевченко Андрію Леонідовичу, та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Баклажкову Анатолію Васильовичу, на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді, в АБ «УКРГАЗБАНК», який розташований за адресою: м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 16-22 ЄДРПОУ 23697280, к/р 32000106201026 відкрито в НБУ, код банку 320478, ІПН 236972826658, а саме: прізвище, ім'я та по батькові, особи яка відкрила рахунок № НОМЕР_3 та номер банківської картки на яку можливо були перераховані грошові кошти в сумі 7800 гривень 22.01.2018 через АБ «УКРГАЗБАНК», дату відкриття зазначеного рахунку, назву та адресу відділення банку, в якому відкритий вищезазначений рахунок; чи перераховувалися грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_4, в якій сумі та якого числа; адресу і назву відділення банку( банкомату) , в якому було здійснено зняття грошових коштів, з особистого рахунку НОМЕР_5 з фотозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів; копію документа, що засвідчує особу, копію анкети та фотозображення особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_4; копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_4; виписку про рух грошових коштів по особистому рахунку НОМЕР_4 в період з моменту його відкриття по термін дії ухвали.

Представник АБ «УКРГАЗБАНК» до суду не з'явився.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповілно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що вилучення інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів,а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Гур'євої Я.С. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000046 від 23.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Гур’євій Яні Сергіївні, за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шевченко Андрію Леонідовичу, та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Баклажкову Анатолію Васильовичу, на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді, в АБ «УКРГАЗБАНК», який розташований за адресою: м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 16-22 ЄДРПОУ 23697280, к/р 32000106201026 відкрито в НБУ, код банку 320478, ІПН 236972826658, а саме:

-прізвище, ім'я та по батькові, особи яка відкрила рахунок № НОМЕР_3 та номер банківської картки на яку можливо були перераховані грошові кошти в сумі 7800 гривень 22.01.2018 через АБ «УКРГАЗБАНК», дату відкриття зазначеного рахунку, назву та адресу відділення банку, в якому відкритий вищезазначений рахунок;

-чи перераховувалися грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_4, в якій сумі та якого числа;

-адресу і назву відділення банку( банкомату) , в якому було здійснено зняття грошових коштів, з особистого рахунку НОМЕР_5 з фотозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів;

-копію документа, що засвідчує особу, копію анкети та фотозображення особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_4;

-копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_4;

-виписку про рух грошових коштів по особистому рахунку НОМЕР_4 в період з моменту його відкриття по термін дії ухвали.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26 березня 2018 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О.Юрченко