Ухвала суду № 72398960, 21.02.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2028/18

н/п 1-кс/640/1374/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Шилакіної Л.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220490004111 від 01.11.2017р. за ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

14 лютого 2018р. слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Макаренко С.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Лазарєвим А.А., про надання тимчасового доступу оперуповноваженому ВКП ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 до документів на паперових та електронних (магнітних) носіях, що містять інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №5167-4910-2466-1877 на особу ОСОБА_3, за період з 01.01.2017 до часу отримання ухвали представниками АТ «Ощадбанк», в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220490004111 від 01.11.2017р. за ч.3 ст.190 КК України з обставин заволодіння 31.10.2017р. близько 1400 невстановленими особами, шахрайським шляхом за допомогою мережі «інтернет» грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 13640 грн., що знаходились на банківському рахунку «УкрСибБанку».

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник АТ «Ощадбанк» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220490004111 від 01.11.2017р. за ч.3 ст.190 КК України з обставин заволодіння 31.10.2017р. близько 1400 невстановленими особами, шахрайським шляхом за допомогою мережі «інтернет» грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 13640 грн., що знаходились на банківському рахунку «УкрСибБанку».

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.

Також, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов’язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220490004111 від 01.11.2017р. за ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов’язати АТ «Ощадбанк», адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12, надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Макаренку Сергію В’ячеславовичу, іншим слідчим слідчої групи право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період з 01.01.2017 до 21.02.2018р. про рух грошових коштів (контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №5167-4910-2466-1877 на особу ОСОБА_3.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Макаренку Сергію В’ячеславовичу, іншим слідчим слідчої групи ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію за період з 01.01.2017 до 21.02.2018р. про рух грошових коштів (контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №5167-4910-2466-1877 на особу ОСОБА_3, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз’яснити керівництву АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко