Ухвала суду № 72400125, 23.02.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3169/17

1-кс/683/174/2018

УХВАЛА

23 лютого 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Сагайдак І.М., з участю секретаря судового засідання Повзун С.В., прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017240220000841,

встановив:

Прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «Кредобанк».

Як зазначено в клопотанні, упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Екостаркон» та комунального підприємства «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств», за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили дії, спрямовані на розтрату коштів, отриманих за захоронення твердих побутових відходів з м. Львів.

По даному факту 09.12.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240220000841, правова кваліфікація - ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017 року між КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «Екостаркон», ТОВ «ДВ Екосвіт» та комунальним підприємством «Львівспецкомунтранс» укладались ряд договорів, предметом яких було завезення та захоронення твердих побутових відходів із м. Львів до Старокостянтинівського полігону твердих побутових відходів та здійснювалось перерахування коштів.

Також встановлено, що сума компенсації додаткових витрат ТОВ «ДВ-Екосвіт» на перевезення твердих побутових відходів у 2017 році склала 6 307 326,75 грн., однак, у зв’язку із вилученням документів під час проведених обшуків у іншому кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому здійснюється іншим органом досудового розслідування, провести розрахунок компенсації додаткових витрат ТОВ «ДВ-Екосвіт» за послуги по перевезенню твердих побутових відходів не представляється за можливе.

Прокурор вказує, що у кримінальному провадженні слід призначити позапланову ревізію діяльності КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств» під час отримання та розпорядження коштами, що надійшли за послуги захоронення твердих побутових відходів із проведенням зустрічних звірок із ТОВ «Екостаркон» та ТОВ «ДВ-Екосвіт».

У зв»язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунках ТОВ «ДВ-Екосвіт», відкритих в ПАТ «Кредобанк» № 2604208436021, № 2600202436021, № 2600101436021, № 2605601436021, № 2600404436021, № 2600505436021 та № 2600303436021.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ «Кредобанк», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме вищезазначених банківських рахунків власником яких являється ПАТ «Кредобанк» та в якому містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу - користувача, тому є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв»язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

1. Надати дозвіл слідчій групі в складі: слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_5, заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_6 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, підполковнику поліції ОСОБА_9, майору поліції ОСОБА_10, майору поліції ОСОБА_11, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № 2604208436021, № 2600202436021, № 2600101436021, № 2605601436021, № 2600404436021, № 2600505436021 та № 2600303436021, власником яких являється ПАТ «Кредобанк», в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.

2. Зобов’язати ПАТ «Кредобанк», що за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, код банку 325365 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу – користувача рахунків № 2604208436021, № 2600202436021, № 2600101436021, № 2605601436021, № 2600404436021, № 2600505436021 та № 2600303436021, та рух коштів по рахунках № 2604208436021, № 2600202436021, № 2600101436021, № 2605601436021, № 2600404436021, № 2600505436021 та № 2600303436021, вказавши реквізити рахунку, особу, яка його відкривала, користувача та у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року по дату дії ухвали.

Ухвала діє до 23 березня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: