Ухвала суду № 72420747, 23.02.2018, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/357/18

Провадження № 1-кс/401/57/18

23 лютого 2018 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області Волошина Н.Л., за участю секретаря Фадєєвої О.О., прокурора Савченко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання заступника начальника СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про власника рахунку, про проведені банківські операції, щодо руху коштів за період з 03 лютого 2018 року по 10 лютого 2018 року по рахунку № 5168742204145464, який перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства ОСОБА_2 «Приватбанк», що розташований за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, № 50, а саме: щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок, та адреси їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківського рахунку, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 лютого 2018 року до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 05 лютого 2018 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобільних запчастин заволоділа грошима в сумі 6500 гривень, що належали його батьку ОСОБА_4, які він за його допомогою, будучими введеними в оману, відправив на картковий рахунок невідомої особи користувача «Приватбанку», не отримавши після цього замовлений ним товар.

10 лютого 2018 року Світловодським ВП ГУНП в Кіровоградській області інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120270000272 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він є приватним підприємцем у сфері перевезення та працює на фірмі «Максітранс» в м. Кременчуці. 03 лютого 2018 року під час перевезення вантажу на автомобілі НОМЕР_1 в нього виникла поломка, а саме вийшов з ладу паливний блок циліндрів. Відразу після поломки він дав оголошення через глобальну мережу Інтернет про купівлю вказаної запчастини, яка була у використанні. Через деякий час йому на його номер телефону зателефонувала невідома жінка, яка назвалася представником компанії «Автошрот» та поцікавилася актуальністю оголошення та він відповів, що повідомлення є актуальним.

03 лютого 2018 року на його номер телефону з № +380639918908 зателефонували та повідомила, що вони мають вказану запчастину та дають на неї гарантію 60 календарних днів. Зійшовшись на ціні в 6500 гривень він домовився з ними про покупку деталі. Відразу після цього ОСОБА_4 зателефонував своєму синові ОСОБА_3 та попрохав його перерахувати грошові кошти, які належали ОСОБА_4, на картковий рахунок № 5168742204145464 в сумі 6500 гривень. Номер карти надала жінка з якою ОСОБА_4 спілкувався по телефону. Після того як гроші були перераховані сином ОСОБА_4 на вказану карту, останній зателефонував по вказаному номеру +380639918908 та йому підтвердили факт отримання грошових коштів та повідомили, що відправлять замовлення до 15:00 години. До 18:00 години товар ОСОБА_4 так і не був відправлений. В подальшому ОСОБА_4 зателефонував по вказаному телефону але слухавку ніхто не підіймав. Зателефонувавши до служби безпеки «ПриватБанку» він дізнався, що грошові кошти які ним було перераховано вже зняті, де саме відбулося зняття коштів йому не повідомили.

Допитаний в якості свідка син ОСОБА_4 ОСОБА_3 повідомив, що 03 лютого 2018 року йому зателефонував його батько та повідомив, що в нього трапилася поломка автомобіля та йому потрібно взяти грошові кошти в сумі 6500 гривень та перерахувати їх на картковий рахунок, який він надасть, як оплату за купівлю автомобільних запчастин. Взявши вказані грошові кошти у сумі 6500 гривень він через термінал самообслуговування перевів вказані гроші на карту «ПриватБанк» № 5168742204145464, яка належить ОСОБА_5.

Викладене в допиті ОСОБА_4 також підтверджується свідченнями ОСОБА_3

В результаті проведених заходів встановити власника сім-карти № +380639918908, а також особу, що ошукала ОСОБА_4 та заволоділа його грошима не виявилось можливим.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про власника рахунку № 5168742204145464, в отриманні даних про рух коштів по вказаному рахунку та тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківські операції, щодо руху коштів через даний рахунок, в банківських установах України, щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки, та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаних рахунків коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності.

Вищевказана інформація згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, оскільки вони становлять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені документи мають істотне значення для встановлення об’єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази вчиненого правопорушення.

Вилучення зазначених документів в установах банку України обґрунтоване необхідністю їх подальшого аналізу та вивчення, встановлення за допомогою них осіб, що приймали участь у здійсненні вказаних переказів, встановлення осіб причетних до шахрайських дій відносно ОСОБА_4

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро вулиця Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч. 2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12018120270000272, яке внесено до ЄРДР 10 лютого 2018 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства ОСОБА_2 «Приватбанк».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства ОСОБА_2 «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, № 50, та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов'язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість зняття копій зазначених вище документів.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що містять банківську таємницю, та вилучення її на електронних носіях та в роздрукованому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства ОСОБА_2 «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, № 50, що містять інформацію про власника рахунку, про проведені банківські операції, щодо руху коштів за період з 03 лютого 2018 року по 10 лютого 2018 року по рахунку № 5168 7422 0414 5464, щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок, та адреси їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківського рахунку.

Встановити строк дії ухвали один місяць з 23 лютого по 23 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду ОСОБА_6

23.02.2018